洗钱

美国前官员称加密货币不是“自由主义者的天堂”

源节点： https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
时间戳记： 九月27，2021 7:00上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 27 日 - 由...出版：
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加密货币已经存在很长时间了。 然而，随着 2020 年是非凡的一年，它的主流采用率最近得到了提升。 但 2021 年出现了重大推动，因为全球各国和/或组织一直在接受某种形式的加密货币。 也就是说，各国也一直致力于制定加密货币法规，以管理通过加密货币进行交易的过程。 实际上可以使这些代币受益的东西。 美国前财政部长劳伦斯萨默斯在接受彭博社采访时表达了他对加密货币法规的看法。 在这

加密货币交易所寻求员工解决监管问题

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时间戳记： 九月25，2021 7:11上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 25 日 - 由...出版：
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25 年 2021 月 11 日 11:2021 // 新闻 许多加密货币交易所在不同国家的金融监管机构之间存在问题。 他们中的一些人不得不关闭或将业务转移到其他国家。 其他人则被迫寻找与监管者打交道并提高合规性的方法。 XNUMX 年，加密货币交易所 Binance 与不同国家的监管机构存在许多问题。 据世界区块链新闻媒体 CoinIdol 报道，它因涉嫌从事非法业务而被日本金融厅（FSA）指控和制裁。 后来，该

西班牙：以下是加密货币交易所的最新监管要求

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时间戳记： 八月27，2021 2:30下午 - 修改日期： 2021 年 8 月 27 日 - 由...出版：
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西班牙央行准备在 7 月至 2021 月之前推出新的加密货币交易所注册程序。 交易所以及加密资产托管平台和钱包将被要求向当局注册，以遵守法律要求。 该机构认为，这将解决透明度和恐怖主义融资问题。 上述步骤是《防止洗钱和资助恐怖主义法》规定的。 去年，西班牙议会通过了该法案。 随后，这项规定被纳入了 XNUMX/XNUMX 号皇家法令。 它给出了一个六

币安聘请前国税局官员打击洗钱

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时间戳记： 八月18，2021 7:10上午 - 修改日期： 2021 年 8 月 18 日 - 由...出版：
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Zodia Custody 将在爱尔兰提供经纪服务

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时间戳记： 八月8，2021 10:01上午 - 修改日期： 2021 年 8 月 8 日 - 由...出版：
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英国银行和金融服务公司渣打银行宣布了扩大其加密经纪业务的计划。 Sponsored Sponsored 最近的报道表明 Zodia Custody 将开始在爱尔兰提供服务。 特别是机构投资者。 考虑到这一点，渣打银行成为最新一家在爱尔兰共和国开展业务的机构。 继纽约梅隆银行等在都柏林设立数字创新中心之后。 金融科技公司 Blockdaemon 也在戈尔韦开创了自己的事业。 渣打银行的风险投资和创新分支机构 SC

印度加密投资者可能不会被征收此税

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时间戳记： 七月28，2021 8:30上午 - 修改日期： 2021 年 7 月 28 日 - 由...出版：
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印度可能不会对加密投资者征收 2% 的均衡税。 印度财政部长 Nirmala Sitharaman 正在回应东部比哈尔邦副首席部长关于加密货币交易所及其在该国投资者的数据的询问。 西塔拉曼指出，现任政府没有收集任何此类信息。 此前有报道称，税务部门正在分析是否对从海外交易所购买数字资产适用均衡税。 这是因为该国扩大了

AirBit Club Ponzi运营商被控欺诈和洗钱

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时间戳记： 八月19，2020 5:07上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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在美国国土安全部进行调查后，全球基于加密货币的庞氏骗局的运营商被指控欺诈和洗钱。 根据美国司法部的公告，AirBit Club 被指控的五家运营商中有四家涉嫌欺诈和洗钱。从受害者身上净赚数千万美元，被捕并定于 18 月 2015 日出庭，而第五人在巴拿马被捕，正在等待引渡到美国该计划于 XNUMX 年底启动，并作为多层次营销出售俱乐部

比特币收益被COVID-19商业支持计划欺诈

源节点： https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
时间戳记： 八月14，2020 7:39上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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根据大都会警察局的一份报告，一名英国妇女因持有 115,000 英镑（150,000 美元）的比特币 (BTC) 而被捕。 据称，这种加密货币是一项欺诈计划的收益，该计划旨在申请政府贷款，旨在帮助冠状病毒大流行后的小企业。这名 35 岁的妇女因涉嫌欺诈、洗钱和忽视儿童而被捕，随后12 月 XNUMX 日在英国伊普斯威奇搜查住宅地址。警方成功申请扣押嫌疑人加密货币钱包中的比特币

区块链房地产注册处的标题令牌，第3部分

源节点： https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
时间戳记： 八月8，2020 6:00上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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公共注册的跨区块链协议的优势在于，它可以将任意数量的现有分类账联合到一个生态系统中，并且不需要升级此类区块链的协议。 简单来说，该协议充当跨区块链的代币聚合器。 该协议在概念上包括两个主要元素： 条目的格式要求 通过了解记录的标准，用户的机器可以自动从一个包中的各种分类帐中收集记录。钩子，它是扫描分类帐块并提取的算法