26 সালের 2024শে মার্চ, ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (DOJ) দ্বারা একটি উন্মোচিত অভিযোগ প্রখ্যাত ক্রিপ্টো মার্কেটপ্লেস KuCoin, এর প্রতিষ্ঠাতা চুন গান এবং কে ট্যাং-এর সাথে চার্জ করা হয়েছে। DOJ-এর অভিযোগগুলি ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট (BSA) লঙ্ঘন করার ষড়যন্ত্র এবং একটি মানি ট্রান্সমিটার পরিষেবা হিসাবে যথাযথ লাইসেন্স ছাড়াই কাজ করার সাথে সম্পর্কিত, নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ একই সাথে, ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) একটি পৃথক সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন শুরু করেছে অন্যান্য CFTC নিয়মের সাথে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট (CEA) এর বিভিন্ন লঙ্ঘনের উল্লেখ করে KuCoin এবং এর অধিভুক্ত সত্ত্বার বিরুদ্ধে।
ক্রিপ্টো সেক্টরের মধ্যে এই ধরনের চার্জ মিরর সমস্যাগুলি বিস্তৃত, যা জড়িত পূর্ববর্তী মামলা দ্বারা চিত্রিত Binance এবং BitMEX. মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস মার্কিন আইন মেনে চলার বিষয়ে অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য একটি কঠোর সতর্কতা হিসাবে অভিযুক্তকে জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যারা আমেরিকান ক্লায়েন্টদের পূরণ করে তাদের জন্য সম্মতি আলোচনাযোগ্য নয়।
একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে, ব্যবহারকারীর ট্রাফিক, ট্রেডিং ভলিউম ইত্যাদির মতো মেট্রিক্স দ্বারা বিশ্বব্যাপী শীর্ষ পাঁচটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্যে KuCoin দাঁড়িয়ে আছে। Gan এবং Tang দ্বারা 2017 সালে চালু হওয়া এক্সচেঞ্জটি Flashdot Limited, Peken Global Limited, এবং PhoenixFin প্রাইভেট লিমিটেডের মতো একাধিক সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে, যার নাম DOJ মামলায়। ডেরিভেটিভস জুড়ে তার তরলতা এবং বাণিজ্যের পরিমাণের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রশংসিত, KuCoin 30টি দেশে 207 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে তার গ্রাহক বেসের জন্য বিখ্যাত, যার দৈনিক ট্রেডিং পরিসংখ্যান $2.8 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, 700 টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং 50 টিরও বেশি ফিয়াট মুদ্রার জন্য উপলব্ধ একটি বিশাল অ্যারে অফার করে। লেনদেন.
অভিযোগটি KuCoin কে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পেইন্ট করে যা ইচ্ছাকৃতভাবে এন্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রোটোকলের কোনো প্রকার প্রতিষ্ঠা করা এড়িয়ে যায়। প্রায় 2023 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, KuCoin এর ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অ্যাকাউন্ট সেটআপের জন্য একটি ইমেল ঠিকানার বাইরে কোনো শনাক্তকরণের প্রয়োজন ছিল না। একটি 'ঐচ্ছিক' আইডি যাচাইকরণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি একটি নির্বাচনযোগ্য দেশ হিসাবে তালিকাভুক্ত ছিল না। DOJ প্রকাশ করে যে KuCoin তার ইউএস ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন ছিল, আইপি ঠিকানা এবং লগইন আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করছে।
জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) পদ্ধতির প্রয়োজন না করার বিষয়ে KuCoin-এর অবস্থানও অনলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এপ্রিল 2022-এ, যখন একজন মার্কিন গ্রাহকের ঐচ্ছিক KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন KuCoin-এর গ্রাহক পরিষেবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নির্দেশ করে যে KYC মার্কিন ব্যবহারকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটি বিভিন্ন পাবলিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে KuCoin দ্বারা প্রদত্ত আদর্শ উত্তর বলে মনে হচ্ছে।
নথিগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে একজন ব্যবহারকারী, ব্যর্থ মার্জিন বাণিজ্যের পরে, KuCoin এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে তার অবস্থান প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে এক্সচেঞ্জ তার অ্যাকাউন্টটি একটি নতুন ইমেলের অধীনে নিবন্ধিত করার পরে অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়।
প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে KuCoin-এর অধ্যবসায়ের অভাব এটিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত তহবিল স্থানান্তর করার জন্য একটি রুটিন চ্যানেলে পরিণত করেছে। DOJ অবৈধ প্রচেষ্টা সম্পর্কিত বিলিয়ন ডলার পরিচালনার বিনিময়কে অভিযুক্ত করেছে। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে প্ল্যাটফর্মটি OFAC SDN তালিকার একটি সত্তা টর্নেডো ক্যাশের সাথে আর্থিক আদান-প্রদান করেছে, ফিনসেনকে কখনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট না করেই।
2023 সালের মে মাসে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্তের বিষয়ে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত KuCoin দ্বারা একটি মৌলিক AML প্রোগ্রাম বিবেচনা করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, তাদের বাস্তবায়িত ব্যবস্থাগুলি, যেমন একটি আপডেট করা পরিষেবার শর্তাদি এবং শুধুমাত্র নতুন নিবন্ধনকারীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক KYC প্রক্রিয়া, পূরণের ক্ষেত্রে অকার্যকর ছিল। BSA মান এবং মার্কিন ব্যবহারকারীদের ট্রেড করা থেকে বিরত রাখার জন্য।
অভিযুক্ত প্রকাশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কুকয়েন এক দিনের মধ্যে বিনিময় থেকে $800 মিলিয়নের বেশি সম্পত্তি প্রত্যাহার সহ একটি দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।
#DOJ #CFTC #আনুন #চার্জ #Crypto #Exchange #KuCoin #AML #KYC #ব্যর্থতা #Volkov #Law #Group
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptoinfonet.com/crypto-trading/the-volkov-law-group-reports-crypto-exchange-kucoin-faces-charges-from-doj-and-cftc-for-non-compliance-with-aml-and-kyc-regulations/
- : হয়
- :না
- :কোথায়
- 2.8 বিলিয়ন $
- 2017
- 2022
- 2023
- 2024
- 26th
- 30
- 50
- 700
- 8
- a
- সম্পর্কে
- প্রশংসিত
- হিসাব
- দিয়ে
- আইন
- কর্ম
- ক্রিয়াকলাপ
- ঠিকানা
- ঠিকানাগুলি
- adhering
- সম্বন্ধযুক্ত
- পর
- বিরুদ্ধে
- সব
- অভিযোগ
- বরাবর
- এছাড়াও
- মার্কিন
- এএমএল
- মধ্যে
- an
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কোন
- এপ্রিল
- বিন্যাস
- AS
- সম্পদ
- প্রয়াস
- অ্যাটর্নি
- সহজলভ্য
- অপবারিত
- সচেতন
- ব্যাংক
- ব্যাংক গোপনীয়তা আইন
- ব্যাংক গোপনীয়তা আইন (বিএসএ)
- ভিত্তি
- BE
- আচরণে
- তার পরেও
- বিলিয়ন
- কোটি কোটি
- BSA
- by
- মামলা
- নগদ
- খাদ্যাদি পরিবেশন করা
- CFTC
