Justizministerium klagt KuCoin und zwei Gründer wegen „krimineller Verschwörung im Wert von mehreren Milliarden Dollar“ an

KuCoin, eine der größten Krypto-Börsen der Welt, und zwei ihrer Gründer wurden am Dienstag wegen Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt, weil sie kein gesetzeskonformes Anti-Geldwäsche-Programm aufrechterhielten und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben.

KuCoin missachtete Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen KuCoin erhoben.

In einem 26. März AnklageKuCoin und seine Gründer Chun Gan und Ke Tang, beide chinesische Staatsbürger, wurden beschuldigt, die Börse mit Hauptsitz auf den Seychellen als Geldtransferunternehmen mit über 30 Millionen Kunden betrieben zu haben, haben es jedoch absichtlich versäumt, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, was dazu führte Die Plattform werde für „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ genutzt.

„Wie behauptet wurde, haben die Angeklagten KuCoin dadurch zugelassen, dass sie im Schatten der Finanzmärkte agieren und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche missbraucht werden, indem sie es versäumten, auch nur die grundlegenden Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen, wobei KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar erhielt und über 4 US-Dollar schickte.“ Milliarden an verdächtigen und kriminellen Geldern“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Pressemitteilung.

Bis Juli 2023 verlangte KuCoin von Kunden keine Angaben zur Identifizierung, und selbst nach der Aktivierung eines Know-Your-Customer-Programms (KYC) galt es nur für Neukunden und nicht für bestehende Kunden.

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„Tatsächlich hat KuCoin angeblich seinen beträchtlichen US-Kundenstamm ausgenutzt, um zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate und Spot-Börsen mit täglichen Transaktionen in Milliardenhöhe und einem jährlichen Handelsvolumen von Billionen US-Dollar zu werden“, fuhr Williams fort.

Die Staatsanwälte behaupteten, dass die Angeklagten KuCoin nicht als Gelddienstleistungsunternehmen beim US Financial Crimes Enforcement Network registriert hätten. Sie fügten hinzu, dass KuCoin seinen US-Kunden untersagt habe, sich bei der Kontoerstellung als solche zu identifizieren, und mindestens einen seiner Investoren belogen habe, weil er keine in den USA ansässigen Kunden habe. Die Gründer der Börse bleiben nach Angaben der Regierung auf freiem Fuß.

CFTC-Gebühren

Auch die Commodity and Futures Trading Commission initiiert eine parallele zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen KuCoin am Dienstag. Die CFTC behauptete, KuCoin, das sowohl Spot- als auch Futures-Handelsdienstleistungen anbietet, habe es versäumt, sich als Futures-Provisionshändler zu registrieren. Darüber hinaus behauptete die Agentur, KuCoin habe von Juli 2019 bis Juni 2023 das Äquivalent eines KYC-Programms der CFTC nicht durchgesetzt. 

„Heute haben wir eine der größten globalen Kryptowährungsbörsen als das entlarvt, was unsere Untersuchung in Wirklichkeit herausgefunden hat: eine mutmaßliche kriminelle Verschwörung im Wert von mehreren Milliarden Dollar“, postulierte der amtierende Spezialagent, der für das New Yorker Außenministerium für Heimatschutzermittlungen zuständig ist ( HSI), Darren McCormack.

Die CFTC sagte, KuCoin habe auch an US-Investoren vermarktet und verwies auf Influencer-Kampagnen und Branchenkonferenzen, darunter Consensus 2022 und Mainnet 2022.

Strafverfolgungsbehörden gehen gegen die schlechten Akteure der Kryptowährung vor

Die CFTC fordert zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung, während das DOJ neben strafrechtlichen Sanktionen auch die Einziehung fordert.

Das harte Vorgehen gegen KuCoin und seine Gründer am Dienstag markiert für die US-Behörden nur einen weiteren Tag im Amt. Binance, die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, im November 2023 bekannte sich schuldig und stimmte der Zahlung von 4.3 Milliarden US-Dollar zu. Der Gründer und ehemalige CEO der globalen Börse, Changpeng „CZ“ Zhao, bekannte sich ebenfalls schuldig, vorsätzlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben zurückgetreten. CZ wartet derzeit in den USA Urteilsverkündung am 30. April.

Ebenso wird Sam Bankman-Fried, der Gründer der inzwischen aufgelösten FTX-Börse, am 28. März nach seinem Urteil verurteilt Überzeugung in sieben Anklagepunkten.

Im Falle einer Verurteilung drohen Gan und Tang von KuCoin eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis für jeden Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.

Der native Token von KuCoin, KCS, wurde nach der Veröffentlichung der Nachrichten und den vom DOJ und der CFTC erhobenen Gebühren erheblich beeinträchtigt. Der KCS-Token stürzte bei Redaktionsschluss auf 12.40 $ ab, was einem Rückgang von 14.24 % innerhalb weniger Stunden entspricht.

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• Quelle: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/