爱沙尼亚即将出台的反洗钱法规将影响加密货币行业 – 监管比特币新闻

爱沙尼亚正准备实施一套最近的反洗钱指导方针，这可能会加强在爱沙尼亚许可下工作的加密公司的必要性。 这些修改是在考虑到俄罗斯可能会使用加密货币来逃避西方制裁以及对波罗的海国家的反洗钱保险政策进行持续审计的考虑之际进行的。

爱沙尼亚政府为加密企业创造更严格的监管环境

爱沙尼亚的银行业此前曾被牵连处理数十亿美元的可疑俄罗斯购物者，现在正在采取措施堵住可能让俄罗斯、其精英和盟国白俄罗斯逃避因入侵乌克兰而实施的制裁的漏洞。

下周二，该国经修订的《防止洗钱和恐怖主义融资法》将生效，提出了严格的要求。 Politico 在一份报告中指出，加密公司将在爱沙尼亚的冲突中首当其冲，以对抗污染现金。

此次更新将使爱沙尼亚对数字资产平台的监管制度比即将出台的欧盟指导方针更加严格。 2017 年采用的框架被认为过于松散，因为它允许许多公司（其中许多主要位于其他地方）从爱沙尼亚获得许可。

财政部长 Keit Pentus-Rosimannus 在发表讲话时坚称，爱沙尼亚欢迎创新，但强调它不会容忍货币犯罪，并将预防洗钱作为优先事项。 他补充说：

监督只是没有潜力。 但危险是我们的，因为他们持有爱沙尼亚执照。 这是随着法规修改的因素之一。

爱沙尼亚当局打算让公司更持久地安装其加密货币房屋。 提供数字钱包和在线替代提供商的实体必须满足 100,000 欧元（109,000 美元）的最低资本要求，提供托管提供商的人可能希望至少提供 250,000 欧元。

新法律还可能引入更高的注册费用、更严格的尽职调查义务和更严格的监管审查。 此外，与之前相比，可能要求加密公司在国内开展业务。

塔林正在加强对加密货币的监督，因为欧洲委员会的反洗钱措施和恐怖主义融资评估专家委员会正在对该国反对非法货币流动的保障措施进行审计（金钱瓦尔).

将于 XNUMX 月结束活动的审计员正在分析不同保险单中的数字资产法律。 爱沙尼亚的赌注太大了，因为这个波罗的海国家可能会发现自己处于“灰名单，”与另一个试图发展成为对加密货币友好的度假胜地的欧盟小成员国马耳他一起。

尽管如此，爱沙尼亚当局正在加强其战略，无论布鲁塞尔的报道制造商如何 考虑 欧盟的加密资产市场（云母） 提议。 更重要的是，预计欧洲的要求比全新的爱沙尼亚法律要宽松得多。 根据欧盟委员会的提议，加密服务供应商的资金需求在 50,000 欧元到 150,000 欧元之间变化。

在爱沙尼亚实施更严格的法律后，你是否指望许多加密公司撤出爱沙尼亚？ 在下方的反馈部分告诉我们。

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，全球政治和经济是两种不同的灵感来源。