美国和德国当局周三宣布,他们已经关闭了 ChipMixer,这是一种据称自 3 年以来洗钱超过 2017 亿美元的加密货币服务。
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快速事实
- 自 3 年以来,ChipMixer 已被勒索软件集团、疑似朝鲜黑客和暗网市场用户用于洗钱超过 2017 亿美元的非法交易, 说过 美国司法部 (DOJ)。
- 德国和美国当局从 ChipMixer 没收了价值高达 46.3 万美元的加密货币, 根据 欧盟执法合作署 (Europol)。
- 欧洲刑警组织表示,ChipMixer 是一家创建于 2017 年年中的未经许可的加密混合器,专门从事与虚拟货币资产相关的混合或切割。 据称,像 ChipMixer 这样的硬币混合器允许犯罪分子混淆被盗加密货币的来源。
- 美国司法部表示,该平台处理了 700 亿美元的被盗资金,这些资金与朝鲜针对网络游戏 Axie Infinity 和 Horizon Bridge 的两次网络攻击有关。
- 费城的美国检察官指控 49 岁的越南人 Minh Quốc Nguyễn 经营无照汇款业务和身份盗窃。
- 2022年XNUMX月,美国财政部对虚拟货币混币器实施制裁 搅拌机.io,指责它支持朝鲜的洗钱活动。 同年八月, 龙卷风现金 还因涉嫌清洗价值 7 亿美元的虚拟货币而受到制裁。
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- Sumber: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
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