Genesis Global Trading har accepteret et forlig
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Firmaet, kendt
for sine kryptoudlånstjenester, vil betale en bøde på 8 millioner dollars, give afkald på
BitLicense opnået i 2018, og ophører med alle aktiviteter i New York.
Dette skridt fulgte efter en undersøgelse foretaget af myndigheder i New York, der afslørede fejl i Genesis' anti-hvidvaskning af penge og cybersikkerhed
protokoller, der gør virksomheden modtagelig for ulovlige aktiviteter.
New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nævnte: "DFS's virtuelle valuta
, cybersikkerhed regler er ofte nævnt som guldstandarden, der giver
klare og strenge krav til beskyttelse af forbrugere og beskyttelse af institutioner
fra dårlige skuespillere."
"Genesis Global Tradings manglende evne til at opretholde en
funktionelt compliance-program viste en tilsidesættelse af afdelingens
myndighedskrav og eksponerede virksomheden og dens kunder for potentiale
trusler."
DFS’ undersøgelse pegede på mangler i afgørende
områder som bankhemmelighedsloven, overholdelse af hvidvaskning af penge,
transaktionsovervågning, rapporter om mistænkelig aktivitet, udenrigsministeriet
Assets Control screening og cybersikkerhed.
Licenseret i 2018, drev Genesis Global Trading
under NYDFS' ansvarsområde. Dog den seneste afregning nødvendiggør, at virksomheden afgiver sin BitLicense.
Sidste år, Genesis Global Trading annoncerede lukningen af sine USA-fokuserede spot-krypto-handelsoperationer. Denne beslutning, der blev formidlet til kunderne via e-mail, trådte i kraft den 30. september 2023. Den fulgte Genesis Global Tradings juridiske tvister med FTX. Kunder blev rådet til at afregne alle handler pr
21. september 2023, med eventuelle resterende konti indstillet til at blive lukket. Den officielle
erklæringen tilskrev dette træk frivillige årsager relateret til det overordnede
forretningsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiske kampe
Midt i lukningen, GGC International Limited, en
enhed, der er tilknyttet Genesis, er klar til at fortsætte driften af Genesis Global Tradings spot- og derivathandelstjenester. Det lykkedes især Genesis Global Trading at flygte
Genesis Globals økonomiske problemer.
De juridiske forhindringer, som Genesis Global står over for
slutter ikke der, da virksomheden og dets grundlægger, Barry Silbert, står over for en retssag fra Gemini. Kryptovalutabørsen hævder svigagtige aktiviteter relateret til en platform for udlån af digitale aktiver, der drives af begge virksomheder.
I det bredere kryptolandskab, Genesis Global og
Gemini stod over for en retssag fra SEC i
januar sidste år, anklaget for at tilbyde uregistrerede værdipapirer gennem deres krypto
udlånsprodukt. Derudover et gruppesøgsmål indledt af investorer
mod Gemini vedrørende Gemini Earn-programmet tilføjer kompleksitet til
juridiske udfordringer, som disse enheder står over for.
Genesis Global Trading har accepteret et forlig
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Firmaet, kendt
for sine kryptoudlånstjenester, vil betale en bøde på 8 millioner dollars, give afkald på
BitLicense opnået i 2018, og ophører med alle aktiviteter i New York.
Dette skridt fulgte efter en undersøgelse foretaget af myndigheder i New York, der afslørede fejl i Genesis' anti-hvidvaskning af penge og cybersikkerhed
protokoller, der gør virksomheden modtagelig for ulovlige aktiviteter.
New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nævnte: "DFS's virtuelle valuta
, cybersikkerhed regler er ofte nævnt som guldstandarden, der giver
klare og strenge krav til beskyttelse af forbrugere og beskyttelse af institutioner
fra dårlige skuespillere."
"Genesis Global Tradings manglende evne til at opretholde en
funktionelt compliance-program viste en tilsidesættelse af afdelingens
myndighedskrav og eksponerede virksomheden og dens kunder for potentiale
trusler."
DFS’ undersøgelse pegede på mangler i afgørende
områder som bankhemmelighedsloven, overholdelse af hvidvaskning af penge,
transaktionsovervågning, rapporter om mistænkelig aktivitet, udenrigsministeriet
Assets Control screening og cybersikkerhed.
Licenseret i 2018, drev Genesis Global Trading
under NYDFS' ansvarsområde. Dog den seneste afregning nødvendiggør, at virksomheden afgiver sin BitLicense.
