Den Hongkong-baserede kryptovaluta-børs BitForex har stoppet alle hævninger i mindst tre dage, hvilket efterlader brugere forvirrede og bekymrede over sikkerheden af deres aktiver.
Denne hændelse blev afsløret, da blockchain-udøveren ZachXBT markerede mistænkelig aktivitet på platformen, hvilket udløste frygt for et potentielt exit-svindel.
Afslut mistanke om svindel og stoppede udbetalinger
ZachXBT udtrykte i et indlæg dateret 26. februar bekymringer om potentielle uregelmæssigheder, der involverer BitForex, hvilket tyder på sandsynligheden for en exit-svindel.
De påpegede en betydelig udstrømning på omkring 56.4 millioner dollars fra børsens hot wallet den 23. februar. Efter denne betydelige tilbagetrækning suspenderede børsen alle tilbagetrækningsoperationer, hvilket vakte bekymring blandt dets brugerfællesskab.
Ser mistænkelig aktivitet med kryptobørsen @bitforexcom.
Den 23. februar så deres hot wallets udstrømme på ~$56.5 mio. Kort efter dette tidspunkt stoppede behandlingen af tilbagetrækninger, uden at der siden er blevet givet officielle meddelelser.
I øjeblikket stiller brugere spørgsmål om... pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) Februar 26, 2024
For at tilføje mistanken bemærkede ZachXBT, at spørgsmål på forskellige platforme, herunder X og BitForex's Telegram-kanal, endnu ikke er blevet besvaret af børsens team.
Han påpegede også, at BitForex stadig har betydelige mængder TRB- og OMI-tokens med henholdsvis 18% og 7% af deres samlede forsyning. Efterforskeren har også identificeret specifikke tegnebøger knyttet til den mistænkelige aktivitet.
Timingen af denne udvikling er særligt bekymrende i betragtning af BitForexs seneste ændring i lederskab i januar, hvor administrerende direktør Jason Luo trådte tilbage. Mens Luo udtrykt tilliden til det nye lederteam, har omstændighederne omkring hans afgang kun givet næring til spekulationer.
I mellemtiden har brugere rapporteret om forskellige problemer på børsens officielle Telegram-kanal, herunder problemer med at få adgang til deres konti, manglende aktiver på dashboardet og login-problemer.
En bruger, der kontaktede ZachXBT, nævnte, at administratorer i BitForex Telegram-gruppen oprindeligt tilskrev problemet til løbende vedligeholdelse. Brugeren rapporterede dog, at administratoren siden har ændret deres brugernavn og stoppet kommunikationen, hvilket gør, at brugere ikke kan kontakte nogen fra udvekslingen.
Andre brugere har også rapporteret at være blokeret fra at få adgang til virksomhedens hjemmeside. Når man forsøger at få adgang til det officielle BitForex-websted, bliver de mødt med en pop-up-meddelelse angivelse de er blokeret fra at få adgang til webstedet.
BitForex under regulatorisk undersøgelse
Etableret i 2018, har BitForex tidligere været under regulatorisk undersøgelse. Sidste år, Japans Financial Services Agency udstedt et advarselsbrev, der blandt andet markerer BitForex for at operere i landet uden korrekt registrering, hvilket overtræder de lokale love om afvikling af fonde.
BitForex's udvekslingspolitik pålægger ikke at give Kend din kunde-oplysninger (KYC) til kontooprettelse, hvilket rejser yderligere bekymringer vedrørende potentialet for hvidvaskning af penge og ulovlige aktiviteter på platformen.
På trods af gentagne forsøg på at søge afklaring, har BitForex endnu ikke udsendt nogen offentlige erklæringer, der adresserer den seneste udvikling eller adresserer brugerbasens bekymringer.
Binance Gratis $100 (Eksklusivt): Brug dette link at registrere og modtage $100 gratis og 10% rabat på gebyrer på Binance Futures første måned (vilkår).
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cryptopotato.com/this-crypto-exchange-went-dark-after-56-5m-outflow/
- :har
- :er
- :ikke
- 1
- 2018
- 23
- 26
- 4
- a
- Om
- adgang
- Adgang
- Konto
- Konti
- aktiviteter
- aktivitet
- Yderligere
- adressering
- administratorer
- Efter
- agentur
- AI
- Alle
- også
- blandt
- beløb
- an
- ,
- Meddelelser
- enhver
- nogen
- ER
- omkring
- spørge
- Aktiver
- At
- Forsøg på
- baggrund
- banner
- BE
- været
- være
- binance
- Binance Futures
- blockchain
- blokeret
- grænse
- by
- forårsager
- Direktør
- lave om
- ændret
- Kanal
- omstændigheder
- farve
- Kom
- Kommunikation
- samfund
- Selskabs
- Bekymring
- vedrørende
- Bekymringer
- kontakt
- indhold
- land
- skabelse
- krypto
- krypto udveksling
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kunde
- mørk
- instrumentbræt
- dateret
- Dage
- detaljer
- udvikling
- vanskeligheder
- gør
- ned
- ende
- nyde
- udveksling
- Udvekslinger
- Eksklusiv
- Udgang
- exit svindel
- udtrykt
- ekstern
- frygt
- februar
- februar
- Gebyrer
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Fornavn
- Markeret
- efter
- Til
- Gratis
- fra
- næring
- fond
- Futures
- given
- gruppe
- Have
- have
- hans
- besidder
- HOT
- Varm tegnebog
- Men
- HTTPS
- identificeret
- ulovlig
- in
- hændelse
- Herunder
- i første omgang
- interne
- involverer
- spørgsmål
- spørgsmål
- ITS
- januar
- Japans
- jpg
- Kend
- Kend din kunde
- KYC
- Efternavn
- Sidste år
- hvidvaskning
- Love
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- mindst
- forlader
- brev
- ligesom
- sandsynlighed
- forbundet
- lokale
- Logge på
- lavet
- vedligeholdelse
- Mandat
- Margin
- nævnte
- besked
- mødte
- måske
- million
- mangler
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Ny
- ingen
- Ingen
- bemærkede
- of
- off
- tilbyde
- officiel
- on
- ONE
- igangværende
- kun
- drift
- Produktion
- or
- Andet
- ud
- udstrømning
- især
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- politik
- pop-up
- Indlæg
- potentiale
- tidligere
- forarbejdning
- passende
- bestemmelse
- offentlige
- Spørgsmål
- hæve
- Læsning
- modtage
- nylige
- om
- register
- Registrering
- lovgivningsmæssige
- gentaget
- rapporteret
- Revealed
- Sikkerhed
- så
- Fup
- kontrol
- Søg
- Tjenester
- afregning
- Del
- Inden længe
- signifikant
- siden
- websted
- Sleuth
- solid
- nogle
- specifikke
- spekulation
- Sponsoreret
- udsagn
- Trin
- Stadig
- stoppet
- væsentlig
- forsyne
- suspenderet
- mistænksom
- hold
- Telegram
- at
- deres
- Disse
- de
- denne
- tre
- tid
- timing
- til
- Tokens
- I alt
- forsøger
- ude af stand
- under
- Bruger
- brugernavn
- brugere
- forskellige
- Overtrædelse
- tegnebog
- Punge
- advarsel
- var
- Hjemmeside
- gik
- hvornår
- mens
- WHO
- med
- tilbagetrækning
- Udbetalinger
- inden for
- uden
- bekymret
- X
- år
- endnu
- Din
- Zachxbt
- zephyrnet