La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) emitió una orden el martes cobrando el intercambio de criptomonedas Kraken por ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales.
El regulador de futuros ya ha resuelto los cargos con el intercambio de cifrado, lo que le exige que pague una multa civil de $ 1.25 millones, junto con una orden de cese y desistimiento de nuevas violaciones de las reglas regulatorias.
Kraken se fundó en 2011 y es uno de los intercambios de cifrado más antiguos de los EE. UU. y también del mundo. También está bien regulado e incluso tiene una licencia de criptobanca en el estado estadounidense de Wyoming.
Sin embargo, no está permitido ofrecer productos con margen en los Estados Unidos, ya que no está registrado en la CFTC como un comerciante de comisiones de futuros (FCM).
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Según el anuncio oficial, Kraken ofreció productos con margen de activos digitales desde aproximadamente junio de 2020 hasta julio de 2021 a sus clientes de EE. UU. Los intercambios proporcionaron el activo digital o fiat para pagar al vendedor por el activo cuando un cliente tomó una posición marginal. El intercambio les exigió que reembolsaran o salieran de la posición dentro de los 28 días; de lo contrario, liquidaba automáticamente las posiciones.
“Esta acción es parte del esfuerzo más amplio de la CFTC para proteger a los clientes de EE. UU.”, Dijo Vincent McGonagle, Director Interino de Cumplimiento de la CFTC. "El comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado que se ofrece a los clientes minoristas de EE. UU. Debe ocurrir en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables".
Rush en el mercado de derivados criptográficos de EE. UU.
Si bien los derivados criptográficos son populares en los mercados internacionales, solo unos pocos intercambios tienen licencia para ofrecerlos en los Estados Unidos. Pero ahora, los principales intercambios de cifrado del país están saltando lentamente para recibir permiso para proporcionar derivados de cifrado.
Más recientemente, Coinbase solicitó membresía con la Asociación Nacional de Futuros, mientras que la filial estadounidense de FTX adquirió el intercambio de criptoderivados regulado por la CFTC LedgerX.
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