恐怖分子

监管的钢丝

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时间戳记： 九月26，2023 7:08上午 - 修改日期： 2023 年 9 月 26 日 - 由...出版：
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最近在印度举行的 G20 会议上，国际货币基金组织 (IMF) 和金融稳定委员会 (FSB) 发布了一份联合文件，概述了全球加密货币监管框架，这是一项重大举措。 虽然这些提议大多涉及熟悉的领域，但新鲜的是他们坚信加密货币不可阻挡的增长和成功。 G20 对该报告的认可​​引发了一阵乐观情绪，因为该报告主张各国不要禁止加密货币。 然而，其文字中隐藏着一些令人担忧的迹象。 例如，在第一页上，他们说：“广泛传播

争取财务自由

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时间戳记： 七月10，2023 5:31上午 - 修改日期： 2023 年 7 月 10 日 - 由...出版：
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随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧，KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时，几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子，限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下，金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易（包括加密货币）的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。

政府区块链协会 (GBA) 将 AXES.ai 的赌场技术评为值得信赖的区块链解决方案

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时间戳记： 21年2023月5日，上午59:XNUMX - 修改日期： 2023 年 4 月 21 日 - 由...出版：
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拉斯维加斯——AXES.ai 的实体赌场管理平台成为历史上第一个由政府区块链协会 (GBA) 根据区块链成熟度模型 (BMM) 独立评估和评级的区块链解决方案。 “为什么赌场管理系统需要区块链？ 因为根据美国金融行动特别工作组 (FATF) 的说法，赌场是洗钱和恐怖主义融资的高风险区域，”大湾区执行董事 Gerard Dache 表示。 “世界各地的监管机构需要确信财务和合规报告没有被伪造或篡改。 通过将数据写入