The DOJ charged the world’s largest cryptocurrency exchange with operating as an unlicensed money laundering business and violating securities law. Richard Teng will replace Zhao as CEO.
Δημοσιεύτηκε 21 Νοεμβρίου 2023 στις 12:39 μ.μ. EST.
Binance will pay $4.3 billion in penalties to resolve an ongoing U.S. Department of Justice (DOJ) criminal investigation in an agreement that was ανακοίνωσε Tuesday afternoon by U.S. Attorney General Merrick Garland. The DOJ charged the world’s largest cryptocurrency exchange with operating as an unlicensed money transmitting business (MTB) and violating sanctions law.
“By failing to comply with U.S. law, Binance made it easy for criminals to move their stolen funds and illicit proceeds on its exchanges,” U.S. Attorney General Merrick Garland said in a press conference announcing the Binance guilty plea. He added: Binance also did more than just comply. It pretended to comply.”
Garland said that the $4.3 billion is among the largest penalties that the DOJ has ever secured from a corporate defendant in a criminal investigation. The penalty is also the largest finance enforcement action in the history of the U.S. Treasury Department, said Treasury Secretary Janet Yellen, whose agency was involved in the settlement along with the Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
The agreement with Binance follows less than three weeks after the DOJ secured a guilty verdict against Sam Bankman-Fried, the former CEO of collapsed crypto exchange FTX, on fraud and conspiracy charges. Bankman-Fried faces potentially decades in prison.
“In the past month, the Justice Department has successfully prosecuted the CEOs of two of the world’s largest cryptocurrency exchanges in two separate criminal cases,” Garland said. “The message here should be clear. Using new technology to break the law does not make you a disrupter. It makes you a criminal.”
Σε χωριστή δράση, Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao pleaded guilty in a Seattle Federal court on Tuesday to violating the Bank Secrecy Act (BSA) and leading his company to breach the BSA. Zhao agreed to pay $50 million penalties, although the amount may lower after he is credited for totals he has already agreed to pay regulators related to their allegations, according to multiple reports.
In the complaint, the DOJ said that Zhao had operated an “unlicensed MTB in part to prevent U.S. regulators from discovering that” he had “facilitated billions of dollars of cryptocurrency transactions on behalf of its customers, including U.S. customers, without implementing appropriate ‘know your customer’ (KYC) procedures, conducting adequate transaction monitoring, or establishing sufficient controls that would have prevented its U.S. customers from engaging in transactions in violation of U.S. sanctions and to prevent (him) from processing other transactions involving illicit proceeds.
The complaint added: “As a result, Defendant willfully caused millions of dollars of cryptocurrency transactions between U.S. persons and persons in jurisdictions that are subject to comprehensive U.S. sanctions in violation of IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).”
Under the plea agreement, Zhao cannot participate in operating Binance in the future, although the ban could end three years after the appointment of a compliance monitor. Binance must report its compliance efforts to the U.S. government for this length of time.
In a statement on its blog, Binance acknowledged the “company’s responsibility for historical, criminal compliance violations,” but said it had already been hiring new personnel and working to improve its processes. “Binance grew at an extremely fast pace globally, in a new and evolving industry that was in the early stages of regulation, and Binance made misguided decisions along the way,” Binance said. “Today, Binance takes responsibility for this past chapter.”
Binance said in the statement that Richard Teng, who was the company’s global head of regional markets, would succeed Zhao. Teng is a former chief regulatory authority officer of the Singapore exchange.
Διαβάστε περισσότερα: Η Binance σε συζητήσεις με το DOJ για να πληρώσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την ποινική υπόθεση: Bloomberg
The settlement will allow Binance to continue operations and avoid a massive collapse that could ripple through the crypto industry – a deep concern among U.S. officials. A DOJ settlement proposal first reported by Bloomberg left open the possibility that Zhao could face criminal charges.
Bitcoin and Ether, the two largest cryptocurrencies by market cap, each dipped slightly in the hour after the DOJ announcement, although bitcoin was holding its most recent perch above $37,000. Binance’s BNB token, which rose more than 5% at one point Monday, fell 3.7%. Other major altcoins were in the red.
Διαβάστε περισσότερα: Η κατάθεση μυστικού δικαστηρίου της SEC στην υπόθεση Binance θα μπορούσε να σημαίνει ποινική έρευνα του DOJ
Binance has been facing legal and regulatory scrutiny on multiple fronts. In June, the Securities and Exchange Commission (SEC) sued Binance, Zhao and Binance.US in June for allegedly listing unregistered securities as cryptocurrencies for trading and investment by U.S. investors. And in March, the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sued Binance and Zhao, accusing them of knowingly offering unregistered crypto derivatives products in violation of federal law.
