ট্রেজারি আরেকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে অনুমোদন দেয় যখন DoJ দুটি র্যানসমওয়্যার অপারেটরকে অভিযুক্ত করে

আজ, ট্রেজারি বিভাগ, বিচার বিভাগের পাশাপাশি, র্যানসমওয়্যার পেআউটের সাথে যুক্ত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছে। 

ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) তার নিষেধাজ্ঞার তালিকায় IZIBITS OU, Chatextech SIA এবং Hightrade Finance Ltd-এর পাশাপাশি Chatex-কে যুক্ত করেছে। চ্যাটেক্স হল একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা ট্রেজারি র্যানসমওয়্যার পেআউটের সুবিধা দিয়েছে বলে মনে করা হয়েছে: 

“Chatex, যেটি একাধিক দেশে উপস্থিতি রয়েছে বলে দাবি করে, একাধিক ransomware ভেরিয়েন্টের জন্য লেনদেন সহজতর করেছে। চ্যাটেক্স-এর পরিচিত লেনদেনগুলির বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে অর্ধেকেরও বেশি সরাসরি অবৈধ বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ যেমন ডার্কনেট মার্কেট, উচ্চ-ঝুঁকির বিনিময় এবং র্যানসমওয়্যারের সাথে জড়িত। "

Chatex সুয়েক্সের সাথে তার সংযোগের জন্য পরিচিত ছিল, আরেকটি রাশিয়া ভিত্তিক ওটিসি ডেস্ক যেটি সেপ্টেম্বরের শেষে OFAC অনুমোদিত, প্রথমবার এটি সরাসরি একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে৷ এগর পেতুখভস্কি উভয় এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু তিনি সুয়েক্স পদবীতে চ্যাটেক্স থেকে তার প্রস্থান ঘোষণা করেছিলেন।

সংস্থাগুলি ছাড়াও, ট্রেজারি র্যানসমওয়্যার-ভিত্তিক সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠী, ইয়ারোস্লাভ ভাসিনস্কি এবং ইয়েভজেনি পলিয়ানিনের সাথে যুক্ত দুই ব্যক্তিকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে। 

পরবর্তী প্রেস ব্রিফিংয়ে, অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড ভ্যাসিনস্কির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উন্মোচন করেন, সেইসাথে পোল্যান্ডে তার গ্রেপ্তার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের মুলতুবি রয়েছে। 

গারল্যান্ড পলিয়ানিনের কাছ থেকে $6.1 মিলিয়ন বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অভিযোগেরও ঘোষণা দিয়েছে। 

"এটি শেষ সময় হবে না," গারল্যান্ড বলেছিলেন। "আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমেরিকার সাইবার প্রতিরক্ষায় আমাদের সবাইকে ভূমিকা পালন করতে হবে।"

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম চেইন্যালাইসিসের একজন প্রতিনিধি দ্য ব্লককে বলেছেন, “সেপ্টেম্বর 77.5 সালে কাজ শুরু করার পর থেকে Chatex বিটকয়েনে কমপক্ষে $2018M পেয়েছে, যার মধ্যে $17M এরও বেশি অবৈধ তহবিল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডার্কনেট মার্কেট (প্রাথমিকভাবে হাইড্রা), কেলেঙ্কারী (প্রাথমিকভাবে ফিনিকো এবং QubitTech.ai), এবং বিভিন্ন ransomware স্ট্রেন।"

স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোডিনোকিবি/রিভিল র্যানসমওয়্যার-এ-সার্ভিস গ্যাং-এর নেতাদের দিকে নিয়ে যাওয়া তথ্যের জন্য $10 মিলিয়ন পুরস্কারও ঘোষণা করেছে।

একটি নোটে যা ক্রিপ্টো শিল্পের কাছে পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছে, ট্রেজারির ঘোষণা ব্যাখ্যা করে: 

“যদিও বেশিরভাগ ভার্চুয়াল কারেন্সি অ্যাক্টিভিটি লিসিট, ভার্চুয়াল কারেন্সি র‍্যানসমওয়্যার পেমেন্টের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে রয়ে গেছে এবং কিছু অসাধু ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ হল র‍্যানসমওয়্যার ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভার্চুয়াল কারেন্সি এলাকায়, বিশেষ করে ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (এএমএল/সিএফটি) প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান কার্যকরভাবে কার্যকর করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।"

Suex উপাধির পর থেকে, ট্রেজারি ক্রিপ্টো শিল্পের সাথে জড়িত ছিল, নতুন ব্যবহারকারী-বান্ধব নির্দেশিকা নির্বাণ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এড়াতে মৌলিক প্রত্যাশার উপর। 

2021 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।

সূত্র: https://www.theblockcrypto.com/post/123571/treasury-sanctions-another-crypto-exchange-and-two-ransomware-operators?utm_source=rss&utm_medium=rss