A dél-koreai nyomozók 1.5 milliárd dolláros törvénytelen BTC tranzakciókat vetnek alá

A dél-koreai nyomozók 33 gyanúsítottat csaptak le, akik állítólag 1.5 milliárd dolláros tiltott BTC-tranzakciót bonyolítottak le. Bitcoin csalások.

A szöuli központi vámhatóság, a dél-koreai nyomozók ebben az ügyben 33 ember ellen indítottak nyomozást, akik 1.5 milliárd dollár értékű illegális tengerentúli kripto-tranzakciókban vettek részt. A hatóságok 15 személyt pénzbírsággal sújtottak, 14 személy ellen pedig eljárást indítottak, míg a maradék 4 személy ellen még folyik a nyomozás. A dél-koreai napilap arról számolt be, hogy a hatóságok 33 személyt tartóztattak le virtuális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények, például pénzmosás és csalás vádjával. Az elmúlt két hónapban a gyanúsítottak összesen 1.5 milliárd dollár értékben bonyolítottak le illegális offshore kripto-tranzakciókat.

A nyomozás illegális devizaváltásnak minősítette a pénzeszközöket, ahol a kereskedők másnak fizettek azért, hogy a platformon történő kereskedés után kivett pénzeszközöket átutalják. Az ügyészség azt állította, hogy a gyanúsítottak további 683 millió dollárt használtak fel arra, hogy meghamisítsák a tengerentúli utalványokat, amikor digitális eszközöket vásároltak külföldön. Az egyének a fennmaradó 83 millió dollárt tengerentúli készpénzfelvételre költötték az országban kibocsátott hitelkártyákkal, hogy több kriptográfiai eszközhöz jussanak külföldön. A jelentésből az is kiderült, hogy az egyik gyanúsított egy külföldi kriptotőzsde tulajdonosa, és 261 17,000 tranzakcióban XNUMX millió dollárt utalt át vagy kézbesített egy helyi kriptokereskedési helyszínen a törvényt megkerülni akaró tengerentúli ügyfelének.

Miután több haszonra tett szert a tiltott cselekményekből, a hatóságok elfogták őt és három másik társát. Ellenük a devizaforgalmi törvény megsértése miatt indul eljárás. A hatóságok felfedezték, hogy a koreai cég tulajdonosa 8.7 millió dollárt keresett a tengerentúli BTC-kereskedelemből, amely hamis számlákon és számlákon alapult, így most 10.5 millió dolláros büntetés vár rá. Egy másik esetben egy egyetemi hallgatónak 1.4 millió dollárt kell fizetnie, mert körülbelül 1.7 millió dollárt szerzett, miután 35 millió dollárt küldött Koreából tengerentúli számlákra. A diák az átutalási nyilvántartásokat is meghamisította, és azt hazudta, hogy az összeget a megélhetési költségekre és a tanulmányaira fordították.

Egy másik dolgozót 1.3 millió dolláros pénzbírsággal sújtották, miután hasznot húzott a BTC-kereskedelemből, és még egy csoportot is segített neki működésben, és 27 millió dollárt vettek fel külföldi ATM-ekből egy dél-koreai hitelkártya használatával. A Szöul Az illetékesek így kommentálták a hírt:

„Szigorúan tilos a virtuális eszközök átruházása kereskedelmi, utazási vagy tanulmányi költségek leple alatt. A szabálysértőket büntetőeljárás alá vonják vagy pénzbírsággal sújtják.”

Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/south-korean-investigators-crack-down-on-1-5b-illicit-btc-transactions/