揭示加密货币在全球恐怖主义融资中的作用

加密 | 18 年 2023 月 XNUMX 日

图片：Unsplash/罗伯特·林德

最近发生的事件暴露了支持指定恐怖组织哈马斯的错综复杂的融资网络。

伊丽莎白·沃伦的倡导

参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 强化了她的立场 打击加密犯罪的运动。 她与其他 28 名参议员和 76 名众议院议员一起， 给白宫和财政部写了一封两党信。 这封信敦促拜登政府在哈马斯通过数字货币筹集资金的报道后采取行动。 沃伦的这一举动表明，人们对使用加密货币进行恐怖分子融资和贩毒活动的政治担忧日益增加。 拜登政府现在面临着在此事上表明其积极立场的压力。 听起来很熟悉 加拿大的卡车运输困境 去年？

财政部的回应

美国财政部已制裁 两名哈马斯高级官员、一家位于加沙地带的加密货币交易所、其运营商以及管理该激进组织在多个国家投资组合的六名个人。 国务卿珍妮特·耶伦强调了财政部对破坏恐怖融资的承诺，并表示打算剥夺哈马斯为恐怖活动筹集资金的能力。

哈马斯的加密筹款活动

尽管加密货币被视为哈马斯融资的重要工具，但这只是一个更大难题的一部分。 TRM Labs 发现了支持哈马斯的 GazaNow 等组织的筹款活动，以募集加密货币捐款。 然而，与传统的筹款方式相比，通过加密货币筹集的金额相对较小。

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哈马斯还获得伊朗、卡塔尔和土耳其等国的大量援助。 此外，他们拥有全球慈善机构和私人捐助者网络。 通过加密货币流向哈马斯的资金是最明显、最容易追踪、阻止和扣押的。 以色列和美国当局过去曾成功追踪并扣押为哈马斯提供的资金。

恐怖分子融资战争持续进行

总之，虽然加密货币为恐怖主义融资提供了新途径， 传统方法仍占主导地位。 国际社会在美国财政部等实体的领导下并得到立法者的支持，正在积极努力遏制这些非法资金流动。 挑战在于平衡区块链技术的前景与落入坏人之手所带来的潜在风险。

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• Sumber: https://ncfacanada.org/unraveling-cryptos-role-in-global-terrorist-financing/