चीन ने $5.6 बिलियन की क्रिप्टो मनी-लॉन्ड्रिंग योजना (रिपोर्ट) को तोड़ दिया

हेंगयांग (दक्षिणी चीनी प्रांत हुनान का एक शहर) के कानून प्रवर्तन एजेंटों ने कथित तौर पर एक आपराधिक समूह का भंडाफोड़ किया है, जिसने 40 बिलियन युआन (लगभग 5.6 बिलियन डॉलर) को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया था।

पिछले कई महीनों में, चीन के अधिकारियों ने इसी तरह की कई योजनाओं को रोक दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया।

'सौ दिन की कार्रवाई'

एक स्थानीय के अनुसार व्याप्ति, चीनी पुलिस ने डिजिटल संपत्ति का उपयोग करके लगभग 93 बिलियन डॉलर के शोधन के संदेह में हेंगयांग शहर में 5.6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने 10 भौतिक स्थलों पर छापा मारा, 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया, और "हंड्रेड-डे एक्शन" नामक एक ऑपरेशन में लगभग $42 मिलियन जमा किए।

गिरोह ने कथित तौर पर अवैध धन के साथ डिजिटल संपत्ति खरीदी और बाद में मुनाफे को लूटने के लिए उन्हें अमेरिकी डॉलर में बदल दिया। पुलिस ने दावा किया कि पैसे का स्रोत मुख्य रूप से जुआ और दूरसंचार घोटालों से आया था।

चीन ऐसी जगह नहीं है जहां क्रिप्टोकुरेंसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इन वर्षों में, घरेलू सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उद्योग का समर्थन नहीं करती है और कठोर उपाय करने पर विचार करती है। प्रतिकूल रुख सितंबर 2021 में चरम पर था जब पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) प्रतिबंधित स्थानीय धरती पर डिजिटल संपत्ति के साथ सभी संचालन।

प्रतिबंधों के बावजूद, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के निवासी संपत्ति वर्ग में रुचि रखते हैं। हाल ही में एक Chainalysis अनुसंधान अनुमानित कि चीन क्रिप्टोक्यूरेंसी अपनाने में वैश्विक नेताओं में शीर्ष 10 में स्थान पर है।

पिछले छापे

पिछले साल जून में, चीनी पुलिस गिरफ्तार 1,100 व्यक्तियों ने कथित तौर पर दूरसंचार नेटवर्क धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए धन को सफेद करने के लिए डिजिटल मुद्राओं को नियोजित किया। इसके अलावा, अधिकारियों ने योजना से संबंधित 170 आपराधिक संगठनों को हिरासत में लिया।

मार्च 2022 में, शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और यांगपू पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने डिजिटल संपत्ति का उपयोग करके पिरामिड योजनाओं पर एक संयुक्त जांच की। परिणामस्वरूप, वे रुका एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जिसने अपने अस्तित्व के दौरान निवेशकों को लगभग $16 मिलियन में ठगा।

पुलिस ने ऑपरेशन पर प्रकाश डाला और कहा कि यह शंघाई के इतिहास में पहली क्रैक क्रिप्टोकुरेंसी पिरामिड योजना थी।

"आम जनता को जोखिम की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और जानबूझकर पिरामिड योजनाओं का विरोध करना चाहिए। शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी आर्थिक अपराधों पर नकेल कसना जारी रखेगा जो नागरिकों के वैध अधिकारों और हितों को खतरे में डालते हैं और उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों और हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करते हैं, ”अधिकारियों ने कहा।