Binance-Manager Nadeem Arjarwalla wurde nach seiner Flucht aus nigerianischem Gewahrsam nach Kenia zurückverfolgt

Nadeem Arjarwalla, ein hochrangiger Beamter von Binance, entkam aus der Haft in Nigeria und die nigerianischen Behörden konnten ihn in Kenia aufspüren. Arjarwalla wird beschuldigt, an Operationen beteiligt gewesen zu sein, die zu erheblichen Störungen auf dem nigerianischen Naira-Wechselkursmarkt geführt haben.

Arjarwallas Tarnung wurde nach seiner Ankunft in Kenia aufgedeckt, und die nigerianische Regierung veranlasste schnell seine Auslieferung, damit er sich den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen stellen konnte. Um das Auslieferungsverfahren zu beschleunigen, arbeiten die nigerianische Polizei, der kenianische Polizeidienst, die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) und die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) zusammen.

Die Zusammenarbeit der nigerianischen Regierung mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden sowie den Regierungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Kenias ist ein Zeichen für ihre Entschlossenheit, Arjarwalla nach Nigeria zurückzuführen. Ola Olukoyede, der Vorsitzende der EFCC, sagte, dass die Agentur eng mit diesen Organisationen zusammenarbeite, um die reibungslose Auslieferung von Arjarwalla zu gewährleisten.

Die Bedenken hinsichtlich der geltenden Sicherheitsprotokolle wurden durch Arjarwallas Flucht aus dem Gefängnis in Nigeria deutlich. Die mit der Überwachung von Arjarwalla beauftragten Truppen wurden von der nigerianischen Regierung festgenommen, die ebenfalls umfangreiche Untersuchungen zur Lage durchführt. Die laufenden Ermittlungen werden von Sonderermittlern verschiedener Sicherheits- und Geheimdienstorganisationen durchgeführt, darunter der National Intelligence Agency, dem Department of State Services, der Polizei, der EFCC und dem Militär.

Arjarwalla und Binance Holdings Limited werden wegen Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche angeklagt, wobei insgesamt schätzungsweise 35.4 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen. Das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters hat die Fallverwaltung an die nigerianische Regierung übergeben und Tigran Gambaryan, Arjarwallas Partner, wird von der EFCC festgehalten.

Laut Quellen mit direkter Kenntnis des Falles werden Arjarwalla, Binance und Gambaryan alle in Abwesenheit angeklagt. Darüber hinaus wurden Binance Holdings Limited, Arjarwalla und Gambaryan von der nigerianischen Regierung angeklagt, weil sie es versäumt hatten, sich beim Federal Inland Revenue Service zu registrieren und die entsprechenden Steuern zu zahlen.

Die Kampagne der nigerianischen Regierung gegen Personen, denen die Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche vorgeworfen wird, umfasst das Auslieferungsverfahren als zentrale Maßnahme. Das Engagement der Regierung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und dem Schutz der Integrität des nigerianischen Finanzsystems zeigt sich in ihrer Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden und ihrem Willen, Arjarwalla in sein Heimatland zurückzubringen.

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