تنفيذيون محتجزون وهروب جريء: كيف تكشفت معركة Binance مع نيجيريا بقيمة 35 مليون دولار - فك التشفير

تخضع عمليات Binance في أكبر سوق للعملات المشفرة في إفريقيا لتدقيق مكثف، حيث تتهم السلطات النيجيرية عملاق العملات المشفرة ومجموعة من البورصات الأخرى بارتكاب مخالفات بما في ذلك التلاعب بالعملة وتسهيل تحويلات الأموال غير المشروعة.

مع أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance رهن الاحتجاز في نيجيريا، والثاني وجود فر من البلاد بعد أن تم اعتقاله، قامت السلطات النيجيرية بذلك انتهاء العزوبية التبادل للتحايل على القوانين النيجيرية والتهرب الضريبي.

وفقا لأوراق المحكمة المشتركة مع فك تشفيرزعمت السلطات النيجيرية أن بينانس، جنبًا إلى جنب مع رئيسها الإقليمي لأفريقيا نديم أنجاروالا ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية تيغران جامباريان، "قاموا بأعمال متخصصة لمؤسسة مالية أخرى دون ترخيص ساري المفعول (كذا)."

كما اتُهموا بالتلاعب في سوق الفوركس، وإخفاء "أصل عائدات أنشطتك غير القانونية"، و"أصل مبلغ تراكمي قدره 35,400,000 دولار".

'ابتزاز'

في فبراير، أرسلت Binance غامباريان وأنجاروالا إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، للقاء كبار المسؤولين الحكوميين كجزء من تحقيقهم في بورصات العملات المشفرة. كجزء من التحقيق، نيجيريا طالب أن تقوم Binance بتزويدها بمعلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في الدولة، إلى جانب سجل معاملاتهم خلال الأشهر الستة الماضية.

• تم اعتقال المسؤولين في 28 فبراير/شباط، بأمر من مستشار الأمن القومي الصامت ولكن المتشدد، نوهو ريبادو، وهو شرطي متقاعد والرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد في البلاد. لم يتم توجيه أي اتهامات في البداية ضد الزوجين، اللذين تم احتجازهما من قبل لجنة الجرائم المالية الاقتصادية (EFCC) لمدة 14 يومًا بموجب شروط أمر من المحكمة، والتي تم تمديدها لاحقا.

في 22 مارس، أنجاروالا، كيني بريطاني، هرب من الحجز، بعد أن سُمح له بزيارة مسجد محلي للصلاة تحت الحراسة، حسبما ورد. وبحسب تقارير في وسائل الإعلام المحلية، يُعتقد أنه استخدم جواز سفر مخفي للفرار من البلاد إلى وجهة مجهولة. يقال إن نيجيريا العمل مع الإنتربول لإعادة أنجاروالا إلى البلاد.

في نفس اليوم, التنوب اتهامات التهرب الضريبي ضد البورصة، وكذلك أنجاروالا وغامباريان. في 28 مارس، اتهمت EFCC شركات Binance وAnjarwalla وGambaryan بغسل الأموال.

ولا يزال غامباريان، وهو مواطن أمريكي، رهن الاحتجاز دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية بسبب الاحتجاز غير القانوني. كان خدم مع الاتهامات أثناء مثوله أمام المحكمة أمس، ولم يقبل؛ سيتم استدعاؤه رسميًا بتهمة غسل الأموال في 8 أبريل، وتهم التهرب الضريبي في 19 أبريل، حيث سيتم قبول اعترافه.

اقترحت EFCC النيجيرية أن غامباريان قد يواجه اتهامات نيابة عن البورصة. وقالت عائلته إنها تشعر بالقلق من استخدام مسؤول Binance كبيدق للسلطات النيجيرية لمعاقبة صاحب العمل.

"ببساطة، زوجي محتجز بغرض الابتزاز،" زوجته يوكي محمد.

في باقة بيانوأصرت Binance على أن Gambaryan لم ينتهك أي قانون نيجيري وأنه ليس لديه سلطة اتخاذ القرار في الشركة.

في غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيريةويزعم أنه انتهك حقوقه الدستورية، وينتظر محاكمته مع بينانس وأنجاروالا في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا.

