OCBC تسترد 8 ملايين دولار أمريكي من المعاملات الاحتيالية باستخدام نظام المراقبة الخاص بها

استعاد بنك OCBC ما قيمته 8 ملايين دولار أمريكي من المعاملات الاحتيالية خلال العام الأول من نشر نظام مراقبة الاحتيال (FSS) الذي تم تطويره بالتعاون مع SAS Institute ، وهي شركة لتحليل البرمجيات.

في 2020، OCBC ذكرت أن أكثر من 10 ملايين دولار تم منعها من الوقوع في أيدي المحتالين من خلال برنامج مكافحة الاحتيال.

حصل البنك على 27 جائزة من شرطة سنغافورة تقديراً لجهودها متعددة الأوجه لمنع الاحتيال.

تعاون كلا الكيانين في النشر التدريجي لـ FSS كجزء من برنامج إدارة المخاطر التشغيلية للبنك لمراقبة أنشطة العملاء ومعاملاتهم لتحسين تجربة العملاء والنتائج التشغيلية.

وقال البنك إن "FSS تستخدم مزيجًا من البيانات المرنة وتحليلات الشبكة ، فضلاً عن تقنيات المراقبة المتطورة ، لمراقبة أنشطة العملاء ومعاملاتهم".

تتضمن إمكانات الحل المساعدة في الكشف عن حالات احتيال العملاء ومعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات تحليلية متعددة بما في ذلك النمذجة التنبؤية والتنقيب عن النصوص وتحليل ارتباط الشبكة ، من بين أمور أخرى. يسمح هذا للنظام بتحديد الأنماط المعروفة وغير المعروفة بشكل استباقي.

وفقًا لـ OCBC ، تم إجراء المراقبة عبر قنوات متعددة ، بما في ذلك ATM و CASA والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتحويلات البنكية بالإضافة إلى معاملات الشركات. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحقيق التآزر عبر عمليات OCBC في العديد من البلدان مع FSS.

الصورة المميزة: صورة عبر ويكيبيديا

المصدر: https://fintechnews.sg/54738/security/ocbc-recovers-us8-million-in-fraudulent-transactions-with-its-surveillance-system/