क्रिप्टो कैपिटल के सह-संस्थापक रेगी फाउलर फरवरी 2022 में परीक्षण का सामना करेंगे

के सह-संस्थापकों में से एक, रेजिनाल्ड 'रेगी' फाउलर का अदालती मुकदमा क्रिप्टो कैपिटल, अगले फरवरी में कई आरोपों पर शुरू होगा जिसमें 'छाया बैंकिंग' संचालन चलाने में उनकी भागीदारी शामिल है।

बुधवार को दायर किए गए नवीनतम अदालती दस्तावेजों के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने फाउलर के मुकदमे की तारीख 14 फरवरी, 2022 निर्धारित की है, लेकिन भविष्य में महामारी प्रतिबंधों के कारण यदि आवश्यक हो तो तारीख को बदला जा सकता है।

अमेरिकी अभियोजकों ने फाउलर पर बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने और क्रिप्टो फर्मों को सेवाएं प्रदान करने का आरोप लगाया। उन पर बैंक धोखाधड़ी और बैंक धोखाधड़ी की साजिश रचने और कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड्स के लिए धन शोधन का भी आरोप लगाया गया था।

उनके पूर्व-परीक्षण प्रस्तावों की समय सीमा 1 अक्टूबर, 2021 निर्धारित की गई है और अभियोजन पक्ष के पास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय होगा। फाउलर के कानूनी प्रतिनिधि 5 नवंबर तक फिर से प्रतिक्रिया जारी कर सकते हैं।

करोड़ों डॉलर दांव पर

फाउलर, जो नेशनल फुटबॉल लीग टीम के पूर्व मालिक भी हैं, दो iFinex सहायक कंपनियों, Tether और Bitfinex के विवाद के केंद्र में रहे। क्रिप्टो एक्सचेंज को नुकसान हुआ $ 850 मिलियन का नुकसान क्रिप्टो कैपिटल के साथ इसके लेनदेन के साथ और बाद में टेदर से प्राप्त असुरक्षित ऋण के साथ घाटे को कवर करने का आरोप लगाया गया था। 

न्यूयॉर्क राज्य अभियोजकों ने फरवरी की शुरुआत में Bitfinex और Tether के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया, और कंपनियों पर 18.5 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उन्हें न्यूयॉर्क में सभी परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया।

हालाँकि, फाउलर किसी भी दोषी याचिका में शामिल होने से इनकार कर दिया अभियोजकों के साथ. माना जाता है कि उसके और उसके भगोड़े साथी रविद योसेफ के पास 345 अलग-अलग बैंक खातों में 60 मिलियन डॉलर हैं। कुछ खाते क्रिप्टो कैपिटल द्वारा स्थापित एक शेल इकाई ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस एलएलसी के नाम से खोले गए थे।

फाउलर की एक दोषी याचिका ने उसे इन सभी धनराशि को जब्त करने के लिए मजबूर कर दिया होगा, जिसके बारे में वह दावा करता है कि यह उसका अपना पैसा है।