Sidste år, Genesis Global Trading annoncerede lukningen af sine USA-fokuserede spot-krypto-handelsoperationer. Denne beslutning, der blev formidlet til kunderne via e-mail, trådte i kraft den 30. september 2023. Den fulgte Genesis Global Tradings juridiske tvister med FTX. Kunder blev rådet til at afregne alle handler pr
21. september 2023, med eventuelle resterende konti indstillet til at blive lukket. Den officielle
erklæringen tilskrev dette træk frivillige årsager relateret til det overordnede
forretningsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiske kampe
Midt i lukningen, GGC International Limited, en
enhed, der er tilknyttet Genesis, er klar til at fortsætte driften af Genesis Global Tradings spot- og derivathandelstjenester. Det lykkedes især Genesis Global Trading at flygte
Genesis Globals økonomiske problemer.
De juridiske forhindringer, som Genesis Global står over for
slutter ikke der, da virksomheden og dets grundlægger, Barry Silbert, står over for en retssag fra Gemini. Kryptovalutabørsen hævder svigagtige aktiviteter relateret til en platform for udlån af digitale aktiver, der drives af begge virksomheder.
I det bredere kryptolandskab, Genesis Global og
Gemini stod over for en retssag fra SEC i
januar sidste år, anklaget for at tilbyde uregistrerede værdipapirer gennem deres krypto
udlånsprodukt. Derudover et gruppesøgsmål indledt af investorer
mod Gemini vedrørende Gemini Earn-programmet tilføjer kompleksitet til
juridiske udfordringer, som disse enheder står over for.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- :har
- :er
- :ikke
- 2018
- 2023
- 30
- 90
- a
- Konti
- anklagede
- Lov
- Handling
- aktiviteter
- aktivitet
- aktører
- Derudover
- Tilføjer
- Adrienne
- adrienne harris
- rådgivet
- Tilknyttet
- mod
- aftalt
- Alle
- hævder
- an
- ,
- hvidvaskning af penge
- enhver
- ER
- områder
- AS
- aktiv
- Aktiver
- Myndigheder
- Bad
- Bank
- bankhemmeligholdelse
- banner
- Barry
- Barry Silbert
- BE
- BitLicense
- både
- bredere
- virksomhed
- forretningsstrategi
- by
- ophøre
- udfordringer
- citeret
- klar
- kunder
- lukket
- lukning
- Virksomheder
- selskab
- kompleksitet
- Compliance
- vedrørende
- Forbrugere
- fortsæt
- kontrol
- transporterede
- afgørende
- krypto
- kryptolandskab
- Kryptoudlån
- kryptohandel
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- Kunder
- Cybersecurity
- beslutning
- demonstreret
- Afdeling
- Derivater
- handel med derivater
- digital
- Digital aktiver
- tvister
- do
- tjene
- effekt
- ende
- enheder
- enhed
- undslippe
- Ether (ETH)
- udveksling
- udsat
- konfronteret
- ansigter
- vender
- Manglende
- høvle
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Økonomiske problemer
- ende
- Firm
- fejl
- efterfulgt
- Til
- udenlandsk
- grundlægger
- svigagtig
- fra
- FTX
- funktionel
- Gemini
- Gemini Tjen
- Genesis
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Global
- Guld
- Gold Standard
- Men
- HTTPS
- Hurdles
- ulovlig
- in
- indledt
- institutioner
- internationalt
- undersøgelse
- Investorer
- IT
- ITS
- januar
- jpg
- kendt
- landskab
- Efternavn
- Sidste år
- seneste
- hvidvaskning
- retssag
- Politikker
- Sagsanlæg
- udlån
- udlånsplatform
- Limited
- vedligeholde
- lykkedes
- nævnte
- million
- overvågning
- bevæge sig
- nødvendiggør
- Ny
- New York
- New York Department of Financial Services
- især
- NYDFS
- opnået
- of
- tilbyde
- Office
- officiel
- tit
- on
- betjenes
- drift
- Produktion
- samlet
- Betal
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- klar
- potentiale
- Produkt
- Program
- beskytte
- protokoller
- leverer
- årsager
- regler
- regler er
- lovgivningsmæssige
- relaterede
- resterende
- rendering
- indberette
- Krav
- s
- screening
- SEK
- Værdipapirer
- september
- Tjenester
- sæt
- bilægge
- afregning
- silbert
- Spot
- standard
- Tilstand
- State Department
- Statement
- Strategi
- stringent
- sådan
- modtagelig
- mistænksom
- at
- deres
- Der.
- Disse
- denne
- trusler
- Gennem
- til
- tog
- handler
- Trading
- handelstjenester
- transaktion
- under
- uregistrerede
- uregistrerede værdipapirer
- Virtual
- virtuel valuta
- frivillig
- var
- vilje
- med
- år
- york
- zephyrnet
