اعتقال تشارلز كونستانت بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

اعتقال تشارلز كونستانت بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

الطابع الزمني: 29 أبريل 2023 1:00 مساءً
عقدة المصدر: 2076927

ألقى عملاء فيدراليون القبض على تشارلز رايلي كونستانت ، صاحب أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية تحت اسم Coindawg. في وقت كتابة هذا التقرير ، هو تم اتهامه ب غسل الأموال ، وقد اتُهم بسرقة قروض COVID المستندة إلى الوباء وتحويلها إلى BTC وأشكال أخرى من العملات المشفرة لإخفائها عن أعين المتطفلين.

تشارلز كونستانت يواجه تهم غسيل أموال

لطالما كان غسيل الأموال مشكلة خطيرة في مجال التشفير. في الآونة الأخيرة ، تلقينا عدة تقارير وشهدنا عدة عناوين تتحدث عنها خلاطات التشفير الأجنبية يتم إغلاقها من قبل وكالات مثل وزارة العدل (DOJ). يُزعم أن العديد من هذه الخلاطات قد استُخدمت من قبل دول إرهابية مثل كوريا الشمالية لإخفاء الأموال الرقمية المسروقة والتي تُستخدم بعد ذلك لتمويل البرامج النووية الجارية.

في الحالة الأخيرة ، يُزعم أن كونستانت كان جزءًا من مخطط يطالب بأكثر من مليون دولار من قروض COVID. يزعم المدعون أنه غسل ​​ما يصل إلى 1 ألف دولار من تلك الأموال وأعادها إلى المتآمرين معه من خلال مشتريات البيتكوين ، بينما سارع إلى اقتناص المبلغ المتبقي البالغ 700,000 ألف دولار. تم "غسل الأموال" من خلال ماكينات الصرف الآلي Coindawg الخاصة به ، وتم اعتقاله بسبب جرائمه المزعومة في أواخر مارس.

علق داميان ويليامز - المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك وليس غريبًا عن القضايا الجنائية في ساحة العملات الرقمية - في مقابلة:

قام بتحويل الجزء الأكبر من عائدات الجريمة إلى عملة البيتكوين للمتآمرين معه واستخدم جزءًا من الباقي لبدء أعماله التجارية المربحة من أجهزة الصراف الآلي.

خلال حقبة COVID ، كان بإمكان العديد من الشركات تقديم طلبات للحصول على ما يسمى بقروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان حصولهم على الأموال اللازمة للبقاء واقفة على قدميهم ودفع رواتب موظفيهم المتبقين أثناء تحمل الاقتصاد القاسي الناجم عن الفيروس. في حين أن هذا جاء بالتأكيد من نية نبيلة ، إلا أن الحيلة أدت إلى الكثير من الجرائم بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الذين استخدموا المال لأغراض غير مشروعة، خاصة بالنظر إلى الإعفاء من القروض كان ساريًا بالنسبة للشركات التي استوفت شروطًا معينة.

تدعي السلطات أن قروض إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) التي استخدمتها شركة Constant قد تم تقديمها بموجب شركات وهويات مزيفة. بالمال الذي احتفظ به ، اشترى أجهزة الصراف الآلي المشفرة المعنية وجعلها متمركزة في كل من تكساس وأوكلاهوما. من خلال هذه الأجهزة ، حصل على ما يصل إلى 3 ملايين دولار من عمليات سحب العملات المشفرة وتمكن من جمع رسوم معاملات بنسبة 15 بالمائة لكل إجراء.

الكثير من الجرائم من خلال أجهزة الصراف الآلي BTC

كجزء من تحقيقهم ، صادر العملاء الفيدراليون ما يصل إلى 18 من هذه الآلات في وقت النشر.

لطالما حدثت جرائم التشفير عبر أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين. منذ وقت ليس ببعيد ، نشرنا قصة عن رجل مسن يعيش في ولاية كونيتيكت تم خداعه لإرسال 60 ألف دولار في BTC إلى المحتالين جهاز صراف آلي مشفر.

الوسوم (تاج): تشارلز رايلي كونستانت, عملة معدنية, غسل الأموال

الطابع الزمني:

اكثر من يعيش بيتكوين الأخبار