أعلن مشغل Bitcoin Fog أنه مذنب بغسل الأموال، ويواجه عقوبة تصل إلى 50 عامًا في السجن

بعد إلقاء القبض عليه قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، وجدت هيئة محلفين في محكمة محلية اتحادية أمريكية أن رومان ستيرلينغوف، مشغل خلاط العملات المشفرة Bitcoin Fog، مذنب بتهم من أربع تهم تتعلق بغسل الأموال.

يواجه مؤسس Bitcoin Fog عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عامًا كحد أقصى لجميع التهم الموجهة إليه.

إدانة ستيرلينغوف

ووفقا ل خبر صحفى في 12 مارس، أعلنت هيئة المحلفين أن رومان ستيرلينغوف مذنب بتهمة التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال. كما أُدين مؤسس Bitcoin Fog الروسي السويدي البالغ من العمر 35 عامًا بإدارة مشروع غير مرخص لتحويل الأموال وانتهاك قانون تحويل الأموال في العاصمة.

في حين أنه من المقرر إصدار الحكم على ستيرلينغوف في 15 يوليو 2024، فإن التهمتين الأوليين تحملان عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا، في حين أن التهمتين الأخيرتين تحملان عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات لكل منهما.

وكانت Bitcoin Fog، التي عملت لمدة عشر سنوات بين عامي 2011 و2021، بمثابة أداة لغسل الأموال للمجرمين الذين يتطلعون إلى التعتيم على أموالهم غير المشروعة. قام خلاط العملات المشفرة بنقل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين طوال فترة تشغيله، والتي كانت قيمتها تقترب من 400 مليون دولار في ذلك الوقت وتقدر قيمتها بـ 88 مليار دولار بالسعر الحالي للبيتكوين.

كما هو مذكور في البيان الصحفي، تم الحصول على معظم عملات البيتكوين من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بالاحتيال على الكمبيوتر والمخدرات غير القانونية وسرقة الهوية. يخدم الخلاط أيضًا الأشخاص الذين قدموا مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي الوقت نفسه، كان أكبر عملاء Bitcoin Fog، وفقًا للحكومة، هم أسواق الويب المظلمة مثل Silk Road وAlphaBay وAgora.

وتعليقًا على التطور الأخير، قال المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، ماثيو جريفز:

"يجب أن يعرف مجرمو الإنترنت المظلم الآن أن عمليات مثل Bitcoin Fog لا يمكنها توفير إخفاء الهوية لمعاملات العملة المشفرة التي يزعمون أنها تستطيع ذلك. تثبت هذه الإدانة أن الولايات المتحدة قادرة على مكافحة استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم في الفضاء الإلكتروني، وستفعل ذلك».

بصرف النظر عن حكم الإدانة، منحت هيئة المحلفين مصادرة الأصول التي تم الاستيلاء عليها مسبقًا من قبل سلطات إنفاذ القانون، والتي تشمل 1,354 بيتكوين محتفظ بها في محفظة Bitcoin Fog، و349,625 دولارًا أمريكيًا، وأصول مشفرة أخرى في الحسابات المضبوطة في بورصة العملات المشفرة Kraken.

محامي ستيرلينغوف يسعى لإلغاء حكم الإدانة

وفي الوقت نفسه، قال تور إيكلاند، المحامي الذي يمثل ستيرلينغوف، إنهم سيستأنفون حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين. أثناء محاكمة ستيرلينغوف، قال إيكلاند إنه لا يوجد دليل يشير إلى حقيقة أن موكله كان يدير Bitcoin Fog.

ستيرلينغوف، الذي كان القى القبض في أبريل 2021، قال في شهادته إنه لم أتذكر إذا قام بإنشاء اسم النطاق لخلاط العملات المشفرة، وكان هناك شك في أنه كان وراء الإنشاء.

الحكم بالذنب في قضية الولايات المتحدة ضد ستيرلينغوف. الآن نستأنف.

– تور إيكلاند (@TorEkelandPLLC) 12 آذار، 2024

استدعى المدعون الأمريكيون إيليا ليختنشتاين ولاري هارمون للإدلاء بشهادتهما في المحاكمة. وقد اعترف ليختنشتاين سابقًا بأنه مذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال في عام 2022 فيما يتعلق باختراقه لمنصة Bitfinex في عام 2016 وسرقة الأموال. هارمون، مالك خلاط البيتكوين Helix أيضًا الاعتراف بالذنب لغسل الأموال في عام 2021.

قال ليختنشتاين، الذي أدلى بشهادته في المحاكمة، إنه استخدم أدوات مزج مثل Bitcoin Fog للتعتيم على الأموال المسروقة، لكنه ذكر أن خدمة خلط العملات المشفرة الخاصة بستيرلينغوف لم تكن أداته الرئيسية لغسل الأموال.

لا تزال خدمات خلط العملات المشفرة تخضع لتدقيق مكثف من قبل السلطات الأمريكية، التي تعتقد أن هذه الخدمات بمثابة أداة مفيدة للمجرمين. تم فرض عقوبات على أحد أدوات خلط العملات المشفرة البارزة، تورنادو كاش، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022.

يُزعم أن تورنادو كاش ساعد لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية لصالح جهات ضارة مثل Lazarus Group. ويواجه المطوران رومان سيمينوف ورومان ستورم اتهامات تتراوح بين غسل الأموال وانتهاك العقوبات، والتي دافع عنها ستورم. ليس مذنب. ومع ذلك، فإن سيمينوف طليق حاليًا.