Seuraa Dirty Crypto: Binance Investigators Talk heidän ammattinsa

Monimutkaiset suunnitelmat, korkean panoksen kryptotapahtumat, kansainväliset rikollisten verkostot. Se kuulostaa kohtaukselta elokuvasta, mutta tätä taloudellisten kyberrikosten tutkijat tekevät joka päivä maailman suurimmassa kryptopörssissä. 

Digitaalisessa maailmassa he jäljittävät laittomia varoja ja navigoivat monimutkaisia ​​petoksen verkkoja paljastaakseen anonyymien liiketoimien takana olevat tekijät. He eivät mainosta oikeita nimiään tai kasvojaan, vaan suojelevat hiljaa ja sinnikkäästi rahoitusjärjestelmää pahiksia vastaan. 

Mitä he tarkalleen tekevät, ja mikä heidän ammatissaan on niin erityistä? Jane Davis ja John Smith, kaksi taloudellisten kyberrikosten tutkijat Binancessa suostuivat vilkkaaseen työhönsä. Molempien nimet on muutettu tutkijoiden pyynnöstä.

Virtuaaliset rikoskohtaukset 

”Muistatko ne elokuvat, joissa näet seinän täynnä kuvia ja niitä yhdistäviä johtolinjoja? Olen tehnyt tämän poliisissa. Se on sama kryptossa”, John sanoo. 

Molemmat entiset poliisit suorittavat yhdessä Janen kanssa taloudellisia kyberrikostutkintaa Binancessa yhdistäen virtuaalisia pisteitä paljastaakseen rahanpesun ja muiden digitaalisiin valuuttoihin liittyvien laittomien järjestelmien takana olevat rikolliset.

Nykyään he ratkaisevat virtuaalisia pulmia ja tutkivat rikoksia lohkoketjussa. He selvittävät piilotetun yhteyden käyttämällä analyyttisiä työkaluja ja joskus yksinkertaisesti paperinpalaa pisteiden yhdistämiseksi. Ja rikospaikat, joita he tutkivat, ovat virtuaalisia.

"Se on paljon työtä. Jotkut uhrit menettävät kaikki säästönsä. Ja tunnet paineen ratkaista nämä pulmat nopeammin, tuoda oikeutta ja auttaa uhreja nopeammin”, Jane selittää ja lisää, ettei mikään päivä ole samanlainen Binancen talousrikosten tutkintayksikössä.

Niiden ratkaisemat tapaukset vaihtelevat nopeista yksittäisen epäillyn tunnistamista vaativista tapauksista pitkäaikaisiin ja monimutkaisiin tutkimuksiin, joissa keskitytään suurempiin laittomiin verkostoihin petossuunnitelmien tai rahoituspyramidien takana.

Uusien yhteyksien löytäminen eri palapelin palasten välillä ja tuntemattomien epäiltyjen tunnistaminen on jännittävää. Kahta samanlaista päivää ei ole koskaan.

Uteliaat pulmaratkaisijat, joilla on taustaa lainvalvonnassa

Jane ja John muuttivat yksityiselle sektorille palveltuaan vuosia poliisissa. 

Hän on koulutukseltaan rikosoikeuden ja kriminologian maisteri, ja hänellä on kokemusta kryptovaluuttojen jäljittämisestä osana taloudellisten kyberrikosten tutkintaa. Hän on tutkinut talousrikoksia kymmenen vuoden ajan saatuaan insinööritutkinnon ja rikostutkinnan maisterintutkinnon Hollannin poliisiakatemiasta. 

Molemmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että taloudelliset kyberrikosten tutkinnassa ja analysoinnissa eivät ole vain kovat taidot, kuten lohkoketjun tekninen tuntemus, rikostekniset työkalut ja rahanpesumenetelmien ymmärtäminen. 

Tutkijoiden on kyettävä ajattelemaan kriittisesti tunnistaakseen kuvioita ja poikkeavuuksia kryptotransaktioissa ja kiinnitettävä erityistä huomiota yksityiskohtiin varmistaakseen, ettei todisteita jää huomaamatta. Analyyttiset taidot ja selkeä kommunikointi ovat yhtä tärkeitä tehokkaan tutkimuksen kannalta. 

Jane ja John väittävät, että hyvä tutkija ei ole vain yliopistotutkintoa. Kaikki alkaa rakkaudesta palapeliin ja luonnollisesta uteliaisuudesta, joka johtaa alan kouluttautumiseen.  

