أمرت شركة Mirror Trading International بدفع 1.7 مليار دولار كتعويض عن الاحتيال في العملات المشفرة

أمرت شركة Mirror Trading International، وهي شركة تجارية وشبكات جنوب أفريقية تستخدم البيتكوين كعملة أساسية لها، من قبل قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية بدفع 1.7 مليار دولار كتعويض للضحايا بسبب تورطها في مخطط تجميع السلع المخادع.

وفي إعلان صدر يوم الخميس، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إن التسوية هي قرار لقضية إنفاذ رفعتها الوكالة ضد شركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ورئيسها التنفيذي، كورنيليوس يوهانس ستاينبرغ.

تأتي هذه الأخبار بعد أشهر قليلة من أمر محكمة فيدرالية الرئيس التنفيذي الهارب لشركة Mirror Trading International بدفع 3.4 مليار دولار في أكبر قضية احتيال على الإطلاق بالبيتكوين. كما أبلغنا مرة أخرى في أبريل، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كورنيليوس يوهانس ستاينبرج بأنه تاجر مخدرات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mirror Trading International Proprietary، بالتورط في عمليات احتيال تتعلق بمعاملات التجزئة بالعملة الأجنبية، إلى جانب انتهاكات أخرى.

"تمثل التسوية مع MTI والحكم الافتراضي ضد Steynberg المرحلة الأخيرة في معركتنا ضد المحتالين الذين وقعوا ضحية أكثر من 23,000 فرد من الولايات المتحدة،" صرح مدير التنفيذ إيان ماكجينلي. "هنا، قدم المحتالون أحدث الوعود، زاعمين أن "برامجهم الاستخباراتية المتقدمة مع Bitcoin كعملة أساسية" ستخلق ثروة لا حصر لها للمستثمرين، لكنهم كانوا في الواقع يرتكبون شكلاً كلاسيكيًا من الاحتيال، وهو عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات. وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيان لها: "سواء كانت عملية الاحتيال تنطوي على "روبوتات" تداول إلكتروني وهمية أو عملات بيتكوين، كما يظهر هذا الإجراء الذي يشمل كيانًا في جنوب إفريقيا، فسوف نلاحق فناني الاحتيال أينما كانوا". اصدار جديد.

وفي توجيه تنفيذي صدر في شهر يونيو، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن MTI شاركت في التماس عملة البيتكوين عبر الإنترنت من عدد كبير من الأفراد، مع وعد بتشغيل مجمع للسلع. وأكدت الشركة أنها تمتلك برنامجًا حصريًا قادرًا على تحقيق أرباح تجارية كبيرة للمستثمرين الذين عهدوا بعملة البيتكوين الخاصة بهم إليها. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء بوجود "روبوت" وظيفي لا أساس له من الصحة.

في الواقع، لم يتم استخدام سوى جزء صغير من عملة البيتكوين المجمعة، مما أدى إلى خسائر، في حين تم "اختلاس" غالبية الأموال، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفي عام 2021، أعلنت الشركة في النهاية إفلاسها، مما دفع سلطات جنوب إفريقيا إلى بدء تحقيق في الاحتيال بعد ذلك بوقت قصير.

وفقًا للأمر، الذي امتد من مايو 2018 تقريبًا إلى حوالي مارس 2021، قام كورنيليوس يوهانس ستاينبرج، بصفته الفردية وباعتباره الشخصية المسيطرة على MTI، بتنسيق مخطط دولي مفصل. يهدف هذا المسعى التسويقي الاحتيالي متعدد المستويات إلى التماس البيتكوين من الأفراد، وحثهم على المشاركة في مجموعة سلع غير مسجلة تديرها MTI. يُزعم أن مجموعة السلع هذه، تحت إشراف المدعى عليهم MTI وStynberg، تعمل في تداول العملات الأجنبية بالتجزئة خارج البورصة، ويُزعم أن كل ذلك تم تسهيله من خلال "بوت" أو برنامج برمجي مملوك وهمي كما ادعى المدعى عليهم كذباً.

طوال هذا الإطار الزمني، قبل Steynberg، الذي يعمل بشكل مستقل وباعتباره الشخصية الرئيسية التي تمثل MTI، ما لا يقل عن 29,421 بيتكوين. وقد بلغت قيمة ذلك أكثر من 1,733,838,372 دولارًا أمريكيًا في نهاية الفترة المعنية. جاءت مساهمات البيتكوين هذه من ما لا يقل عن 23,000 فرد في الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم، وكلهم يسعون للمشاركة في مجمع السلع. ولسوء الحظ، اختلس المدعى عليهم كامل عملة البيتكوين التي حصلوا عليها من المشاركين في المجمع، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://techstartups.com/2023/09/07/mirror-trading-international-ordered-to-pay-1-7-billion-in-restitution-for-crypto-fraud/