庞氏骗局

通电……别担心，比特币的采用不会停止

源节点： https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
时间戳记： 九月30，2021 9:08上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 30 日 - 由...出版：
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在最近的一系列采访和演讲中，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 将加密货币市场称为“狂野西部”，因为其不受监管且据称充满欺诈的氛围，并预测加密货币注定要失败。 Powers On... 是 Marc Powers 的月度意见专栏，他在 40 年的法律职业生涯中的大部分时间都在与美国证券交易委员会工作后处理复杂的证券相关案件。 他现在是佛罗里达国际大学法学院的兼职教授，在那里他任教

BeGlobal Finance 与 Luna PR 合作

源节点： https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
时间戳记： 九月11，2021 4:15上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 11 日 - 由...出版：
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 BeGlobal Finance 是一个基于币安智能链构建的 DeFi 平台，很高兴宣布与屡获殊荣的公关和营销机构 LunaPR 建立合作伙伴关系。 该项目目前正在运行白名单流程，该流程将持续到 22 月 XNUMX 日。 因此，Luna PR 将帮助 BeGlobal Finance 接触全球受众并扩大 BeGlobal Finance 的核心价值观：整体方法、清晰的路线图、专业且可见的团队以及长期愿景。 “我们研究了市场并分析了什么使一个农场被认为是一个好的农场以及什么使一个农场成为一个好的农场。

SEC 可以向 Steven Seagal 收取未付的 ICO 推广罚款，法官说

源节点： https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
时间戳记： 八月28，2021 11:04上午 - 修改日期： 2021 年 8 月 28 日 - 由...出版：
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演员史蒂文·西格尔 (Steven Seagal) 欠美国证券交易委员会 (US Securities and Exchange Commission) 因与促进首次代币发行相关的和解而未支付的罚款——美国法官已授权该机构寻求收款。 据彭博社报道，西格尔欠债超过 200,000 万美元。 正如之前报道的那样，Seagal 在被指控未披露与他对 Bitcoiin ICO 的认可有关的付款后与该机构达成和解。 作为交易的一部分，他被勒令支付超过 300,000 美元。 根据报告，西格尔已向美国证券交易委员会支付了费用

TrustSwap评论：使智能合约成为主流

源节点： https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
时间戳记： 十二月1，2020 8:18下午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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如果您不小心，加密货币空间可能是一个可怕的地方。 左右都有骗子，而不仅仅是在 Discord 和 Telegram 中。 许多加密货币项目都表明自己是庞氏骗局。 有些甚至以地毯式拉动结束——该团队将他们在市场上的加密货币份额抛售并用现金运行。TrustSwap 是一个加密货币项目，希望通过使用智能合约来改变这种状况。 他们希望为初始代币发行创建一个新标准

AirBit Club Ponzi运营商被控欺诈和洗钱

源节点： https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
时间戳记： 八月19，2020 5:07上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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在美国国土安全部进行调查后，全球基于加密货币的庞氏骗局的运营商被指控欺诈和洗钱。 根据美国司法部的公告，AirBit Club 被指控的五家运营商中有四家涉嫌欺诈和洗钱。从受害者身上净赚数千万美元，被捕并定于 18 月 2015 日出庭，而第五人在巴拿马被捕，正在等待引渡到美国该计划于 XNUMX 年底启动，并作为多层次营销出售俱乐部

投资者起诉加密矿业公司Riot Blockchain支付$ 728K的法律费用

源节点： https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
时间戳记： 7年2020月1日，下午45:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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一名投资者在另一起合同违约诉讼中起诉纳斯达克上市的加密货币挖矿公司 Riot Blockchain，要求赔偿该投资者所欠的 728,200 美元。根据 3 月 XNUMX 日提交的法庭文件，上述金额是 Riot Blockchain 投资者 Barry Honig 和咨询公司 GRQ Consultants 花费的钱双方之间合同的法律程序。 文件中写道：“所有协议都包含强有力的赔偿条款，要求被告为 Honig 先生和 GRQ 辩护并赔偿其免受‘与任何’证券购买相关的后续诉讼或索赔的影响。”

马克斯·凯瑟（Max Keiser）：现在以“法定债务优惠券”出售比特币是犯罪

源节点： https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
时间戳记： 7年2020月6日，上午48:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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比特币 (BTC) 将是金融“全球重置”的唯一退出，这将使中央银行甚至可以摧毁银行系统本身。这只是加密货币融资平台 BnkToTheFuture 首席执行官 Simon Dixon 在最新一集中的一个结论在 7 月 XNUMX 日的财经新闻节目凯泽报告中。迪克森：“世界上最大的受监管庞氏骗局”正在消亡在讨论全球冠状病毒流行及其对全球金融的影响时，迪克森警告说，这场危机的健康方面绝不是最糟糕的。”我不想太戏剧化，但

投资者加大对股票交易者的加密庞氏骗局的投诉

源节点： https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
时间戳记： 5年2020月8日，上午45:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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尽管许多人尽了最大努力，加密货币投资骗局仍然存在，并且在当今世界猖獗。 似乎每周都会出现一个古老的欺诈计划根据最近向佛罗里达州联邦法院提交的一份文件，代表 3 多名投资者的 Q100 Investment Recovery Vehicle 公司已起诉一家第三方公司正如投诉所解释的那样，Q3 I LP 是一家根据其创始人的专业知识出售自己的公司。 这些创始人包括

CFTC未能找到价值147亿美元的比特币庞氏算子后要求违约

源节点： https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
时间戳记： 4年2020月8日，上午55:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已要求宣布 147 亿美元加密货币庞氏骗局 Control-Finance 的涉嫌创始人违约。 3 月 10 日，CFTC 在 Control-Finance 涉嫌创始人和董事本杰明·雷诺兹 (Benjamin Reynolds) 没有对监管机构的投诉做出回应。CFTC 在 2019 个月后仍无法找到 Reynolds CFTC 的投诉于 22,858 年 1,000 月提交，指控 Reynolds 从 1 年 2017 月 2020 日起从 XNUMX 多名客户那里挪用了至少 XNUMX BTC。 XNUMX年，SEC要求额外时间

加密交易商涉嫌参与一项35万美元的庞氏骗局

源节点： https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
时间戳记： 3年2020月1日，下午02:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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根据受害者组成的实体向美国佛罗里达州联邦法院提起的诉讼，三名涉嫌加密货币交易员实施了庞氏骗局，诈骗了 100 多名投资者，金额超过 35 万美元。 根据 2 月 3 日发布的公告，代表受骗投资者的 QXNUMX Investment Recovery Vehicle 指控这三名所谓的加密货币交易员通过向受害者承诺获胜的交易公式来欺骗受害者。 被告中包括前纽约证券交易所和富国银行员工 这起联邦证券欺诈案将三人列为主要肇事者

仍然匿名：哪种加密隐私解决方案最有效？

源节点： https://cointelegraph.com/news/remaining-anonymous-which-crypto-privacy-solution-works-best
时间戳记： 2年2020月9日，上午44:XNUMX - 修改日期： 2021 年 8 月 29 日 - 由...出版：
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加密货币行业最初被称为匿名数字现金。 尽管专家们热衷于指出事实并非如此，但比特币（BTC）最初在丝绸之路等暗网市场中受到欢迎，商人在暗网市场出售从轻型毒品到据称杀手服务等非法商品。 Silk Road 成立于 2011 年，在接下来的两年里蓬勃发展，直到 2013 年联邦调查局将其关闭。当局后来透露，完全免费的区块链浏览器协助了他们的调查工作。比特币的交易账本对所有交易者完全开放。