SBF's forældre anklaget for at have bagmandet dele af FTX-bedrag og bevilget over $30 mio.

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Den konkursramte kryptovalutabørs FTX er sagsøge forældrene til grundlæggeren Sam Bankman-Fried for angiveligt at have manipuleret deres forhold for at lede millioner af dollars ud af virksomheden uretmæssigt.

Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd., FTX Trading Ltd., West Realm Shires, Inc. og West Realm Shires Services Inc. (FTX.US) indgav en klage i Delawares konkursret den 18. september mod Allan Bankman og Barbara Fried . Bankman er juraprofessor i Stanford, og Fried er professor emerita ved samme juraskole.

Klagen hævder, at Bankman og Fried udnyttede deres adgang som insidere hos FTX til at berige sig selv, før virksomheden kollapsede i november 2022.

Debitorerne hævder, at Bankman og Fried vidste eller burde have vidst, at FTX var i økonomisk fare, men fokuserede på deres gevinster. Sagen anklager blandt andet Bankman for brud på tillidsmandspligt og medvirken til bedrageri. Fried er sigtet for uretfærdig berigelse og medvirken til svig vedrørende hendes politiske indsamlingsaktiviteter.

Specifikt hævder klagen, at Joseph Bankman og Barbara Fried modtog en kontantgave på 10 millioner dollars, en luksus på 16.4 millioner dollars. ejendom på Bahamas, over 5 millioner dollars i donationer rettet til Stanford University, hvor de arbejder, og andre fordele finansieret af FTX – alt imens de kender til eller ignorerer røde flag om økonomiske problemer og upassende adfærd på FTX.

Klager mod Allan Joseph Bankman

Klagen hævder, at Allan Joseph Bankman havde vigtige rådgivende roller hos FTX, hvor han kunne have implementeret kontroller eller rejst problemer, men i stedet forholdt sig tavs.

Bankman tjente angiveligt som pro bono juridisk rådgiver for FTX Trading, Alameda Research og andre tilknyttede selskaber og havde bred beslutningsbeføjelse som en de facto-direktør. Han ignorerede røde flag om uretmæssig brug af kundemidler og anden svigagtig praksis og hjalp med at dække over en 2019 whistleblower-klage, der påstod misbrug.

Ydermere hedder det i klagen, at Bankman forårsagede, at over 5.5 millioner dollars i FTX-donationer blev sendt til hans arbejdsgiver, Stanford University, i strid med betroede forpligtelser. Bankman rådede til at kanalisere gaven på 10 millioner dollars for at undgå skat, vel vidende at FTX var i økonomisk nød.

I sidste ende tog Bankman angiveligt orlov fravær fra Stanford til at fokusere på FTX, da det drejede sig mod insolvens. Han har angiveligt lobbyet sin søn for en massiv lønstigning i denne periode. Bankman berigede sig selv gennem overdådige rejser, optræden i FTX-reklamer og andre fordele før konkursen.

Klager mod Barbara Fried.

Det hævdes også, at Barbara Fried pressede på for politisk donationer der overtrådte kampagnefinansieringslovene.

Fried tjente angiveligt som den primære rådgiver for Sam Bankman-Fried vedrørende politiske bidrag. Gentagne gange pressede ham og andre FTX-ledere til at bidrage med millioner af dollars til Mind the Gap, en politisk aktionskomité Fried var med til at stifte.

Endvidere påstår klagen, at Fried opfordrede Bankman-Fried og andre til at give politiske donationer på en måde, der overtrådte kampagnefinansieringslovene, herunder at bruge halmdonorer til at skjule kilden til midler.

FTX-selskaberne søger at inddrive de påståede upassende overførsler og fordele modtaget af Bankman og Fried. De hævder krav om svigagtig overførsel, brud på tillidspligt, uretfærdig berigelse og andre sagsgrunde.