KuCoin und Gründer wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnis und Geldtransfer angeklagt

Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass KuCoin, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, und ihre Gründer Chun Gan (auch bekannt als „Michael“) und Ke Tang (auch bekannt als „Eric“) wegen Straftaten angeklagt wurden Straftaten im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz und der unerlaubten Geldübermittlung.

Der Anklageschrift zufolge haben sich KuCoin und seine Gründer verschworen, um ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben, und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem sie es versäumt haben, angemessene Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten (AML) Programm. In den Anklagepunkten wird außerdem behauptet, dass die Börse es versäumt habe, ordnungsgemäße Verfahren zur Kundenüberprüfung umzusetzen und keine Berichte über verdächtige Aktivitäten eingereicht habe.

In der Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe absichtlich verschwiegen, dass eine beträchtliche Anzahl US-Nutzer auf seiner Plattform gehandelt hätten. Trotz des großen Kundenstamms habe die Börse es angeblich versäumt, die US-Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Infolgedessen erhielt KuCoin Berichten zufolge über 5 Milliarden US-Dollar und schickte über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern.

US-Staatsanwalt Damian Williams betonte, dass Finanzinstitute wie KuCoin US-Recht einhalten müssen, wenn sie in den USA tätig werden wollen. Williams erklärte: „Krypto-Börsen wie KuCoin können nicht beides haben. Die heutige Anklage sollte eine klare Botschaft an andere Krypto-Börsen senden: Wenn Sie vorhaben, US-Kunden zu bedienen, müssen Sie sich schlicht und einfach an das US-Recht halten.“

Der amtierende HSI-Spezialagent Darren McCormack lobte die Untersuchung, die KuCoins angebliche milliardenschwere kriminelle Verschwörung aufgedeckt hat. McCormack erklärte, dass die Börse trotz der Betreuung von über 30 Millionen Kunden die notwendigen Gesetze zur Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität der digitalen Banking-Infrastruktur nicht befolgt habe.

KuCoin wurde im September 2017 von Chun Gan, Ke Tang und anderen gegründet und warb über seine Spot- und Futures-Handelsplattformen um Geschäfte von US-Kunden. Seit ihrer Gründung hat sich die Börse zu einer der größten globalen Kryptowährungsbörsen entwickelt, mit täglichen Handelsvolumina in Milliardenhöhe und Millionen von Kunden.

Die Anklage markiert eine bedeutende Entwicklung bei der Regulierung von Kryptowährungsbörsen und unterstreicht die Bedeutung der Durchsetzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Kryptoindustrie. Die Vorwürfe gegen KuCoin und seine Gründer erinnern andere Börsen daran, dass die Einhaltung des US-Rechts bei der Betreuung von US-Kunden unerlässlich ist.

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