Suurele krüptobörsile KuCoinile esitatakse USA kriminaalsüüdistused – The Defiant

Silmapaistev ülemaailmne krüptovaluutabörs KuCoin ja kaks selle asutajat esitavad USA võimude kriminaalsüüdistused, tekitades muret platvormil hoitavate kasutajate raha ohutuse pärast.

Chun Gan ja Ke Tang on kaks asutajat, keda süüdistatakse. Nemad on süüdistatav litsentseerimata rahaülekande äritegevuse vandenõu ja pangasaladuse seaduse rikkumine, suutmata tahtlikult säilitada piisavat rahapesuvastast programmi (AML). Ametivõimud väidavad, et KuCoin eiras nende juhtimisel USA rahapesu andmebüroo seadusi, et saada üheks maailma suurimaks krüptovaluutabörsiks.

Kucoin on kauplemismahu järgi tsentraliseeritud börside seas viiendal kohal Quincekoja on viimase 2 tunni jooksul töödelnud üle 24 miljardi dollari väärtuses tehinguid.

USA advokaat Damian Williams rõhutas, et kuigi KuCoin kasutas oma märkimisväärset USA kliendibaasi, et saada krüptovaluutaturul suureks tegijaks, otsustas ta teadlikult USA seadusi eirata.

„Krüptovahetustel, nagu KuCoin, ei saa seda olla mõlemat pidi. Tänane süüdistus peaks saatma teistele krüptobörsidele selge sõnumi: kui kavatsete teenindada USA kliente, peate järgima USA seadusi selgelt ja lihtsalt, "ütles ta.

Ametivõimude sõnul näitas nende uurimine, et 2017. aastal asutatud KuCoin kasvas kiiresti ja meelitas ligi 30 miljonit klienti. Kuid hoolimata kiirest edust ei suutnud KuCoin väidetavalt rakendada põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid.

Samuti väidetakse, et KuCoin üritas aktiivselt varjata oma USA klientide olemasolu, et vältida USA rahapesu ja KYC nõudeid, võimaldades börsi kasutada rahapesu ja kuritegeliku tegevuse platvormina.

Kuigi Gan ja Tang jäävad vabadusse, on neile esitatud süüdistused üks pangasaladuse seaduse rikkumise vandenõu ja üks litsentseerimata rahaedastusettevõtte tegutsemise vandenõu, mille maksimaalne karistus on viis aastat vangistust. Sarnaste süüdistuste ees seisavad ka KuCoini taga olevad ettevõtted, sealhulgas Flashdot Limited, Peken Global Limited ja Phoenixfin Private Limited.