Regeringer har beslaglagt stjålne Bitcoin og Ethereum. Hvordan?

Ulovlig, sanktioneret eller stjålet cryptocurrency har skabt overskrifter, med Bitfinex-relaterede anklager mod Heather Morgan og hendes mand, Ilya Lichtenstein, og protester mod vaccine i Canada tjener som to nyere eksempler.

Men med så mange Bitcoin-tilhængere, der beskriver flagskibets kryptovaluta som "modstandspenge" - en form for valuta, der ikke kan censureres af regeringer eller retshåndhævelse - det rejser spørgsmålet: Hvordan genvindes dårligt erhvervet Bitcoin egentlig?

Det korte svar er, at der virkelig ikke er et kort svar. Der er ingen enkel strategi eller proces, som regeringer kan bruge, og de fleste beviser tyder indtil videre på, at regeringer reagerer fra sag til sag.

"Fordi kryptovaluta er blevet en så integreret del af cyberkriminalitet i dag, især når det kommer til ransomware, har den amerikanske regering for nylig fokuseret på at finde måder, hvorpå den kan genvinde fremkaldte midler i digitale tegnebøger. Et godt eksempel på dette er FBI's meddelelse om lanceringen af ​​Virtual Asset Exploration Unit i sidste uge," tidligere FBI-analytiker Kran Hassold fortalt Dekryptér. 

Crane tilføjede, at de præcise metoder til, hvordan den amerikanske regering inddriver sådanne midler, ikke er blevet afsløret, og at han "ikke ville forvente, at den amerikanske regering ville offentliggøre disse taktikker."

Så hvad kan vi afgøre ud fra de seneste eksempler i det offentlige domæne?

Bitfinex og DOJ

Det seneste – og uden tvivl mest højprofilerede – eksempel på en regering, der beslaglagde Bitcoin, skete i sidste måned i USA.

Den 8. februar Morgan og Lichtenstein blev anholdt og sigtet for at have konspireret om at hvidvaske Bitcoin i forbindelse med Bitfinex-hacket i 2016. Justitsministeriet beslaglagde flagskibets kryptovaluta for 3.6 milliarder dollars.

Beslaglæggelsen, ifølge viceanklager Lisa O. Monaco, repræsenterede DOJ's "største økonomiske beslaglæggelse nogensinde", hvilket viste, at "cryptocurrency ikke er en sikker havn for kriminelle."

Ifølge den strafferetlige klage, der fulgte med begge parters anholdelser, forbliver de midler, som retshåndhævelsen har beslaglagt, "sikret i den amerikanske regerings besiddelse."

Så hvordan gjorde DOJ det?

I dette tilfælde var beslaglæggelsen forholdsvis ligetil. Lichtenstein gemte sine kryptonøgler – i det væsentlige adgangskoder til kryptovaluta-punge – i skyen. Når ransagningsordrer blev opnået, ordenshåndhævere var i stand til få adgang til en fil der indeholdt 2,000 virtuelle valutaadresser og de tilsvarende private nøgler.

"Jeg tror, ​​at hele sagen primært blev slået op på grund af dårlig infosec på vegne af de påståede kriminelle," fortalte computerprogrammør og kryptokritiker Stephen Diehl for nylig Dekryptér.

$ 435 millioner

Britisk politi har beslaglagt millioner i kryptovaluta - blot i sidste uge Greater Manchester Police returnerede over 5 millioner dollars til ofre for en international fidus, efter at have fundet en USB-stick, der indeholdt næsten 10 millioner dollars i stjålet Ethereum.

Yderligere 12.7 millioner dollars blev fundet i, hvad der blev beskrevet som en "cryptograph pengeskab."

Per talrige anmodninger om informationsfrihed, har britisk politi beslaglagt i alt $435 millioner i ulovlig Bitcoin pr. januar 2022. 

Selvom det kan lyde højt, har Storbritannien og USA forskellige regler, når det kommer til sådanne anfald. Ifølge UK's Proceeds of Crime Act er kryptovaluta klassificeret som ejendom, ikke kontanter, hvilket betyder retshåndhævelsen skal vente, indtil en mistænkt er dømt, før de genvinder krypto. Hvis det blev betragtet som kontanter, kunne det beslaglægges blot på mistanke om, at det er forbundet med kriminel aktivitet.

Ved andre lejligheder kan regeringer simpelthen ikke få adgang til kryptovaluta, de forfølger - for eksempel hvis disse midler findes i kryptopunge, hvor ingen tredjepart kan blive målrettet - og i sådanne tilfælde blot indefryse midlerne i stedet for.

Canadas konvoj

Den 15. februar, den canadiske regering påberåbte sig beredskabsloven med den hensigt at begrænse strømmen af ​​midler til lastbilchauffører - samlet kaldet "Frihedskonvojen" - fra at protestere mod nationens COVID-19-politik. 

Dette gjorde det muligt for regeringen at indefryse bankkonti uden en retskendelse. Regeringen udstedte også en Mareva påbud, som kom den 17. februar som en del af en bredere retssag mod demonstranterne. 

Dette er ifølge Paul Champ, en advokat for beboerne i Ottawa (sagsøgerne), den "første vellykkede Mareva-ordre i Canada rettet mod Bitcoin og cryptocurrency-udvekslinger."

Som en del af ordren afholdes konvojdemonstranter fra at sælge, fjerne, sprede, fremmedgøre eller overføre aktiver, inklusive krypto, der er blevet rejst direkte for at støtte protesterne. Yderligere 150 kryptopunge er blevet målrettet med påbuddet.

De, der er ramt af påbuddet, skal nu afgive en "svoren erklæring", der beskriver arten, placeringen og værdien af ​​deres besiddelser - eller risikerer at blive fundet i foragt for retten. 

Selvfølgelig skal denne udvikling ses i bredere sammenhæng af hostede vs. ikke-hostede tegnebøger, eller depot- vs. ikke-depotpunge.

De administrerende direktører for Coinbase og Kraken hver af dem har kommenteret konvojens protester og argumenterer for vigtigheden af ​​punge, der ikke er hostede eller frihedsberøvede.

Dette har ikke kun vakt de canadiske regulatorers vrede, det har fremhævet en vigtig nuance i enhver diskussion om, hvordan regeringer kan beslaglægge kryptovaluta.

"Problemet med en ikke-hostet tegnebog er, hvad er dit smertepunkt?" Amanda Wick, chef for juridiske anliggender hos Chainalysis, fortalte The Associated Press. »Det eneste, vi har, er civil foragt eller straffedom. Hvis nogen er villig til at sidde i fængsel, og pengene er deres på den anden side, fordi ingen kan få adgang til dem, er det et problem.”

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://decrypt.co/93941/governments-have-been-seizing-stolen-bitcoin-and-ethereum-how