In a statement, Yellen said that Binance falsely claimed to have exited the U.S. market years ago and that “it had critical gaps in its anti-money laundering program and practices from a lack of risk-based proceduresfor various offerings to instructing staff to withhold information from lawn enforcement.
“It deliberately undermined its own sanctions monitoring controls, and it failed to report suspicious transactions,” Yellen said. “This meant Binance was allowing illicit actors to transact freely, supporting activities from child sexual abuse to illegal narcotics to terrorism. across more than 100,000 transactions. That includes transactions associated with terrorist groups like Hamas, Al Qaeda and ISIS.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (21 Νοεμβρίου 2023, 13:18 ET): Αλλάζει τον τίτλο και προσθέτει πληροφορίες σχετικά με την παραίτηση του Zhao.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (21 Νοεμβρίου 2023, 16:32 ET): Changes headline and information to reflect DOJ press conference, including Garland comments, and to include Binance statement.
UPDATE (November 21, 2023 17:23 ET): Adds Yellen comment.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://unchainedcrypto.com/crypto-exchange-giant-binance-to-resolve-u-s-doj-charges-reports/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- 000
- 1
- 100
- 12
- 13
- 16
- 17
- 2023
- 23
- 32
- 33
- 39
- a
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- πάνω από
- κατάχρηση
- Σύμφωνα με
- αναγνώρισε
- απέναντι
- Πράξη
- Ενέργειες
- δραστηριοτήτων
- φορείς
- προστιθέμενη
- Προσθέτει
- Μετά το
- κατά
- πρακτορείο
- πριν
- σύμφωνος
- Συμφωνία
- AL
- Ισχυρισμοί
- φέρεται ότι
- επιτρέπουν
- Επιτρέποντας
- κατά μήκος
- ήδη
- Επίσης
- Altcoins
- Αν και
- μεταξύ των
- ποσό
- an
- και
- Ανακοίνωσεις
- Ανακοίνωση
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ραντεβού
- κατάλληλος
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- συσχετισμένη
- At
- δικηγόρος
- Γενικός εισαγγελέας
- εξουσία
- αποφύγετε
- Απαγόρευση
- Τράπεζα
- τραπεζικό απόρρητο
- Νόμος περί τραπεζικής μυστικότητας (BSA)
- Bankman–Fried
- BE
- ήταν
- χάρη
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της Binance
- BINANCE.US
- Bitcoin
- Μπλοκ
- Bloomberg
- BNB
- Token BNB
- παραβίαση
- Διακοπή
- BSA
- επιχείρηση
- αλλά
- by
- δεν μπορώ
- καπάκι
- περίπτωση
- περιπτώσεις
- προκαλούνται
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής
- CEOs
- CFTC
- Αλλαγές
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- Κεφάλαιο
- φορτισμένα
- φορτία
- αρχηγός
- παιδί
- ισχυρίστηκε
- καθαρός
- Κατάρρευση
- κατέρρευσε
- σχόλιο
- σχόλια
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- Επιτροπή διαπραγμάτευσης μελλοντικών εμπορευμάτων
- εμπόρευμα
- εταίρα
- Εταιρεία
- καταγγελία
- Συμμόρφωση
- συμμορφώνονται
- περιεκτικός
- Ανησυχία
- Διεξαγωγή
- Διάσκεψη
- Συνωμοσία
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- ελέγχους
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- Κατάθεση Δικαστηρίου
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρίσιμης
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX
- Crypto Βιομηχανία
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Κρυπτοεπιλογές
- Πελάτες
- δεκαετίες
- αποφάσεις
- βαθύς
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)
- Παράγωγα
- DID
- ανακαλύπτοντας
- συζητήσεις
- κάνει
- DoJ
- δολάρια
- Ε & Τ
- κάθε
- Νωρίς
- εύκολος
- Οικονομικός
- προσπάθειες
- επείγον
- τέλος
- επιβολή
- ελκυστικός
- δημιουργία
- Αιθέρας
- ΠΑΝΤΑ
- εξελίσσεται
- ανταλλαγή
- Επιτροπή ανταλλαγής
- Χρηματιστήρια
- εξαιρετικά
- Πρόσωπο
- πρόσωπα
- αντιμέτωπος
- Απέτυχε
- παραλείποντας
- FAST
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακός νόμος
- Κατάθεση
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- εξής
- Για
- Πρώην
- πρώην διευθύνων σύμβουλος
- ιδρυτής
- απάτη
- από
- μέτωπα
- FTX
- χρήματα
- μελλοντικός
- futures
- Συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης
- κενά
- General
- Παγκόσμιο
- Παγκόσμια
- Κυβέρνηση
- μεγάλωσε
- Ομάδα
- ένοχος
- ένοχος
- είχε
- Η Χαμάς
- Έχω
- he
- κεφάλι
- επικεφαλίδα
- εδώ
- αυτόν
- Πρόσληψη
- του
- ιστορικών
- ιστορία
- κράτημα
- ώρα
- HTTPS
- IEEPA
- παράνομος
- παράνομος
- εκτελεστικών
- βελτίωση
- in
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- International
- έρευνα
- επένδυση
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- συμμετοχή
- IT
- ΤΟΥ
- jpg
- Ιούνιος
- δικαιοδοσίες
- μόλις
- Δικαιοσύνη
- Τμήμα Δικαιοσύνης
- εν γνώσει
- KYC
- Έλλειψη
- μεγαλύτερη
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- που οδηγεί
- αριστερά
- Νομικά
- Μήκος
- μείον
- Μου αρέσει
- λίστα
- χαμηλότερα
- που
- μεγάλες
- κάνω
- ΚΑΝΕΙ
- Μάρτιος
- αγορά
- Cap Cap
- αγορές
- μαζική
- Ενδέχεται..
