WazirX 聘请 TRM 实验室帮助检测欺诈

印度最大的加密货币交易所 WazirX 已聘请区块链情报公司 TRM Labs 帮助其检测加密欺诈。

WazirX 是在它陷入困境的时候这样做的 加强审查 来自国家调查机构。就其本身而言，TRM 提供加密合规性和风险管理等服务。这包括诸如工具之类的东西 电子钱包把钱转出 筛选、交易监控和调查。

WazirX 表示，TRM 将帮助他们监控、调查和减少平台上的加密欺诈和金融犯罪。

TRM的好处

WazirX 创始人兼首席执行官 Nischal Shetty 表示，遵守全球监管要求对于交易所的成功至关重要。同时，他强调需要满足客户对快速、无缝交易的期望。

Shetty 表示：“TRM 的平台帮助我们通过 AML 解决方案实现这种平衡，该解决方案易于大型合规团队使用，而且还以一流的区块链分析为基础。” TRM监控能力覆盖超过300,000万种数字资产，其中 以太坊 , 多吉币, 卡尔达诺、MATIC 和柴犬。

WazirX 的问题

作为市场领导者，WazirX 正在竭尽全力维持其超过 6.5 万的用户和 6.2 亿美元的月交易量。通过聘请 TRM，他们希望与印度当局建立信任。最近，当局对加密资产被用于洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动表示担忧。因此，WazirX 需要“展示检测和防止其平台上发生非法活动的强大能力”。

上个月，执法局 发行 向 WazirX 和 Shetty 发出的演出通知。它传唤谢蒂解释该机构所说的违反印度外汇规则的交易。 18 月 XNUMX 日，孟买麻醉品管制局 (NCB) 部门也向加密货币交易所寻求详细信息。

他们要求提供有关涉嫌毒贩的信息，该毒贩可能利用该平台交易违禁品。

目前，WazirX 并不是唯一一家处理印度问题的加密货币交易所。印度的加密货币交易所是 挣扎 由于越来越多的银行正在切断联系，以确保支付解决方案的安全。许多人现在开始依赖某种替代方案的组合，但这些方案的扩展性很差。