Crypto Roundup: 25. april 2024 | CryptoCompare.com

Onsdag annoncerede det amerikanske justitsministerium anklager mod Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill, grundlæggerne af Samourai Wallet, for deres påståede involvering i en storstilet hvidvaskoperation. Anklagerne understreger de amerikanske myndigheders igangværende bestræbelser på at slå ned på krypto-blandingstjenester, der kan udnyttes af kriminelle og udenlandske enheder til at skjule finansielle transaktioner.

Ifølge DOJ's pressemeddelelse er Rodriguez, 35, og Hill, 65, anklaget for at orkestrere et komplekst skema gennem deres kryptomixer, Samourai Wallet. Denne tjeneste har angiveligt lettet over $100 millioner i transaktioner afledt af ulovlige aktiviteter på det mørke web. Anklageskriftet afslører et bredere omfang af påståede ulovlige aktiviteter, hvilket tyder på, at Samourai Wallet har håndteret cirka 2 milliarder dollars i ulovlige transaktioner siden starten i 2015.

Duoen tjente angiveligt omkring 4.5 millioner dollars i gebyrer fra disse transaktioner, med varierende satser afhængigt af de anvendte blandeservicefunktioner. Både Rodriguez og Hill er anklaget for sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge og drift af en ulicenseret pengeoverførselsforretning med potentielle maksimale straffe på henholdsvis 20 år og fem års fængsel.

Anholdelserne fandt sted samme dag; Rodriguez blev varetægtsfængslet i Pennsylvania med planer om en øjeblikkelig retsforfølgning, mens Hill blev arresteret i Portugal og afventer udlevering til USA. I en parallel aktion beslaglagde myndighederne Samourai Wallet-webstedet, der var hostet i Island, og udstedte en beslaglæggelsesordre for mobilen. applikation i Google Play Butik.

Pressemeddelelsen afslørede, at Samourai Wallets grundlæggere aktivt promoverede platformen som et hvidvaskværktøj til de sorte/grå markeder, med henvisning til forskellige kommunikations- og marketingmaterialer, der var målrettet mod mørke markedsdeltagere og online-gamblere.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/