Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του BlockFi συζητά για δάνεια στην Alameda στη δοκιμή SBF

Ο Zac Prince – πρώην διευθύνων σύμβουλος της κατεστραμμένης εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων BlockFi – πήρε τη θέση κατά τη διάρκεια της δίκης του Sam Bankman-Fried στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος συζήτησε το μέγεθος των δανείων του στο συνεργαζόμενο γραφείο συναλλαγών του χρηματιστηρίου, την Alameda Research, και τι ακριβώς γνώριζε για την κατάσταση του ισολογισμού τους ως ένας από τους σημαντικότερους πιστωτές του.

Πώς το BlockFi κατέρρευσε

Κατά μαρτυρία συνοψίζονται από το Inner City Press, ο Prince είπε ότι το BlockFi δάνεισε «πέντε έως δέκα δισεκατομμύρια δολάρια» συνολικά, από τα οποία τα 50 εκατομμύρια δολάρια αρχικά πήγαν στην Alameda. Μεταξύ Μαΐου 2021 και Μαΐου 2022, είπε ότι το ποσό αυξήθηκε από 50 εκατομμύρια δολάρια σε 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά από αυτό, η καταστροφή έπληξε: το Το οικοσύστημα LUNA κατέρρευσε, η Three Arrows Capital αθέτησε την εταιρεία και οι αντίπαλες εταιρείες Celsius και Voyager πάγωσαν τις πλατφόρμες τους. Αυτό οδήγησε στο BlockFi να κανονίσει μια πιστωτική διευκόλυνση 400 εκατομμυρίων δολαρίων με την FTX εκείνη την εποχή, καθώς και να κάνει ρυθμίσεις για μια πιθανή πλήρη εξαγορά από το χρηματιστήριο.

Παρά τα προβλήματά του, το BlockFi παρέτεινε άλλο ένα δάνειο 850 εκατομμυρίων δολαρίων στην Alameda μεταξύ Ιουλίου 2022 και Νοεμβρίου 2022, λίγο αφότου η εταιρεία είχε αποπληρώσει το αρχικό της δάνειο στο BlockFi μετά την ανάκληση. Ο Prince είπε ότι είχαν δει εκ των προτέρων μια έκδοση του ισολογισμού της Alameda που περιγράφει λεπτομερώς τα δάνειά τους από "άλλους δανειστές", αλλά ότι η εταιρεία του δεν συνειδητοποίησε ότι είχαν δάνεια από την FTX.

«Θα ήταν αφερέγγυοι», είπε, σημειώνοντας ότι δεν θα είχε δανείσει χρήματα στην εταιρεία αν γνώριζαν ότι υπήρχαν τέτοια δάνεια, ούτε αν ήξεραν ότι η Alameda χρησιμοποιούσε κεφάλαια πελατών FTX.

Τα δάνεια προς τον Sam Bankman-Fried, είπε, θα αφορούσαν επίσης το BlockFi. Όταν η τιμή του FTT έπεσε τον Νοέμβριο, το BlockFi προσπάθησε να ανακαλέσει ξανά το δάνειό του, αλλά πήρε μόνο ένα κομμάτι από τα χρήματά του πίσω.

Το BlockFi έχει επίσης άλλα 350 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στο χρηματιστήριο του FTX. Ο Prince κατηγόρησε τελικά και τις δύο εταιρείες ότι προκάλεσαν την πτώχευση της εταιρείας του.

Ήταν πραγματικά αθώος ο διευθύνων σύμβουλος του BlockFi;

Κατά την εξέτασή της, η πρώην επικεφαλής της Alameda, Caroline Ellison, παραδέχτηκε ότι είχε πει ψέματα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας της σε άλλους μεγάλους πιστωτές, όπως η Genesis.

Ωστόσο, οι πιστωτές του BlockFi έχουν υποτιθεμένος ότι ο Zac Prince γνώριζε για τον καταστροφικό ισολογισμό της Alameda ήδη από το 2021, ο οποίος αποτελούταν κυρίως από μη ρευστοποιήσιμα μάρκες FTT. Πολλά δάνεια που παρασχέθηκαν στην Alameda ήταν εξασφαλισμένα με το εν λόγω διακριτικό.

«Ο Prince απέρριψε τις ανησυχίες, παροτρύνοντας την ομάδα κινδύνου να μάθει να «βολεύεται [με την Alameda] να είναι δανειολήπτης μεγέθους τριών βελών, μόνο με FTT και άλλους τύπους εξασφαλίσεων αντί για μετοχές GBTC», έγραψε η Επιτροπή Ακάλυπτων Πιστωτών του BlockFi τον Μάιο. δικαστική κατάθεση.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στο δικαστήριο, ο Prince ισχυρίστηκε ότι τα δάνεια του BlockFi μετά τον Ιούλιο του 2022 είχαν εξασφαλίσει από μετοχές της Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) και Robinhood.