El lavado de dinero cobra fuerza en los protocolos DeFi: Chainalysis

El lavado de dinero a través de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) está ganando popularidad entre los ciberdelincuentes, según una nueva investigación de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

Los ciberdelincuentes lavaron al menos USD 8.6 millones en criptomonedas en 2021, dijo la firma en una investigación publicada el miércoles: un aumento del 30 % en la actividad de lavado de dinero desde 2020. Los protocolos descentralizados recibieron el 17 % de las criptomonedas enviadas por direcciones ilícitas el año pasado, en comparación con solo el 2 %. en 2020.

Y DeFi no es el único método de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas en aumento: los grupos de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también recibieron una mayor cantidad de criptomonedas de billeteras vinculadas a actividades delictivas el año pasado. Sin embargo, la investigación de Chainalysis sugiere que el grupo más grande de criptocriminales aún prefiere lavar su dinero a la antigua usanza, a través de intercambios centralizados.

Los intercambios centralizados recibieron casi la mitad de todas las criptomonedas enviadas por los ciberdelincuentes en 2021. Casi la mitad de los 8.6 millones de criptomonedas lavadas pasaron por intercambios centralizados el año pasado; de eso, el 58% se destinó a solo cinco plataformas comerciales, lo que apunta a una creciente concentración de servicios.

Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, destacó una dicotomía creciente entre los tipos de ciberdelincuencia que están ganando popularidad (es decir, estafa versus robo) y dónde terminan los fondos.

“La gente tiende a pensar que los delitos con criptomonedas son una cosa, pero no podría ser más variado. No podría ser más diferente en la forma en que los delincuentes usan [crypto] y tienen una huella digital sobre cómo administran el dinero”, dijo Grauer a CoinDesk.

Las criptomonedas obtenidas a través del robo, que son técnicamente más desafiantes y más a menudo adoptadas por grupos organizados, incluidos los grupos de piratería afiliados a Corea del Norte, que robaron USD 400 millones en criptomonedas el año pasado, tienen muchas más probabilidades de ser lavadas a través de los protocolos y mezcladores de DeFi.

Más información: Los piratas informáticos de Corea del Norte robaron $ 400 millones en 2021, principalmente en Ether

“Hay ciertos tipos de delincuentes en particular que se inclinan más rápidamente hacia los avances tecnológicos”, dijo Grauer. “Corea del Norte siempre es el primero en utilizar un nuevo tipo de solución tecnológica para lavar dinero. Los seguimos cada año, y este año han usado muchos mezcladores. El año pasado estaban usando DeFi”.

Sin embargo, es más probable que los estafadores utilicen intercambios centralizados. Según el informe de Chainalysis, esto "puede reflejar la relativa falta de sofisticación de los estafadores".

El próximo año, Grauer y su equipo esperan ver un aumento en los delitos criptográficos que involucran tokens no fungibles (NFT).

Este año "ya ha tenido un gran comienzo para el crimen NFT", dijo Grauer, señalando el aumento en el comercio de lavado en la plataforma NFT LooksRare. “Esto definitivamente va a continuar”.

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Fuente: https://www.bitcoinnewsminer.com/money-laundering-picks-up-steam-on-defi-protocols-chainalysis/