- চ্যানেল
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- উদ্ধৃত
- বেসামরিক
- ক্রেতা
- ক্লায়েন্ট
- বন্ধ
- কমিশন
- পণ্য
- পণ্য বিনিময়
- সম্পূর্ণ
- সম্মতি
- বিবেচিত
- অবিরত
- দেশ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- ক্রিপ্টো সেক্টর
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- CryptoInfonet
- মুদ্রা
- ক্রেতা
- গ্রাহক সেবা
- দৈনিক
- দৈনিক ট্রেডিং
- ড্যামিয়ান উইলিয়ামস
- দিন
- বিভাগ
- বিচার বিভাগের
- ডেরিভেটিভস
- সত্ত্বেও
- DID
- অধ্যবসায়
- জেলা
- কাগজপত্র
- DOJ
- ডলার
- ইমেইল
- জোর
- প্রচেষ্টা
- প্রয়োগকারী
- সত্ত্বা
- সত্তা
- প্রতিষ্ঠার
- এমন কি
- কখনো
- মাত্রাধিক
- বিনিময়
- বিনিময় আইন
- এক্সচেঞ্জ
- প্রস্থান
- অভিজ্ঞ
- প্রকাশ
- মুখ
- ব্যর্থ
- ক্ষমতাপ্রদান
- ফিট মুদ্রা
- পরিসংখ্যান
- ফিনকেন
- পাঁচ
- জন্য
- ফর্ম
- আনুষ্ঠানিকভাবে
- মূল
- প্রতিষ্ঠাতার
- থেকে
- পরিপূরক
- তহবিল
- ফিউচার
- ফিউচার ট্রেডিং
- প্রদত্ত
- বিশ্বব্যাপী
- বিশ্বব্যাপী
- গ্রুপ
- ছিল
- হ্যান্ডলিং
- he
- প্রচন্ডভাবে
- তার
- HTTPS দ্বারা
- ID
- শনাক্ত
- অবৈধ
- বাস্তবায়িত
- in
- ঘটনা
- অন্তর্ভুক্ত করা
- জ্ঞাপিত
- অভিযোগ
- লঙ্ঘন
- প্রবর্তিত
- উদাহরণ
- আন্তর্জাতিকভাবে
- তদন্ত
- ঘটিত
- IP
- আইপি ঠিকানা
- সমস্যা
- IT
- এর
- বিচার
- Kucoin
- কেওয়াইসি
- রং
- চালু
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন
- মামলা
- বরফ
- আইনগত
- আইনানুগ ব্যবস্থা
- আইনি মামলা
- লাইসেন্সকরণ
- মত
- সীমিত
- LINK
- সংযুক্ত
- তারল্য
- তালিকা
- তালিকাভুক্ত
- অবস্থান
- লগইন
- প্রণীত
- কার্যভার
- মার্চ
- মার্জিন
- নগরচত্বর
- মে..
- পরিমাপ
- মিডিয়া
- ছন্দোবিজ্ঞান
- মিলিয়ন
- আয়না
- আর্থিক
- টাকা
- পর্যবেক্ষণ
- অধিক
- বহু
- নামে
- নেশনস
- ন্যাভিগেশন
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক এর
- স্মরণীয়
- সুপরিচিত
- of
- OFAC
- নৈবেদ্য
- on
- অনলাইন
- কেবল
- পরিচালনা
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- শেষ
- মাচা
- প্ল্যাটফর্ম
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- নিরোধক
- আগে
- ব্যক্তিগত
- পদ্ধতি
- প্রসিডিংস
- প্রক্রিয়া
- কার্যক্রম
- উন্নীত
- শীঘ্র
- সঠিক
- প্রোটোকল
- প্রকাশ্য
- প্রকাশ্যে
- পড়া
- স্বীকৃত
- নিবন্ধভুক্ত
- registrants
- আইন
- সংশ্লিষ্ট
- রয়ে
- রিপ্লাই
- প্রতিবেদন
- প্রতিবেদন
- প্রয়োজন
- প্রতিক্রিয়া
- প্রকাশক
- প্রকাশিত
- দৈনন্দিন
- নিয়ম
- s
- এসডিএন
- sdn তালিকা
- সেক্টর
- করলো
- আলাদা
- সেবা
- সেটআপ
- বিভিন্ন
- So
- সামাজিক
- সামাজিক মাধ্যম
- দক্ষিণ
- ভঙ্গি
- মান
- মান
- ব্রিদিং
- বিবৃত
- যুক্তরাষ্ট্র
- এমন
- সবাইকে অতিক্রমকারী
- সন্দেহজনক
- পদ্ধতি
- টংকার
- শর্তাবলী
- সেবা পাবার শর্ত
- চেয়ে
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- তারা
- এই
- সেগুলো
- দ্বারা
- থেকে
- শীর্ষ
- ঘূর্ণিঝড়
- টর্নেডো নগদ
- বাণিজ্য
- লেনদেন
- লেনদেন এর পরিমান
- ট্রাফিক
- স্থানান্তরিত হচ্ছে
- আমাদের
- অধীনে
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- পর্যন্ত
- অপাবৃত
- আপডেট
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহারকারীদের বাইরে
- বিভিন্ন
- সুবিশাল
- প্রতিপাদন
- মাধ্যমে
- আয়তন
- ভলিউম
- সতর্কবার্তা
- ছিল
- আমরা একটি
- ছিল
- কখন
- যে
- হু
- উইলিয়ামস
- সঙ্গে
- অপসারিত
- মধ্যে
- ছাড়া
- zephyrnet