Crypto exchange A Binance-t az IRS Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja: jelentés

A Bloomberg jelentése szerint a Binance kriptovaluta-csere az Egyesült Államok Bevételi Szolgálatának és az Igazságügyi Minisztériumnak a vizsgálata előtt áll.

Szerint A jelentés, a DOJ és az IRS tisztviselői meg nem nevezett forrásokra hivatkozva „információkat kértek olyan egyénektől, akik betekintést nyernek a Binance üzletébe”. A Bloomberg jelentése megjegyezte, hogy „a szövetségi ügynökségek nem vádolták Binance-t jogsértéssel”.

A Bloomberg március közepén arról számolt be, hogy a Binance-nek a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vizsgálata volt, hogy a tőzsde lehetővé tette-e az amerikai lakosok számára, hogy a platformján kereskedjenek. 

Percekkel azután, hogy a Bloomberg jelentése a legfrissebb hírek révén nyilvánosságra került, a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao Twitteren: „Ennyi FUD ma. Egyeseknek ez fájdalom, mások számára lehetőség. ” Ez az üzenet hasonló volt ahhoz az üzenethez, amelyet a Bloomberg CFTC márciusi jelentése nyomán adott ki. 

"Nagyon komolyan vesszük jogi kötelezettségeinket, és együttműködve lépünk kapcsolatba a szabályozókkal és a bűnüldöző szervekkel." - mondta a Binance szóvivője a The Block-nak, amikor elérte. „Keményen dolgoztunk egy olyan robusztus megfelelési program létrehozásán, amely magában foglalja a pénzmosás elleni elveket és a pénzintézetek által a gyanús tevékenységek felderítésére és kezelésére használt eszközöket. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a bűnüldöző szervek támogatásáról szerte a világon, beleértve az Egyesült Államokat is. Nem kommentálunk konkrét kérdéseket vagy kérdéseket. ”

Az elmúlt hónapokban a Binance arra törekedett, hogy megerősítse szabályozási tanácsadó csapatát. Márciusban Binance felbérelte Max Baucus volt amerikai szenátort szabályozási tanácsadóként, majd abban a hónapban a csere hozzáadott a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FAFT) két korábbi tagját a tanácsadó csoportjába. 

Amint arról korábban beszámoltunk, Binance szembesült szabályozási ellenőrzés Európában tőzsdei token kereskedési szolgáltatásához. A felajánlás vonzott nyilvános figyelmeztetés a németországi szabályozóktól.