Der „fehlende“ BitConnect-Gründer stellt SEC mehr Fragen als Antworten

Laut Bloomberg ist der Gründer von BitConnect, Satish Kumbhani, Berichten zufolge aus Indien verschwunden berichten die sich auf örtliche Beamte berief. Der Börsengründer wurde gerade von der Bundesanwaltschaft wegen der Inszenierung eines Schneeballsystems angeklagt.

Hintergrund

Bereits im September 2021 hat die Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht eine Klage gegen die Online-Krypto-Kreditplattform Kumbhani, ihren führenden US-Promoter und deren Tochterunternehmen. Die Regulierungsbehörde hatte behauptet, dass sie von Anfang 2.4 bis Januar 2017 Privatanleger durch ein „weltweites betrügerisches und nicht registriertes Angebot von Investitionen“ in Höhe von 2018 Milliarden US-Dollar betrogen habe. In der Pressemitteilung hieß es:

„Die Beklagten führten ein betrügerisches und nicht registriertes Angebot und Verkauf von Wertpapieren in Form von Investitionen in ein von BitConnect angebotenes „Kreditprogramm“ durch.“

Seitdem hat die Aufsichtsbehörde wiederholt bekräftigt, dass sie „diejenigen, die im Bereich der digitalen Vermögenswerte Fehlverhalten begehen, aggressiv verfolgen und zur Verantwortung ziehen werden“.

Kumbhanis Standort

Allerdings stellte SEC-Anwalt Richard Primoff in seiner jüngsten Gerichtsakte fest, dass der 36-jährige Kumbhani „wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse im Ausland umgezogen ist“. Er fügte hinzu,

„Seit November hat sich die Kommission mit den Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes beraten, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen. Gegenwärtig ist Kumbhanis Aufenthaltsort jedoch unbekannt.“

Primoff beantragte beim Gericht außerdem eine Fristverlängerung bis zum 30. Mai, um den Gründer ausfindig zu machen. Nachdem er ausfindig gemacht wurde, wird er wahrscheinlich in den USA aufgrund der in der Klageschrift gegen BitConnect und den digitalen Token BitConnect Coin genannten Anklagepunkte verhaftet.

Leider kann die SEC ihm die Klage nicht zusenden, bis sein Aufenthaltsort bestätigt ist.

Keine „Amnestie“

Bemerkenswert ist unterdessen, wie hart die Regulierungsbehörde gegen Verstöße der Krypto-Unternehmen vorgeht. Kürzlich der Durchsetzungsdirektor der SEC sagte Reuters gab an, dass die Agentur Kryptowährungsunternehmen, die selbst Verstöße gegen Wertpapiergesetze melden, keine Amnestie anbieten wird. Allerdings könnten ihnen geringere Strafen drohen, hieß es.

Gurbir Grewal von der SEC stellte fest:

„Unsere Botschaft an sie lautet nicht: ‚Registrieren Sie Ihr Produkt und wir ignorieren einfach die Milliarden, die Sie in diesem Krypto-Kreditprodukt verwalten, und Ihre Verstöße gegen die Wertpapiergesetze.“

Der Beamte der Agentur erklärte jedoch, dass die Botschaft der SEC darin bestehe, dass sie das Verhalten von Krypto-Unternehmen „positiver sehen werde, wenn sie eintreten – etwa, wie die Abhilfemaßnahmen aussehen werden, einschließlich Strafen, und einen Weg finden, die Wertpapiergesetze einzuhalten.“ .“

„Das ist der Vorteil, den Unternehmen daraus ziehen, dass sie Verstöße selbst melden und mit uns zusammenarbeiten.“

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• Quelle: https://ambcrypto.com/missing-bitconnect-founder-presents-more-questions-than-answers-for-sec/