Última hora: China informa el primer caso de lavado de dinero con el yuan digital

El gobierno chino acababa de comenzar a celebrar la Yuan digital como un método de pago digital seguro y centralizado cuando la policía de Xinmi tomó medidas enérgicas contra el primer fraude de lavado de dinero utilizando CBDC de China. La Seguridad Pública de Xinmi junto con el Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Zhengzhou detenido 11 sospechosos en la provincia de Fujian por usar ilegalmente Yuan digital para lavar dinero. Además, las autoridades revelaron que los pandilleros estaban utilizando la CBDC de China para lavar más dinero para un grupo de fraude en el extranjero que se escondía en Camboya.

China CBDC Scam a través de telecomunicaciones

El fraude de CBDC se ejecutó mediante el uso de una red de telecomunicaciones en la ciudad de Xinmi. Las víctimas del fraude recibirían llamadas aleatorias sobre su compra en línea defectuosa, refiriéndose a problemas de calidad, y el estafador ofrecería compensar aún más al comprador por el error, a tres veces el precio del producto.

Los estafadores pedirían a las víctimas una verificación, que también incluía múltiples transferencias a través de yuanes digitales. De acuerdo a noticias locales, la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Xinmi reveló que se estaban transfiriendo múltiples pagos a una billetera electrónica específica, pero el modo de transacción de la billetera era diferente al del pago en línea anterior. Los presuntos culpables se encuentran actualmente detenidos para una investigación criminal por parte de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Xinmi. 

China Digital Yuan no es inmune a las actividades financieras ilegales

Según la Renminbi digital de China expertos, la característica del "anonimato controlable" en la CBDC de China garantiza "transacciones anónimas razonables", junto con la protección de la información personal. Sin embargo, el enfoque principal del yuan digital ha sido “prevenir, controlar y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de impuestos y otras actividades ilegales y delictivas, y mantener la seguridad financiera”.

Sin embargo, la incapacidad del renminbi digital para abolir los delitos financieros que forman parte de la categoría de delitos anteriores que utilizan criptomonedas ha suscitado considerables preocupaciones sobre el uso de China. CBDC. Las autoridades informaron a las noticias locales que el banco central descubrió que varias industrias grises y negras han incorporado el renminbi digital para actividades ilegales, lo que causa aún más pérdidas de CBDC en millones.