ঝাও ডং-এর প্রত্যয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনে চীনের অবস্থান তুলে ধরে

ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং ডেস্ক RenrenBit প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঝাও ডং, যিনি "OTC কিং" নামে কুখ্যাত। ঝাও ডং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য চীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে চীনের ক্র্যাকডাউনের ক্রমবর্ধমান প্রেক্ষাপটে, এই প্রত্যয় একটি বড় ঘটনা যা ঘটেছে। তার কর্মের সময়, ঝাও ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং স্থানীয় মুদ্রা লেনদেনের সুবিধার সাথে জড়িত ছিল, যা দেশে বেআইনি বলে বিবেচিত হয়।

একটি গভীর তদন্ত যা পরিশীলিত আর্থিক লেনদেনের খনন করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার দিকে পরিচালিত করে। ঝাও এবং তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে তাদের মামলা তৈরি করতে, কর্তৃপক্ষ স্বীকারোক্তি, যোগাযোগের লগ, আর্থিক রেকর্ড এবং সাক্ষীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য সহ বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিল। ঝাও এবং তার সহকর্মীরা প্রমাণ করার একটি প্রচেষ্টা করেছিলেন যে তাদের আচরণ ডিজিটাল মুদ্রার সাথে জড়িত লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বৈদেশিক মুদ্রায় অপরাধমূলক বাণিজ্য গঠন করে না। অন্যদিকে, প্রসিকিউশন তাদের কথোপকথনের লগগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রমাণ উপস্থাপন করেছিল, যা তাদের প্রতিরক্ষার প্রতিক্রিয়া ছিল।

বিচারের অগ্রগতির সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ঝাও অন্যান্য দেশের ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিল। একটি ব্যাপক অপারেশন প্রকাশ করা হয়েছিল যেখানে ঝাও এবং দুবাইয়ের অন্যান্য ব্যক্তিরা দিরহাম আকারে তহবিল সংগ্রহ করেছিল, এই দিরহামগুলি টেথার কেনার জন্য ব্যবহার করেছিল এবং অবশেষে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে চীনা ইউয়ানের (আরএমবি) জন্য টেথারের অবৈধ পুনঃবিক্রয়ের সাথে জড়িত করা সম্ভব করেছিল। .

আদালতের রায়ে ঝাউ হচ্ছে দণ্ডিত সাত বছরের জেল এবং 2.3 মিলিয়ন চীনা ইউয়ান জরিমানা দিতে হয়েছে, যা প্রায় $325,000 এর সমতুল্য। এই রায়টি আর্থিক উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির বাণিজ্যের বিরুদ্ধে চীন যে কঠোর নিয়ন্ত্রক অবস্থান নেয় তার উদাহরণ। বিশেষ করে ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ডেস্ক, প্রাইভেট চ্যাট গ্রুপ এবং স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে লেনদেনের মাধ্যমে যেমন টিথার, কেসটি এমন বিপদগুলিকে হাইলাইট করে যেগুলি এমন জায়গায় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে অংশ নেওয়ার সাথে যুক্ত যেখানে এটি দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বা বেআইনি।

তার অপারেশন চালানোর জন্য, ঝাও ডং চীনা ইউয়ান এবং অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহার করে জটিল ট্রেডিং স্কিমগুলি পরিচালনা করার জন্য দায়ী ছিলেন। তাদের তদন্ত পরিচালনা করার সময়, তদন্তকারীরা চীনা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিদেশে অবস্থিত নগদ পুল এবং টিথার ব্যবহার করে লেনদেনের মধ্যে তহবিলের গতিবিধির উপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল। Bitcoin. একটি স্কিমের প্রেক্ষাপটে, ঝাও দুবাইতে অবস্থিত ব্যবসা এবং দেশীয় চীনা সংযোগগুলির মধ্যে ক্রিপ্টো-ফিয়াট স্থানান্তর সমন্বয়ের জন্য দায়ী ছিল। এটি আর্থিক কার্যক্রমের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক প্রদর্শন করে যা অনেক দেশকে বিস্তৃত করে।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation