Das Justizministerium teilte am Mittwoch mit, dass ein ehemaliger Fintech-CEO zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nachdem er sich der Anklage im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie-Kreditbetrug und Krypto-Investitionsbetrug schuldig bekannt hatte.
Justin Cheng, laut DOJ ReleaseEr wurde "für mehrere von ihm begangene Betrugsversuche" verurteilt. Unter den mutmaßlichen Verbrechen sammelte Cheng 400,000 US-Dollar für ein Kredit-Startup, das Blockchain-Technologie einsetzte, genannt Alchemy Coin. Die Staatsanwälte sagten, Cheng habe die Investoren über die Realisierbarkeit des Projekts und die Rechtmäßigkeit eines damit verbundenen Initial Coin Offerings in die Irre geführt.
Als DOJ-Versionshinweis:
„Zusätzlich zu dem oben beschriebenen COVID-19-Pandemie-Kreditbetrug hat CHENG von mindestens 2017 bis mindestens 2019 Wertpapierbetrug begangen, indem es etwa 400,000 US-Dollar für Investitionen in Alchemy Coin Technology Limited und verbundene Unternehmen erbeten und erhalten hat ( „Alchemie-Münze“), die von CHENG kontrolliert wird. Diese Investitionen wurden durch wesentlich falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen in Bezug auf den Kapitalzugang von Alchemy Coin, die Verwendung der Anlegererlöse, die Produktbereitschaft seiner angeblich blockkettenbasierten Peer-to-Peer-Kreditplattform und die Registrierung seiner Token im Rahmen von ein Initial Coin Offering.“
Cheng beantragte auch Kredite im Rahmen des Paycheck Protection Program in Millionenhöhe aus einem auf eine Pandemie ausgerichteten Hilfsprogramm, das von der US-Regierung finanziert wurde.
„Basierend auf den betrügerischen PPP-Darlehensanträgen von CHENG wurden insgesamt mehr als 3.7 Mio . „Anstatt die PPP-Darlehenserlöse für Gehaltskosten, Hypothekenzinsen, Miete und/oder Versorgungsleistungen für die angeblichen Cheng-Unternehmen zu verwenden, wie es von der PPP verlangt wird, hat CHENG über 2.8 Million US-Dollar ins Ausland überwiesen und etwa 1 US-Dollar in bar und/oder Kassenschecks abgehoben. und gab mindestens etwa 360,000 US-Dollar an PPP-Darlehenserlösen für persönliche Ausgaben aus.“
Darüber hinaus sagten Staatsanwälte, dass Cheng „Überweisungsbetrug begangen hat, indem er im Rahmen eines Gebührenvorschusssystems von verschiedenen Start-up-Unternehmen in betrügerischer Weise Due-Diligence-Gebühren durch wesentlich falsche und irreführende Angaben zum Zweck und zur Erstattungsfähigkeit der Gebühren sowie zu seinem Interesse und seiner Fähigkeit zu Investitionen in die Start-up-Unternehmen“ zwischen 2018 und 2019.
Cheng bekannte sich schuldig zu den Gebühren im April. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe wurde er zu drei Jahren beaufsichtigter Freilassung verurteilt und wird nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gezwungen sein, die Vereinigten Staaten zu verlassen.
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