”Rahoituslaitosten perehdytysosastot tarjoavat rooleja, joissa voit kouluttaa tiettyjä pulmanratkaisutaitoja. Siellä tehdään myös tutkintatyötä. Aina tulee tapauksia, joissa tapahtuneelle ei ole ratkaisua tai selitystä”, John sanoo. 

Tutkijat mainitsevat pankkilaitokset, kryptopörssit, kryptoyhtiöt ja lainvalvontaviranomaiset parhaiksi paikoksi saada ensikokemusta taloudellisten kyberrikosten tutkinnassa.

Näiden lisäksi on oltava intohimoinen uusiin teknologioihin ja vaadittava oikeutta, sillä tutkijat pyrkivät aina auttamaan uhreja.

”Osana Binancea pyrimme jatkuvasti poistamaan tämän ennakkoluulen, että krypto on vain rikollisten tila. Haluamme siivota tilaa, ja se ajaa myös meitä”, Jane selittää.

Ei piilottelua pakettiautoissa 

Taloudellisten kyberrikosten tutkijoiden päivittäinen työ on dynaamista ja sujuvaa. He ratkaisevat monimutkaisia ​​rikollisia arvoituksia ja tehtäviä, kuten tutkimusta, analyyttistä työtä ja kriittistä ajattelua. 

Binancen tutkijoiden mukaan he eivät tee salaisia ​​töitä. Et löydä heitä istumasta ajoneuvossa odottamassa rikollisten ilmaantumista. Tätä lainvalvontaviranomaiset tekevät. 

Taloudelliset kyberrikostutkijat toimivat virtuaalisilla rikospaikoilla ja seuraavat digitaalisia jälkiä lohkoketjussa. Joskus he "metsästävät", enimmäkseen reagoidessaan erilaisiin viittauksiin ja valvoessaan epäilyttäviä tapahtumia.

”Meillä on Binancessa erilaisia ​​tutkintarooleja. Joskus se on vain analyyttistä työtä”, Jane selittää. "Ja sitten se on paljon yhteistyötä. Sekä joukkuetovereidesi kanssa, koska meillä kaikilla on erilaisia ​​kokemuksia ja näkemyksiä samankaltaisista asioista, mutta myös ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Meille se on lainvalvontaviranomaisia ​​ja muita yksityisiä yrityksiä. Se on iso osa työtä.”

Kryptovaluuttapörssin ja lainvalvontaviranomaisten välisenä keskuksena tutkijat tapaavat säännöllisesti virkamiehiä, sääntelyviranomaisia ​​ja syyttäjiä ratkaiseessaan monimutkaisia ​​rahanpesutapauksia tai muita laittomia taloudellisia toimia.

Tällaiset tapaamiset auttavat kuromaan umpeen tiedonpuutteita, joita monilla lainvalvontaviranomaisilla on edelleen lohkoketjusta. "Yritämme kouluttaa heitä teknologiasta", lisää tutkija.

Sitten Jane ja John, kuten kaikki muutkin upseerit tai tutkijat, kirjoittavat raportit, joissa dokumentoidaan, mitä he löysivät ja miten he päätyivät johtopäätöksiinsä.

Tässä täytyy olla taidot kääntää blockchain-pohjaisen rikollisuuden tekniset näkökohdat ymmärrettäviksi ja luettavissa oleviksi raporteiksi, John sanoo. Muuten tutkijan löytämästä ei tule mitään esiin. 

"Useimmat syyttäjät eivät tunne tätä erityistä järjestelmää. Myöhemmin tuomioistuimissa heidän on tehtävä päätöksiä havainteidemme perusteella. Joten on todella tärkeää, että voimme kääntää sen joksikin ymmärrettäväksi.

Kymmenen vuoden takaiset rahanpesuohjelmat ovat erilaisia ​​kuin nykyään. Rikollisuuden menetelmät ja teknologiat kehittyvät nopeasti ja vaativat tutkijoita pysymään niiden mukana yhtä nopeasti ymmärtääkseen, mitä tapahtuu.

Tutkijoiden mukaan lohkoketjuteknologian ymmärtäminen on ainoa tapa tunnistaa punaiset liput ja riskit, joita syntyy arvoa siirrettäessä tai hämärtäessään.

Verkosta on saatavilla paljon tietoa Courserasta YouTubeen, joten kuka tahansa voi perehtyä lohkoketjuun ja havaita epäilyttävät toiminnot.

"Voit peilata esimerkkejä, joita he sinulle antavat. Joskus näet ihmisten puhuvan YouTubessa valaiden tutkimisesta. Seuraa heidän ohjeitaan ja katso, voisitko tehdä saman. Näin olen itse tehnyt”, John paljastaa.

