बिटकॉइन बैंको समूह के अध्यक्ष ने कथित तौर पर $ 300 मिलियन की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया

क्लाउडियो ओलिवेरा, बिटकॉइन बैंको ग्रुप के अध्यक्ष, ब्राजील की लोकप्रिय वित्तीय प्रबंधन फर्म, जिसने 7000 में 2019 बीटीसी के नुकसान की सूचना दी थी, का कथित धोखाधड़ी के लिए भंडाफोड़ किया गया है क्योंकि हम अपने में और अधिक देख सकते हैं नवीनतम Bitcoin समाचार।

क्लाउडियो ओलिवेरा को ब्राजील में गिरफ्तार किया गया था और अधिकारियों ने कारों, नकदी और क्रिप्टो वॉलेट को जब्त कर लिया था। ब्राज़ीलियाई फ़ेडरल पुलिस ने एक क्रिप्टो योजना को नष्ट कर दिया, जिसने कम से कम 1.5 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियास या 300 पीड़ितों से $ 7000 मिलियन की बचत की। बिटकॉइन बैंको ग्रुप के अध्यक्ष को तीन साल की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में सक्षम थे। ओलिवेरा को "बिटकॉइन किंग" के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन बैंको ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जो एक बहुत ही लोकप्रिय वित्त कंपनी थी, जो उन लोगों के लिए प्रमुख लाभ का वादा करके एक क्रिप्टोक्यूरेंसी बूम के दौरान लोकप्रिय हो गई थी, जो उन पर अपने धन के साथ भरोसा करते थे।

2019 के अंत में, बिटकॉइन बैंको ग्रुप ने बताया कि उन्होंने 700 बिटकॉइन के गायब होने का उल्लेख किया और न्यायिक पुनर्प्राप्ति आदेश या ब्राजील के अधिकारियों द्वारा सहमत एक विशेष व्यवस्था के लिए आवेदन किया, जिसमें कंपनी ने वित्त और प्रशासन को पुनर्गठित किया ताकि वह लेनदारों को भुगतान कर सके और दिवालियेपन से खुद को बचाएं। हालाँकि, टोकन गायब होने के कारणों की व्याख्या करने में विफल रहते हुए, कंपनी ने सामान्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। इसके बजाय, इसने मंच का एक अद्यतन संस्करण प्रस्तुत किया और ग्राहकों को आश्वासन दिया कि टोकन मौजूद हैं। क्लिनेट्स के वकील के अनुसार, कंपनी द्वारा व्यक्त की गई राशि और ऑडिट डेटा परिणामों के बीच काफी विसंगतियां थीं। फर्म वॉलेट डेटा प्रदान करने में भी विफल रही जो इस मुद्दे को साफ कर सकता था।

जब यह हो रहा था, संघीय पुलिस समूह बिटकॉइन बैंको की जांच के लिए 90 अधिकारियों की एक टास्क फोर्स की स्थापना की और "ऑपरेशन डेमन" ने निष्कर्ष निकाला कि समूह के ग्राहकों से धन को ओलिवेरा के व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था। फेडरल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनके स्वामित्व वाली कई संपत्तियां जब्त कर लीं, जिनमें लक्जरी कार, बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टो हार्ड वॉलेट शामिल हैं। पुलिस ने प्रबंधन कोष और ओलिवेरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, धोखाधड़ी और बहुत कुछ दबाया। संघीय पुलिस और विदेशी एजेंसियों के बीच खुफिया आदान-प्रदान ने पुष्टि की कि ओलिवरिया अमेरिका और यूरोप में पहले से ही इसी तरह के अपराधों के लिए जांच कर रहा था।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m-fraud/