फेडरल रिजर्व और न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए एक अमेरिकी बैंक पर कई मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा रहे हैं।
एजेंसियों का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक (एमसीबी) अपराधियों को नए खाते खोलने और 29.5 मिलियन डॉलर का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए कुल 300 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करेगा।
डीएफएस के अनुसार, बैंक निर्गत इसका MovoCash डिजिटल प्रीपेड वीज़ा कार्ड प्रोग्राम 2020 में ख़राब अभिनेताओं के लिए है क्योंकि इसने आवेदकों की वास्तविक पहचान को उजागर करने के लिए पर्याप्त सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया।
चोरों ने फर्जी पहचान दी और अपने खातों का उपयोग प्रत्यक्ष जमा पेरोल भुगतान और सरकारी लाभों में लाखों लोगों को गुमराह करने के लिए किया।
"एमसीबी मूवोकैश प्रीपेड कार्ड कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर चल रही धोखाधड़ी को रोकने में विफल रही, जिससे बुरे कलाकारों को वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने की इजाजत मिली...
[एमसीबी] ने धोखाधड़ी वाले MovoCash खाता खोलने में वृद्धि देखी, और समस्या का समाधान करने में विफल रहने के बाद, नए MovoCash खाते खोलने की अनुमति दी।
इस निष्क्रियता ने धोखाधड़ी को अगले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ने की इजाजत दी और धोखाधड़ी करने वाले अभिनेताओं के मूवोकैश खातों में महामारी बेरोजगारी लाभों में $ 300 मिलियन से अधिक की राशि को गलत तरीके से स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की।
फेड कहते हैं अब यह एमसीबी को अपने ग्राहक पहचान, ग्राहक उचित परिश्रम और तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए मजबूर कर रहा है।
एमसीबी की न्यूयॉर्क में सात शाखाओं के साथ कुल संपत्ति $6.683 बिलियन है।
एक बीट मिस मत करो - सदस्यता ईमेल अलर्ट सीधे आपके इनबॉक्स में प्राप्त करने के लिए
चेक मूल्य लड़ाई
हमारा अनुसरण इस पर कीजिये ट्विटर, फेसबुक और Telegram
लहर द डेली हॉडल मिक्स
अस्वीकरण: द डेली होडल में व्यक्त की गई राय निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश करने से पहले निवेशकों को अपने उचित परिश्रम को करना चाहिए। कृपया सलाह दी जाए कि आपके स्थानान्तरण और व्यापार आपके अपने जोखिम पर हैं, और जो भी नुकसान आप उठा सकते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। डेली हॉडल किसी भी क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता है और न ही डेली हॉडल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। कृपया ध्यान दें कि डेली होडल संबद्ध विपणन में भाग लेता है।
जेनरेट की गई छवि: मिडजर्नी
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोडेटा.नेटवर्क वर्टिकल जेनरेटिव एआई। स्वयं को शक्तिवान बनाएं। यहां पहुंचें।
- प्लेटोआईस्ट्रीम। Web3 इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- प्लेटोईएसजी. कार्बन, क्लीनटेक, ऊर्जा, पर्यावरण, सौर, कचरा प्रबंधन। यहां पहुंचें।
- प्लेटोहेल्थ। बायोटेक और क्लिनिकल परीक्षण इंटेलिजेंस। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/10/28/billion-dollar-bank-pays-29500000-fine-for-massive-fraud-allowing-criminals-to-access-300000000/
- :हैस
- :है
- :नहीं
- 000
- 2020
- 500
- a
- गाली
- पहुँच
- लेखा
- अकौन्टस(लेखा)
- के पार
- अधिनियम
- अभिनेताओं
- सलाह
- सलाह दी
- सलाहकार
- सहबद्ध
- सहबद्ध विपणन
- बाद
- एजेंसियों
- चेतावनियाँ
- की अनुमति दी
- की अनुमति दे
- an
- और
- कोई
- आवेदक
- हैं
- संपत्ति
- At
- बुरा
- बैंक
- बैंक गोपनीयता अधिनियम
- BE
- हरा
- क्योंकि
- से पहले
- लाभ
- बिलियन
- Bitcoin
- शाखाएं
- क्रय
- कार्ड
- कक्षा
- वाणिज्यिक
- अपराधियों
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- ग्राहक
- दैनिक
- दिया गया
- विभाग
- पैसे जमा करने
- डीआईडी
- डिजिटल
- डिजिटल आस्तियां
- लगन
- प्रत्यक्ष
- सीधे
- do
- कर देता है
- डॉलर
- दो
- ईमेल
- तेजी
- व्यक्त
- फेसबुक
- मदद की
- विफल रहे
- में नाकाम रहने
- फेड
- संघीय
- फेडरल रिजर्व
- कुछ
- वित्तीय
- वित्तीय सेवाओं
- अंत
- के लिए
- मजबूर
- धोखा
- कपटपूर्ण
- दे दिया
- मिल
- सरकार
- भारी जोखिम
- मार
- HODL
- HTTPS
- पहचान
- पहचान
- की छवि
- में सुधार
- in
- निष्क्रियता
- बढ़ना
- निवेश
- निवेश
- निवेशक
- IT
- आईटी इस
- ताज़ा
- नवीनतम समाचार
- खो देता है
- निर्माण
- प्रबंध
- विपणन (मार्केटिंग)
- विशाल
- मई..
- मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक
- दस लाख
- लाखों
- याद आती है
- महीने
- अधिक
- बहु मिलियन
- नया
- न्यूयॉर्क
- न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग
- समाचार
- अगला
- न
- नोट
- अभी
- NY
- मनाया
- of
- on
- चल रहे
- खुला
- खोला
- उद्घाटन
- राय
- or
- के ऊपर
- अपना
- महामारी
- भाग लेता है
- वेतन
- भुगतान
- पेरोल
- देश
- प्लेटो
- प्लेटो डेटा इंटेलिजेंस
- प्लेटोडाटा
- कृप्या अ
- प्रीपेड
- प्रीपेड कार्ड
- को रोकने के
- मुसीबत
- प्रक्रिया
- कार्यक्रम
- प्रोग्राम्स
- की सिफारिश
- रिज़र्व
- जिम्मेदारी
- जोखिम
- जोखिम प्रबंधन
- कहना
- बेचना
- सेवाएँ
- सात
- चाहिए
- चक्कर
- रेला
- T
- से
- कि
- RSI
- डेली होडल
- लेकिन हाल ही
- तीसरे दल
- सेवा मेरे
- कुल
- ट्रेडों
- स्थानान्तरण
- <strong>उद्देश्य</strong>
- उजागर
- बेरोजगारी
- us
- यूएस बैंक
- उपयोग
- प्रयुक्त
- सत्यापन
- का उल्लंघन
- वीसा
- वीजा कार्ड
- मर्जी
- साथ में
- यॉर्क
- इसलिए आप
- आपका
- जेफिरनेट