Binance-Beamter bekennt sich wegen Geldwäschevorwürfen in Nigeria nicht schuldig

Neuauflage von Plato

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Ein Binance-Manager hat hat hinsichtlich der Geldwäschevorwürfe ein Unschuldsbekenntnis abgegeben vor einem nigerianischen Gericht. Tigran Gambaryan, ein US-amerikanischer Staatsbürger, wurde im Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla, der die britisch-kenianische Doppelstaatsangehörigkeit besitzt, festgenommen. Anjarwalla entkam der Haft vor zwei Wochen, und sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Gambaryan wies bei seinem Gerichtsauftritt am 8. April 2024 die fünf von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) erhobenen Geldwäschevorwürfe zurück. Anschließend wurde er in das Kuje Correctional Center in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, verlegt. In der Justizvollzugsanstalt waren zuvor Häftlinge verschiedenster Art untergebracht, von Militanten bis hin zu Politikern. Gambaryan und Anjarwalla waren zuvor an einem unbekannten Ort eingesperrt worden.

Nach dem Verfahren drückte Yuki, Gambaryans Frau, ihre tiefe Bestürzung aus und beklagte die Inhaftierung ihres Mannes in einer Einrichtung, die dafür bekannt ist, „Mörder und Terroristen“ festzuhalten. Sie verurteilte die Behandlung ihres Mannes, den sie für völlig unschuldig beteuert.

A Sprecher von Binance wies die Vorwürfe gegen Gambaryan als unbegründet zurück und verwies auf seine mangelnde Entscheidungsbefugnis innerhalb des Unternehmens. Der Sprecher äußerte seine Enttäuschung über die anhaltende Inhaftierung Gambaryans.

Die EFCC beschuldigte Binance zusammen mit Gambaryan und Anjarwalla der Geldwäsche in Höhe von 35.4 Millionen US-Dollar. Gambaryan, Binances Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, und Anjarwalla, der als Regionalmanager in Afrika fungiert, wurden bei ihrer Ankunft in Nigeria wegen Gesprächen über die Aktivitäten der Börse im Land festgenommen. Anschließend wurde Binance wegen angeblicher Währungsmanipulation und Spekulation, die angeblich zur Abwertung der nigerianischen Währung Naira beigetragen haben soll, zur Zahlung einer saftigen Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar verurteilt.

Die Abwertung des Naira hat in Verbindung mit steigenden Lebenshaltungskosten und der Nahrungsmittelinflation eine Wirtschaftskrise im Land ausgelöst.

Binance ist kein Einzelfall. Die nigerianischen Aufsichtsbehörden haben ihre Prüfung von Kryptoplattformen intensiviert und vermuten, dass sie an der Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche beteiligt sind.

Zusätzlich zu den Geldwäschevorwürfen werden Binance, Gambaryan und Anjarwalla vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen angeklagt. Nach Anjarwallas Flucht aus dem Land erklärten die nigerianischen Behörden, er sei mit einem gefälschten Reisepass geflohen. Eine seiner Familie nahestehende Quelle sagte jedoch, dass er das Land „auf legalen Wegen“ verlassen habe.

Die Behörden gaben an, mit Interpol zusammenzuarbeiten, um einen internationalen Haftbefehl gegen Anjarwalla zu erwirken. Nach dem letzten Update ist Anjarwalla jedoch nicht auf der roten Ausschreibung von Interpol für weltweit gesuchte Flüchtlinge aufgeführt.

Die Festnahme dieser beiden Beamten während ihrer Reise nach Nigeria dürfte für andere Akteure der Kryptoindustrie Anlass zur Sorge geben, wie z Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) weil es Risiken für reisende Führungskräfte birgt, die legitime Unternehmensgeschäfte tätigen.

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