Cartera asociada con el fondo tokenizado de BlackRock recibió spam con ETH no solicitado de Tornado Cash – Unchained

La transferencia a través del mezclador criptográfico autorizado podría crear problemas legales.

CORRECCIÓN (21 de marzo de 2024 5:30 pm ET): Una versión anterior de esta historia identificó incorrectamente la billetera receptora como perteneciente a BlackRock; sin embargo, sólo está asociado con el fondo y no está controlado por éste. La historia también afirmaba incorrectamente que BlackRock sembró su nuevo fondo con 100 millones de dólares, cuando era una billetera asociada con el fondo de BlackRock que tiene 100 millones de dólares en USDC. Lamentamos los errores.

El nuevo fondo de activos digitales de BlackRock ha atraído una gran atención desde que el administrador de activos anunció su primer fondo criptográfico institucional el miércoles.

Sin embargo, una billetera asociada con el fondo también ha atraído una variedad de transacciones cuestionables a su dirección Ethereum ahora conocida públicamente, incluida una transferencia no solicitada de ETH a través del mezclador de criptomonedas autorizado Tornado Cash.

BlackRock archivado con la SEC el 14 de marzo para ofrecer su Fondo de Liquidez Digital Institucional BlackRock USD (BUIDL). Dentro de las 24 horas posteriores al anuncio del fondo, una billetera asociada con el fondo que contenía $100 millones en USDC comenzó a recibir tokens y NFT de docenas de otras direcciones, incluido ETH, se movieron a través de Tornado Cash. Según la firma de análisis onchain Inteligencia de Arkham, 0.97 ETH, con un valor aproximado de $ 3,324 a precios actuales, se transfirieron de Tornado Cash a la billetera asociada con el fondo. 

El dominio de ENS "reltor.eth" inició la transacción interactuando con el contrato del enrutador Tornado.Cash llamando a la función "retirar". Esta función dicta que el contrato inteligente retire fondos del protocolo de privacidad para prepararse para enviar los fondos a su destino final, como se muestra en datos de blockchain de Etherscan. La billetera asociada con BlackRock Luego, el fondo recibió ETH de Tornado Cash a las 10:35 am ET del miércoles por la mañana, varias horas antes del anuncio oficial del fondo por parte de BlackRock.

Problemas legales potenciales

El traspaso se produce 18 meses después de la OFAC sancionada Tornado Cash por su uso para ayudar al grupo de hackers patrocinado por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group, a lavar miles de millones de dólares en criptomonedas. Si bien cualquier dirección de Ethereum puede recibir monedas o tokens de cualquier otra, mantener ETH que se haya movido recientemente a través de Tornado Cash puede presentar desafíos legales reales.

Leer más: El cofundador de Tornado Cash arrestado y otro sancionado por el gobierno de EE. UU.

Según el Tesoro de los EE. UU., cualquier persona estadounidense, incluidas las instituciones financieras, que posea propiedades bloqueadas como ETH de Tornado Cash está requerido para informar su situación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. "Una vez que una persona estadounidense determina que posee una moneda virtual que debe ser bloqueada de conformidad con las regulaciones de la OFAC, la persona estadounidense debe negar a todas las partes el acceso a esa moneda virtual, asegurarse de que cumplan con las regulaciones de la OFAC relacionadas con la tenencia y presentación de informes de moneda virtual bloqueada. activos e implementar controles que se alineen con un enfoque basado en riesgos”, destacó la OFAC.

Esto casi de inmediato presentó posibles desafíos legales para las billeteras que habían recibido fondos no solicitados de Tornado Cash. Poco después de las sanciones iniciales del Tesoro, actores desconocidos comenzaron a enviar ETH desde Tornado Cash a direcciones de criptopersonalidades conocidas. En agosto de 2022, se utilizó el mezclador de privacidad para enviar pequeñas cantidades de ETH a muchas direcciones, como las del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, el artista de NFT Beeple y el presentador nocturno Jimmy Fallon. 

La OFAC pronto se dio cuenta de que personas estadounidenses estaban recibiendo ETH no solicitado de Tornado Cash y publicó un ambiental en septiembre de 2022 enfatizó que, si bien estos fondos pueden técnicamente estar dentro del alcance de esas regulaciones, no daría prioridad a la aplicación de medidas contra tales ataques de “polvo”, quizás reconociendo graves limitaciones a su aplicabilidad en estos casos.