Thodex 的创始人 Faruk Fatih Özer 被捕 31 月 XNUMX 日在阿尔巴尼亚的瓦罗拉省，预计将在初步审讯后被送回土耳其接受审判。
Özer 是 2021 年在土耳其发生的重大 Thodex 地毯拉动背后的名字。Özer 偷走了超过 2 万美元。 国际刑警组织已经追捕了他 17 个月，并应土耳其的要求发出红色通缉令。
逮捕
土耳其的一个主要新闻来源报道说，厄泽尔在阿尔巴尼亚警察出现在他家门口时向他们提供了假身份证。 然而，他立即被拘留，阿尔巴尼亚军队可以通过他的面部 ID 和指纹识别 Özer。
阿尔巴尼亚内政部长布莱达尔·丘奇联系了土耳其外交部长苏莱曼·索伊卢，通知该国厄泽尔被捕。
在撰写本文时，阿尔巴尼亚军队仍在控制 Özer。 据报道，土耳其国际刑警组织已确认完成了归还厄泽尔的必要文书工作，并正在着手将其找回。
根据土耳其监管机构 MASAK 的 报告, Özer 拥有三个账户，持有超过 13 万美元。 他的大部分资金都存放在马耳他一家加密货币交易所的钱包里。 土耳其军队一直在寻找其他 21 名合作者，检察官要求将他们全部判处 40,564 年监禁。
一位熟悉 Thodex 诉讼的土耳其律师评论了案件的现状， 说过 如果可以证明 Özer 据称持有的资金属于他，则用户可以获得补偿。 只有这样，这些资金才能被法律当局没收并分配给失去投资的用户。
Thodex 骗局
Thodex 于 2017 年在土耳其作为本地交易所推出，到 700,000 年增长到超过 2021 名用户。它成为第一个在全球扩张的土耳其本地交易所。
2021年XNUMX月，提款交易突然暂停。 Thodex 当局表示，暂停是由于公司内部的临时情况，从而安抚了用户。
他们告知用户，Thodex 正在经历一个预计需要五天时间的销售过程，并且他们可以在结束后继续他们的交易。 然而，Özer 在第三天就逃离了该国，并随身携带了价值超过 2 万美元的加密货币。
上图取自 Chainalysis的 2022年加密犯罪报告. 被盗的 2.6 万美元几乎是当年第二大地毯的两倍。
攻击的严重性 动机 土耳其监管机构实施全面的加密监管。 该国采取了 第一步 致力于在 2021 年 XNUMX 月创建一个全面的监管网络，并从那时起一直在努力。