Vuonna 2013, kun hän aloitti, mitään ohjelmistotyökaluja ei tehty asioiden jäljittämiseksi tai näyttämiseksi graafisesti. Hänen piti piirtää kaikki yhteydet käsin, viedä lohkoketjupistetiedoista ja muotoilla seuraavat vaiheet.

Jane myönsi lisäksi, että tutkimukset voitaisiin suorittaa käyttämällä ilmaisia ​​ja julkisesti saatavilla olevia menetelmiä blockchain-tutkimustyökalut. Hän teki niin poliisipäivien aikana. Nykyään, kun kaupalliset työkalut tekevät transaktioiden jäljittämisestä paljon helpompaa, koko tutkintaprosessi vaatii vielä paljon manuaalista ja analyyttistä työtä.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että tekniikan ymmärtäminen on edelleen avain menestykseen. Johnin mukaan hänen varhainen tietonsa lohkoketjusta ja aiempi kokemus perinteisten rahanpesurikosten tutkimisesta ovat auttaneet häntä ymmärtämään ketjun rikollisia toimia. 

”Jos olet uusi tässä järjestelmässä, voi olla vaikea ymmärtää, mitä tapahtuu. Siksi verkoston luominen ja tutkijoiden tavoittaminen näiden kokemusten kanssa voisi myös auttaa sinua kehittämään taitojasi. Koska tämä on tulossa yhä monimutkaisemmaksi. On helpompi kysyä verkostoltasi”, hän sanoo. 

Pyydä palautetta lopputuloksista

Rikollisen palapelin puuttuvan palan paljastaminen ja heidän luomiensa monimutkaisten suunnitelmien murtaminen on yksi heidän työnsä suurimmista palkinnoista, molemmat tutkijat sanovat. Toinen tapa on saada kokonaiskuva ja käytännölliset tulokset.

"Lainviranomaisilta, muilta kollegoiltasi saatu palaute, että se todella auttoi heitä tekemässäsi. Se motivoi minua työssäni”, John tunnustaa.

Molemmat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että palautteen saaminen on vaikeaa yksityisen sektorin tutkijoille. 

”Tämä on vaikein osa yksityisessä yrityksessä olemista vs. lainvalvontatehtävissä. Emme saa lopputuloksesta sitä jännittävää hetkeä, oli se sitten pidätys tai uhrin oikeuden tuominen”, Jane sanoo.

Vaikka ne ovat usein osa suurempia rikosasioita, yksityisen sektorin kyberrikostutkijat näkevät vähemmän kokonaiskuvaa ja ovat vähemmän tekemisissä epäiltyjen kanssa. 

"Kannustamme aina lainvalvontaviranomaisia ​​antamaan meille palautetta siitä, kuinka tietomme osoittautuivat tai auttoivat. Emme tarvitse tätä uteliaisuudesta. Se vain auttaa meitä räätälöimään palvelumme mahdollisten riskien välttämiseksi. Se auttaa myös meitä auttamaan paremmin samaa lainvalvontaviranomaista ja auttamaan käyttäjiämme paremmin”, Jane lisää.

Etsin parempaa koulutusta ja luottamusta

Taloudellisten kyberrikosten tutkijoiden työ voi näyttää ulkopuolelta katsottuna hienolta ja jännittävältä. Mutta siinä on myös haittapuolensa. 

"Toivon, että sääntelyviranomaiset luottaisivat enemmän", John sanoo. ”Olemme nyt yksityisellä sektorilla yrityksen palveluksessa, mutta olisi mukavaa nähdä enemmän luottamusta toimintaamme kohtaan. 

Meidän on kehitettävä tietämystä, noudattamista ja sääntelyä koskevia sääntöjä, jotta voimme yhdessä sääntelyviranomaisten kanssa rakentaa alan standardin. Siihen tarvitaan luottamusta." 

Uhrien näkeminen menettävän säästöjään on aina sydäntäsärkevää, Jane lisää. Hänen suurin toiveensa on nähdä kaikki paremmin kryptovalvontaan koulutetuina ja kriittisempiä välttääkseen joutumasta huijareiden uhriksi. 

"Haluaisin heidän ajattelevan ennen toimintaansa ja arvioivan, onko jokin liian hyvää ollakseen totta." 

Lisätietoja CFTC:n kanteesta Binancea vastaan:

Binancen oikeusjuttu: CFTC:n päällikkö tuplaa vaihtoa vastaan ​​esitetyt syytökset

Tarkista, kuinka paljon altcoinin hinnat riippuvat Youtubereista: 

YouTube-vaikuttajat muuttavat kryptohintoja: Professori Brauneis selittää

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/