- εννοώ
- σήμαινε
- μήνυμα
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- Δευτέρα
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Παρακολούθηση
- παρακολούθηση
- Μηνας
- περισσότερο
- πλέον
- μετακινήσετε
- πολλαπλούς
- πρέπει
- Νέα
- Νοέμβριος
- of
- προσφορά
- Offerings
- Αξιωματικός
- υπάλληλοι
- on
- ONE
- συνεχή
- ανοίξτε
- λειτουργεί
- λειτουργίας
- λειτουργίες
- or
- ΑΛΛΑ
- επί
- δική
- Ειρήνη
- μέρος
- συμμετέχω
- Το παρελθόν
- Πληρωμή
- Προσωπικό
- πρόσωπα
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- ισχυρίζεται
- Δηλώνει Ένοχος
- pm
- Σημείο
- δυνατότητα
- δημοσιεύτηκε
- ενδεχομένως
- αρμοδιότητες
- πρακτικές
- τύπος
- πρόληψη
- φυλακή
- διαδικασίες
- πρόσοδοι
- Διεργασίες
- μεταποίηση
- Προϊόντα
- Πρόγραμμα
- πρόταση
- διώκονται
- πρόσφατος
- Red
- αντανακλούν
- περιφερειακός
- Ρυθμιστικές Αρχές
- Ρυθμιστικών Αρχών
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- αντικαθιστώ
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- Εκθέσεις
- Παραίτηση
- επίλυση
- ευθύνη
- αποτέλεσμα
- Richard
- Ripple
- ROSE
- s
- Είπε
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- κυρώσεις
- λεπτομερής έλεγχος
- Σιάτλ
- SEC
- Μυστικό
- γραμματέας
- Ασφαλής
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- ξεχωριστό
- εγκατασταθούν
- επίλυση
- Σεξουαλικός
- θα πρέπει να
- Singapore
- Singapore Exchange
- Προσωπικό
- στάδια
- Δήλωση
- κλαπεί
- κλεμμένα κεφάλαια
- θέμα
- επιτύχει
- Επιτυχώς
- μήνυσε
- επαρκής
- Στήριξη
- ύποπτος
- παίρνει
- Τεχνολογία
- Τρομοκρατία
- τρομοκρατικές
- από
- ότι
- Η
- Το μέλλον
- ο νόμος
- τους
- Τους
- αυτό
- τρία
- Μέσω
- ώρα
- προς την
- ένδειξη
- Διαπραγμάτευσης
- διεξάγω
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- ταμείο
- Υπουργείο οικονομικών
- γραμματέας του ταμείου
- Τρίτη
- δύο
- μας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- Κυβέρνηση των ΗΠΑ
- Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
- Υπουργείο Οικονομικών μας
- αδήλωτος
- μη καταχωρηθέντες τίτλους
- us
- χρησιμοποιώντας
- διάφορα
- Ετυμηγορία
- Παραβίαση
- ΠΑΡΑΒΑΣΗ
- Παραβιάσεις
- ήταν
- Τρόπος..
- Εβδ.
- ήταν
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- του οποίου
- θα
- με
- χωρίς
- εργαζόμενος
- του κόσμου
- θα
- χρόνια
- φωνάζω
- εσείς
- Σας
- zephyrnet
- Τζάο