La CFTC aplicó agresivamente acciones contra 18 casos relacionados con criptomonedas en 2022

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que ha aplicado agresivamente 18 acciones legales relacionadas con criptomonedas en 2022 para mostrar su compromiso de proteger a los consumidores y garantizar la integridad del mercado.

El 2022 de la CFTC informe de ejecución —publicado el 20 de octubre— destacó que había impuesto más de $2.5 millones como multas contra 82 acciones legales relacionadas con activos de materias primas, incluidas las criptomonedas.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas representaron más del 20 % de su aplicación, ya que se acusaron a 18 entidades. El informe destacó las acciones contra Ooki DAO, Digitx Futures, Gemini Exchange, Tether y Mirror Trading International.

La CFTC fijó un precedente el 22 de septiembre después de que cargó  Ooki DAO e impuso $250,000 en contra. Afirmó que la DAO ofrecía servicios ilegales de apalancamiento y comercio de márgenes y no cumplía con la Ley de Secreto Bancario.

El intercambio de criptomonedas "Digitex Futures" también fue cargado por ofrecer ofertas de futuros no registradas, manipular su token nativo DGTX y no implementar medidas KYC y contra el lavado de dinero.

La CFTC demandó al criptointercambio Gemini por supuestamente proporcionar información falsa sobre la vulnerabilidad de los Contratos de Futuros a la manipulación del mercado en 2017.

El emisor de Stablecoin Tether fue acusado e impuso una multa de $41 millones por hacer declaraciones engañosas sobre las tenencias de dólares estadounidenses en su reserva.

Mirror Trading International (MIT), con sede en Sudáfrica, fue cargado por supuestamente defraudar a los inversores por valor de más de 1.7 millones de dólares en Bitcoin.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, señaló que la CFTC buscaba enjuiciar agresivamente a los malos actores en el criptomercado. Behnam dijo:

“El informe de cumplimiento del año fiscal 2022 muestra que la CFTC continúa vigilando agresivamente los nuevos mercados de activos de productos básicos digitales con todas sus herramientas disponibles”.

Más poder regulatorio viene a la CFTC

A principios de junio, varios intercambios de cifrado mostraron su SOPORTE para que la CFTC se convierta en el principal regulador de la criptoindustria.

El Comité de Agricultura del Senado de los EE.UU. pasó a introducir un proyecto de ley que pondrá a la CFTC a cargo de regular los productos digitales, incluidos Bitcoin y Ethereum.

En apoyo de la propuesta del legislador, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que quiere que se otorgue más poder regulatorio a la CFTC siempre que "no le quite el poder a la SEC".