يواجه Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance، حكمًا محتملاً بالسجن لمدة 36 شهرًا وغرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه، الذي أوصت به وزارة العدل الأمريكية، في 30 أبريل/نيسان.
واعترف تشاو بالذنب في انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال في نوفمبر الماضي.
ويطالب المدعون العامون بعقوبة أشد مما تقترحه المبادئ التوجيهية الفيدرالية عادةً، بسبب "الفشل المتعمد" من جانب تشاو في إنشاء برنامج شامل لمكافحة غسيل الأموال في Binance، وفقًا لما ذكره موقع Binance. وثائق المحكمة.
يُزعم أن ممارسات البورصة سهلت العديد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك المعاملات التي حجبت أصول الأموال وانتهكت العقوبات الأمريكية.
وفي فبراير، وافقت بينانس على دفع غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي، لا يزال تشاو هو مالك الأغلبية في Binance ويستمر في كونه شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة، حيث أطلق مؤخرًا مبادرة تعليمية للأطفال.
المشاهدات بعد: 260
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/ex-binance-ceo-faces-3-years-prison-and-millions-in-fines/
- :يكون
- 30
- a
- وفقا
- أنشطة
- متفق عليه
- مزعوم
- AML
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- ابريل
- هي
- AS
- At
- BE
- مليار
- binance
- by
- الرئيس التنفيذي
- أطفال
- تعويضات
- شامل
- تواصل
- التشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- القسم
- وزارة العدل
- اثنان
- تربوي
- إنشاء
- تبادل
- تنفيذي
- التنفيذي
- وجوه
- يسر
- مواجهة
- فبراير
- اتحادي
- الشكل
- نهاية
- غرامة
- في حالة
- أموال
- المبادئ التوجيهية
- مذنب
- أقسى
- HTTPS
- غير شرعي
- in
- بما فيه
- مبادرة
- JPG
- الاجتماعية
- اسم العائلة
- إطلاق
- غسيل
- القانون
- أغلبية
- مليون
- ملايين
- نوفمبر
- مشوشة
- of
- امين شرطة منزل فؤاد
- أصول
- كاتوا ديلز
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- محتمل
- الممارسات
- السجن
- البرنامج
- بارز
- دفع
- مؤخرا
- موصى به
- بقايا
- الاستقالة
- s
- عقوبات
- عقوبة
- طقم
- اقترح
- من
- أن
- •
- إلى
- المعاملات
- عادة
- لنا
- وزارة العدل الأمريكية
- مختلف
- الرؤى
- انتهكت
- انتهاكات
- العالم
- زفيرنت
- تشاو