وقال سيي أوجولوغبي، أحد كبار المحللين في شركة استشارات المخاطر SBM Intelligence ومقرها لاجوس، إن "الاعتقالات ستضر بسمعة نيجيريا".

رفض الرئيس التنفيذي لسوق العملات المشفرة النيجيري من نظير إلى نظير المزاعم "القمامة" بأن بورصات العملات المشفرة تستخدم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال راي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة NoOnes: "هناك أشخاص أذكياء في الحكومة يعرفون أن الغالبية العظمى من أي نشاط غير قانوني يتم باستخدام العملات الورقية، أي النظام المصرفي التقليدي والدولار النقدي". فك تشفير.

بينانس ونيجيريا

يعد توجيه Binance بعيدًا عن الخلافات والمناطق الرمادية التنظيمية أولوية بالنسبة للرئيس التنفيذي الجديد للشركة ريتشارد تنغ. لقد خلف مؤسس Binance Changpeng Zhao كرئيس تنفيذي، بعد استقالة Zhao من الشركة في نوفمبر الماضي كجزء من تسوية في قضية قضية غسيل أموال بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة.

"على مدار العامين الماضيين، عملت Binance بشكل منهجي على معالجة مشكلات الامتثال السابقة من خلال سلسلة من الجهود الكبيرة لتوظيف وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين المناسبين لتعزيز برنامج وثقافة الامتثال في Binance." محمد بعد أيام من خلافة تشاو في نوفمبر 2023.

لكن لا يبدو أن التغييرات في قمة Binance قد ساهمت في تهدئة السلطات النيجيرية.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرح محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، للصحفيين بذلك بـ26 مليار دولار مرت عبر Binance Nigeria من مصادر مجهولة في عام واحد.

وقال كاردوسو: "نحن قلقون من استمرار بعض الممارسات التي تشير إلى تدفقات غير مشروعة تمر عبر عدد من هذه الكيانات وتدفقات مشبوهة في أحسن الأحوال".

على الأقل بـ24.2 مليار دولار تم استلام عناوين العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2023 على مستوى العالم، وفقًا لشركة Chainalogy، وهي شركة عالمية لتحليل العملات المشفرة. لكنها حذرت من أن الرقم قد يكون أعلى.

وفي مارس/آذار، قال بايو أونانوجا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو: أصر أضرت عمليات Binance باقتصاد البلاد وألقت باللوم على عملاق العملات المشفرة في إضعاف العملة المحلية نايرا.

ونفى Binance ارتكاب أي مخالفات لكنه أعلن عن ذلك توقف لجميع خدماتها المقومة بالنايرا في مارس.

وجهت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في البلاد الشهر الماضي أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في بورصة العملات المشفرة. وقالت وكالة الضرائب إن الشركة ساعدت مستخدميها النيجيريين على التهرب من الضرائب.

قال FIRS: "تتعلق إحدى التهم في الدعوى القضائية بفشل Binance المزعوم في جمع وتحويل فئات مختلفة من الضرائب إلى الاتحاد على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من قانون تأسيس FIRS لعام 2007 بصيغته المعدلة".

تتناول المادة 40 من القانون صراحة عدم خصم الضرائب وعدم تحويلها، وتنص على العقوبات والسجن المحتمل للكيانات المتخلفة عن السداد.

كما اتُهمت منصة Binance أيضًا بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركة، وعدم الامتثال لالتزامات تقديم الإقرارات الضريبية.

نيجيريا والعملات المشفرة

تسلط قضية Binance الضوء على علاقة نيجيريا المضطربة بالعملات المشفرة.

وفي مايو 2023، وقع الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري على الاتفاق قانون المالية 2023. قدم القانون تغيرات هائلة إلى حملة الإيرادات في البلاد، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 10٪ على الأرباح المحققة من التخلص من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 مايو 2023.

أطلقت الدولة أيضًا سياسة وطنية لدفع اعتماد blockchain في نفس الشهر.

