Η SEC χρεώνει πέντε υποστηρικτές του BitConnect Crypto Ponzi Scheme

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) υπέβαλε αγωγή εναντίον πέντε ατόμων σε σχέση με το BitConnect για προώθηση και πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων.

• Το BitConnect είναι ένα διαβόητο πρόγραμμα κρυπτογράφησης Ponzi που έκλεψε δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα απάτη στον κλάδο των κρυπτογράφησης.
• Η SEC ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι βοήθησαν στην αγορά των παγκόσμιων μη εγγεγραμμένων πωλήσεων τίτλων της BitConnect, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές.
• Οι κατηγορούμενοι είναι οι Trevon Brown με έδρα τις ΗΠΑ (γνωστός και ως Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (γνωστός και ως Michael Crypto) και Joshua Jeppesen με έδρα τις ΗΠΑ.
• Σύμφωνα με το αρχειοθέτηση, Η BitConnect χρησιμοποίησε τους κατηγορούμενους για να προωθήσει και να πουλήσει μάρκες στο «πρόγραμμα δανεισμού» της μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διασκέψεων και των μαρτυριών μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.
• Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών προωθώντας και πωλώντας τίτλους που δεν είχαν εγγραφεί στην Επιτροπή.
• «Υποστηρίζουμε ότι αυτοί οι κατηγορούμενοι πούλησαν παράνομα μη εγγεγραμμένους τίτλους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προωθώντας ενεργά το πρόγραμμα δανεισμού BitConnect σε ιδιώτες επενδυτές. Θα επιδιώξουμε να λογοδοτήσουμε σε όσους κερδίζουν παράνομα, εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον του κοινού για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία », δήλωσε η Λάρα Σαλόφ Μεχραμπάν, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στη Νέα Υόρκη.
• Η SEC επιδιώκει ανασταλτική ανακούφιση, αποξένωση συν τόκους και αστικές κυρώσεις.
• Εν τω μεταξύ, το 2020, η εταιρική ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας απαγορευθεί ένας ντόπιος που δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω της συμμετοχής του στη διαβόητη απάτη κρυπτογράφησης - BitConnect.