美国当局继续对俄罗斯使用加密货币来逃避最近一轮制裁保持高度警惕。
7 月 XNUMX 日，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发出警报，警告金融机构在俄罗斯试图规避制裁时注意可兑换虚拟货币 (CVC)。 FinCEN 的警报说：
“至关重要的是，所有金融机构，包括那些对 CVC 流动有可见性的机构，例如 CVC 兑换商和管理员——通常被认为是 BSA 下的货币服务业务——识别并快速报告与潜在的制裁规避相关的可疑活动，并进行适当的风险-基于客户的尽职调查，或在需要时加强尽职调查。”
FinCEN 是美国财政部内的一个办公室。 实际上是外国资产控制办公室负责管理美国的制裁制度，但 FinCEN 负责维护识别和报告洗钱风险的一般标准。
US 机构和立法者一直保持警惕 在俄罗斯试图规避制裁时使用加密货币。 然而，几乎没有证据表明俄罗斯正在寻求加密货币。 事实上，警报一再承认这一点。
FinCEN Him Das 代理主任在一份声明中说：“尽管我们没有看到使用加密货币等方法广泛逃避制裁，但及时报告可疑活动有助于我们的国家安全和我们支持乌克兰及其人民的努力。”
该警报本身详细说明了加密市场之间熟悉的规模差异 - 截至发布时，这些市场的总市值约为 1.7 万亿美元 - 以及俄罗斯制裁所需的流动性：
“虽然俄罗斯联邦等政府使用 CVC 大规模规避制裁不一定可行，但受制裁的人、非法行为者及其相关网络或协助者可能会尝试使用 CVC 和匿名工具来逃避美国制裁并保护他们周围的资产全球，包括美国。”
继俄罗斯于 24 月 XNUMX 日开始入侵乌克兰后，美国、欧盟、英国、日本、韩国和瑞士等国家联合起来制裁国家行为者和寡头，并冻结他们的账户。 乌克兰官员已 向加密货币交易所施加公众压力 冻结俄罗斯账户中的所有资产，目前这不是这些制裁制度的要求。
然而，随着卢布贬值和俄罗斯失去外汇准入，两国之间的交易 比特币和卢布上涨了 在数量上。