توضح وثيقة السياسة أن سياسة Blockchain الوطنية سيوفر "إطار عمل لاستخدام العملات المشفرة ، من بين أمور أخرى ، يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر مثل غسيل الأموال والاحتيال. يمكن أن يساعد ذلك في بناء الثقة في العملة المشفرة وجعلها في متناول الشركات والأفراد في نيجيريا. "

كان الشعور في ذلك الوقت هو أن الدولة المجنونة بالعملات المشفرة كانت تسير ببطء نحو الاعتراف رسميًا بالعملة المشفرة.

قبل أشهر من الكشف عن قانون المالية ووثيقة السياسة، وعد الرئيس بولا تينوبو بتوفير بيئة تنظيمية تمكينية لتداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، عندما كان يقوم بحملته الانتخابية.

وبعد حوالي ستة أشهر من توليه السلطة، رفعت البلاد الحظر المفروض على تسهيل البنوك لتداول الأصول الرقمية. وبدأت حملة أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة بعد أقل من ثلاثة أشهر.

كان أمر البنك المركزي النيجيري (CBN) الذي يحظر على البنوك تمكين معاملات العملات المشفرة ساريًا عندما تم التوقيع على قانون المالية، وكذلك عندما قدم تينوبو وعده في حملته الانتخابية.

أمرت CBN بإغلاق جميع الحسابات المرتبطة ببورصات العملات المشفرة في عام 2021، خوفًا من أن تؤدي حسابات العملات المشفرة المجهولة المصدر إلى تعزيز غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

على الرغم من أن الحكومة النيجيرية لا تزال حريصة على السماح لبورصات العملات المشفرة بالتسجيل، إلا أنه سيتعين على الوافدين الجدد دفع رسوم تسجيل وتشغيل أكثر صرامة. مجموعة جديدة من أنظمة مكافحة غسيل الأموال كما تم تقديمها لمشغلي الأصول الرقمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

لقد حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصة نفسها باستمرار من أن العملات المشفرة تمثل مشروعًا محفوفًا بالمخاطر.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان: "تم تحذير المستثمرين النيجيريين من أن الاستثمار في الأصول المشفرة أمر محفوف بالمخاطر للغاية وقد يؤدي إلى خسارة كاملة لاستثماراتهم". تعميم يونيو 2023.

جادل الخبراء بأن أزمة النقد الأجنبي في نيجيريا مرتبطة بالإنفاق المتهور وليس تداول العملات المشفرة.

وقال أوجولوغبي: "على الرغم من ميل الحكومة إلى إلقاء اللوم على العوامل الخارجية، مثل تداول العملات المشفرة، فإن الأسباب الجذرية لتحديات سعر صرف العملات الأجنبية في نيجيريا تكمن في الإنفاق الحكومي غير المسؤول، وسرقة النفط، وانخفاض مستويات دخل التصدير - والتي تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة عنها".

يستجيب Binance

بدأت الحملة على منصة Binance بعد أشهر من دعوة مشغلي مكتب التغيير إلى فرض حظر على عملاق العملات المشفرة.

"لذا، علينا أن نفعل شيئًا يمكن أن يوقف بينانس. إنها منافسة. "نحن بحاجة إلى حظر Binance، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إذا كان لديك سيولة"، قال أمينو جواديبي، الذي يرأس رابطة مشغلي مكاتب الصرافة في نيجيريا (ABCON)، قال وكالة أنباء مملوكة للحكومة في أغسطس.

على الرغم من التحديات القانونية المتزايدة والادعاءات الموجهة ضدها في نيجيريا، ظلت Binance حازمة في ردها. نفت بورصة العملات المشفرة بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة التزامها بالامتثال للوائح في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.

ولم يرد برادلي جافي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance، على الفور فك تشفيرطلب التعليق. لكن في تدوينة في شهر مارس، وفقا لما ذكرته الشركةرداً على مزاعم التهرب الضريبي والعمليات غير القانونية في نيجيريا، فإنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات بينما تدافع بقوة عن نفسها ضد هذه الاتهامات.

في منشور مدونة لشهر أبريلوأضافت بينانس أن المناقشات جارية بين الشركة ومسؤولي الحكومة النيجيرية بشأن احتجاز غامباريان.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded