美国民主党人向财政部询问加密资产对俄罗斯制裁有何影响

时间戳记：3年2022月7日上午00:XNUMX
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耶伦讨论债务上限
  • 美国民主党人正在寻求财政部关于其监控俄罗斯使用加密货币逃避制裁的有效性的答案
  • 最近几天比特币兑卢布的汇率飙升，问题随之而来

由于担心俄罗斯可能利用数字资产逃避经济处罚，四名民主党参议员要求财政部制定监控和执行加密货币制裁合规性的策略。

在一个 邮件 周三，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、马克·华纳（Mark Warner）、谢罗德·布朗（Sherrod Brown）和杰克·里德（Jack Reed）致财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），表达了他们对“犯罪分子”和“流氓国家”正在利用加密货币作为“隐藏跨境交易以达到邪恶目的的新手段”的担忧。 ”。

乌克兰危机几乎重新激发了美国打击其认为与犯罪相关的加密货币活动的努力。

“鉴于俄罗斯在入侵乌克兰后对其实施制裁，并且有报道称俄罗斯实体正准备通过使用一系列“加密货币-相关工具作为其处置，”信中说。

财政部将制裁定义为 经济和金融工具 用来解决对美国国家安全、外交政策和经济健康的一系列威胁的“第一手段”。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方对这个前苏联国家实施了经济限制，希望施加足够的压力以促成停火和撤军。

制裁虽然尚未完全实施，但已经在全球金融生态系统中产生了冲击波，一些资产的公平性比其他资产更好。

结果，周三，俄罗斯最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 在伦敦证券交易所遭遇存款挤兑后市值缩水 95%。 其他在伦敦上市的股票，包括卢克石油公司(Lukoil)、诺瓦泰克(Novatek)和俄罗斯石油公司(Rosneft)也遭受了重大打击。 俄罗斯卢布暴跌，目前交易价格不足一便士（0.0098 美元）。

华盛顿行业组织区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基(Jake Chervinsky)预见到了参议员们的担忧， 采取了Twitter 认为加密货币不能用于减轻制裁。

他特别写道，“世界各地的美国人现在正在切断与俄罗斯[特别指定国民和被封锁人员]的联系，无论他们以前使用什么支付系统。”

“没有理由认为加密货币的存在会说服他们中的任何人故意违反制裁法，冒着罚款和监禁的风险。”

与此同时，加密货币正在 报道 对受影响的俄罗斯寡头和寻求金融庇护的企业做出了积极的回应。

参议员们在信中表示：“在一系列制裁公告之后，俄罗斯卢布和比特币之间的交易量近几天飙升至 2021 年 XNUMX 月以来的最高水平。”

民主党人要求加密货币社区提供更多

这封信还提供了美国认为加密货币社区无视金融法的具体例子。

其中一个例子是，矿业公司 Marathon Digital 拒绝处理外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民和被阻止人员名单上所列钱包的交易，随后在 XNUMX 月份又做出了反悔。

OFAC 是财政部的金融情报和执行机构，专注于根据美国外交政策和国家安全目标发布和执行制裁。

另一个例子包括提到去中心化金融（DeFi）及其对智能合约的使用，试图取代经纪人、银行和金融中介机构，对金融稳定和制裁控制构成日益严重的威胁。

信中写道：“加密货币行业可能没有履行遵守美国制裁的责任。” “OFAC XNUMX 月指导 指出，许多“虚拟货币行业的成员在开始运营后数月甚至数年才实施 OFAC 制裁政策和程序。”

因此，四位民主党人表示，他们正在向财政部寻求信息，了解财政部打算根据 OFAC 的指导采取哪些措施，以强制加密货币参与者遵守制裁规定。

参议员们还向财政部提出了问题，包括 OFAC 如何与外国政府合作以确保加密货币不会逃避制裁、该机构在 XNUMX 月份指导下面临的挑战以及自我披露的违反制裁行为的次数。

另外两个问题涉及 DeFi 的增长如何促进“恶意行为者”逃避制裁的能力和该机构执行制裁的能力，以及需要哪些进一步的法律工具和资金来避免俄罗斯的逃避制裁。

参议员们要求在 23 月 XNUMX 日之前答复他们的问题并提供信息。

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