El acuerdo de declaración de culpabilidad de Caroline Ellison proporciona amplia, aunque no total, inmunidad frente a futuros procesamientos

Un acuerdo de culpabilidad alcanzado por Alameda y el asociado de FTX carolina ellison en diciembre proporciona información sobre si será procesada más.

Durante el testimonio de Octubre 12, Ellison fue interrogado por el Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) para el Distrito Sur de Nueva York. Allí afirmó que había llegado a un acuerdo de cooperación -es decir, un acuerdo de culpabilidad- con los fiscales.

En un intercambio, ella proporcionó brevemente una descripción del acuerdo de culpabilidad:

AUSA: ¿Qué tienes que hacer según el acuerdo de cooperación?
Ellison: Di la verdad.
AUSA: ¿Y el [gobierno] hará qué?
Ellison: Escribe una carta al juez sobre mis crímenes y mi cooperación.

El fiscal federal adjunto terminó ahí sus preguntas.

Ellison es en gran medida inmune al procesamiento

El testimonio de Ellison omitió el hecho de que los fiscales no sólo aceptaron escribir una carta sino que, de hecho, acordaron no procesar más a Ellison.

El texto de la acuerdo de cooperación establece lo siguiente:

“Si el acusado [Caroline Ellison] cumple plenamente con los entendimientos especificados en este Acuerdo, el acusado no será procesado penalmente por esta oficina [la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York] por ningún delito, excepto por violaciones fiscales penales. .”

Ellison enfrentó siete cargos relacionados con siete cargos relacionados con fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas, lavado de dinero y conspiración para cometer esas acciones. Esos cargos conllevaban una pena máxima de 110 años de prisión.

El acuerdo de culpabilidad dice que la oficina no procesará a Ellison por nueve cuestiones, incluidos cinco puntos que cubren todos los cargos anteriores. La oficina tampoco procesará a Ellison por otros cuatro asuntos, incluido su papel en la gestión de listados de tokens FTX, la manipulación del precio de los tokens FTT y Serum, la realización de pagos a funcionarios chinos y la recepción y transferencia de fondos de clientes FTX a través de cuentas bancarias de EE. UU.

No completamente claro

El acuerdo de culpabilidad no otorga a Ellison inmunidad total. Como se señaló, los fiscales declararon que no pueden prometer ni prometerán no procesar ninguna infracción fiscal penal.

Además, los fiscales dijeron que el acuerdo no prevé el enjuiciamiento de delitos que queden fuera de las acciones anteriores. Los fiscales también señalaron que el acuerdo no impide que otras autoridades federales, estatales o locales procesen a Ellison.

Ellison también debe perder todos los fondos y bienes que se originen de sus acciones. Estas confiscaciones no contarán para ninguna otra sanción o multa que Ellison pueda pagar. Matthew Russell Lee de Inner City Press observó que No está claro si se obligará a Ellison a entregar un bono de 20 millones de dólares que ella admitió durante su testimonio.

Los fiscales señalaron que la sentencia es, en última instancia, decisión del tribunal y dijeron que informarán al tribunal sobre la cooperación de Ellison a través de una carta.

Otro asociado de FTX, Gary Wang, también testificó que todavía enfrenta hasta 50 años de prisión y dijo que el gobierno escribirá una carta al tribunal. Una vez más, su acuerdo de culpabilidad establece que la oficina no lo procesará por varios delitos.

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• Fuente: https://cryptoslate.com/caroline-ellisons-plea-deal-provides-extensive-but-not-total-immunity-from-future-prosecutions/