Føderal dommer beordrer ægtemanden i Bitfinex-sagen til at gå til varetægtsfængsling

Tidsstempel: 15. februar 2022 kl. 9:41
Kildeknude: 1609571

Mand og kone-duoen anklaget for hvidvaskning af penge i forbindelse med Bitfinex hack har startet deres lange retssager. Parret er sigtet for at have forsøgt at hvidvaske 3.6 milliarder dollars BTC hacket fra børsen.

Den 14. februar tillod en føderal dommer løsladelsen af ​​Heather Morgan mod kaution, mens ægtemanden, Ilya Lichtenstein, vil gå i afsløring forud for retssagen, da anklagerne hævdede, at manden udgjorde en flyverisiko.

Bitfinex etui til $3.6 mia

Ifølge chefdommeren ved den føderale District Court of Columbia, Beryl A. Howell, havde Lichtenstein ressourcer nok til at flygte; derfor skulle han tilbageholdes i varetægtsfængsling. Til gengæld opfyldte Morgan kravene til en løsladelse mod kaution.

Advokaten, der forsvarede parret mod anklagerne, hævdede, at de ikke udgjorde en flyverisiko, da de havde familiebånd og fremtidsplaner i landet. Advokaten oplyste også, at parret har været under undersøgelse det seneste år, men de forlod ikke landet.

Mand og kone-duoen bliver anklaget for at have forsøgt at hvidvaske 94,000 Bitcoins. Dette var en del af de penge, der blev stjålet fra Bitfinex-børsen i 2016. I 2016 led Bitfinex et stort hack, der drænede 119,754 BTC fra børsen, anslået til at være mere end $5.1 milliarder værd. Parret blev fundet at hvidvaske pengene ved hjælp af et sofistikeret system.

Det amerikanske justitsministerium foretager sit største kryptobeslaglæggelse

Det amerikanske justitsministerium (DoJ) foretog sit største kryptobeslaglæggelse efter at have genvundet den stjålne Bitcoin under Bitfinex-hacket. DoJ beslaglagde 94,000 BTC knyttet til hacket. Bitcoin var ejet af Lichtenstein.

Cloudbet bonus

DoJ har nøje overvåget bevægelsen af ​​midler, der mistænkes for at være forbundet med Bitfinex-hacket. DoJ oplyste, at 25,000 BTC i forbindelse med hacket blev sporet til økonomiske konti ejet af parret. Yderligere undersøgelser førte til konfiskation af 3.6 milliarder dollars Bitcoin i parrets besiddelse.

Hacket på Bitfinex var det største Bitcoin-hack. Inddrivelsen af ​​midlerne fremkaldte blandede reaktioner fra kryptosamfundet og forårsagede Bitfinex' native token LEO stiger i værdi.

De 94,000 BTC, der blev konfiskeret af DoJ, var omkring $74M værd under hacket, men dette er vokset til $3.6B til de nuværende priser. Fællesskabet påpegede hurtigt, at Bitfinex faktisk har opnået et stort overskud. Netflix planlægger at udgive en dokumentar om dette hack, og hvordan parret hvidvaskede pengene.

Din kapital er i fare.

Læs mere:

Tidsstempel:

Mere fra Inde i Bitcoins