A Binance globális szintű szabályozási vizsgálat tárgyát képezte, és számos nemzet korlátokat vezetett be vagy teljesen betiltotta szolgáltatásait a szabályozási jogsértések vádja miatt. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) februárban vizsgálatot indított a Binance.US-val kapcsolatban olyan kereskedési társaságok miatt, amelyek állítólag Changpeng „CZ” Zhaohoz, a Binance vezérigazgatójához kötődnek. Egy vizsgálati jelentés szerint a Binance valószínűleg felelős volt körülbelül 400 millió dollár pénz átutalásáért egy Binance.US számláról egy Zhao által vezetett kereskedelmi üzletre.
Levelükben az Egyesült Államok szenátorai Elizabeth Warren vezetésével aggodalmukat fejezték ki a Binance működése miatt, és kérték a cégek mérlegét, az AML-szabályokat, valamint a Binance és a Binance.US közötti kapcsolatra vonatkozó dokumentációt. A szenátorok azzal vádolták, hogy a Binance és amerikai leányvállalata szándékában állt megkerülni az Egyesült Államok hatóságait, kijátszani a szankciókat, és legalább 10 milliárd dollár illegális pénzeszközök tisztára mosásához járult hozzá. A Binance korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy a két vállalkozás különálló szervezet, mindegyiknek megvan a maga önálló irányítása és tevékenysége.
A Binance's Hillman a szenátorok levelére adott válaszában megemlítette, hogy a kriptovaluta tőzsde házon belüli és külső eszközöket is használ a felhasználói tranzakciók és profilok valós idejű nyomon követésére. A tranzakciófigyelés által generált riasztások eredményeként a Binance több mint 54,000 2021 tranzakciót tudott leállítani 2022 augusztusa és XNUMX novembere között. A Binance nem foglalkozott a szenátorok aggodalmaival a tőzsde nyitottságának hiányával kapcsolatban, annak ellenére, hogy már biztosította a pénzügyi adatokat, amelyeket az Egyesült Államok hatóságaihoz kértek. Ehelyett kihagyta az információt a szenátoroknak küldött levélből.
Összességében valószínű, hogy a Binance válasza az aggodalmak csillapítására és az amerikai hatóságokkal fennálló kapcsolatának megerősítésére tett erőfeszítés, amely korlátozza a kriptovaluta tőzsdéket és a szektor más szereplőit. A Binance szabályozási nehézségei azonban még korántsem oldódtak meg, és lehetséges, hogy a tőzsdét az elkövetkező hónapokban még jobban megvizsgálják, miközben a hatóságok azon dolgoznak, hogy biztosítsák az AML-nek és más jogszabályoknak való megfelelést.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :is
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Képes
- Rólunk
- Fiók
- tevékenységek
- cím
- Partner
- előre
- Állítások
- már
- Amerikai
- AML
- és a
- válasz
- VANNAK
- körül
- AS
- segít
- At
- Augusztus
- Hatóság
- autonóm
- Egyenleg
- mérlegek
- BE
- hogy
- között
- Billió
- binance
- BINANCE.US
- blockchain
- üzleti
- vállalkozások
- by
- vezérigazgató
- changpeng
- töltött
- jutalék
- teljesen
- teljesítés
- aggodalmak
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Cryptocurrency csere
- CZ
- dátum
- Ellenére
- nehézségek
- különböző
- dokumentáció
- dollár
- le-
- minden
- erőfeszítés
- elizabeth warren
- Szervezetek
- csere
- Feltételek
- kifejezve
- messze
- február
- pénzügyi
- pénzügyi adat
- cégek
- A
- ból ből
- alapok
- generált
- Globális
- világviszonylatban
- Legyen
- HTTPS
- tiltott
- végrehajtási
- in
- jelez
- jelzett
- információ
- helyette
- vizsgálat
- IT
- ITS
- jpg
- hiány
- tisztára mosása
- vezet
- Jogalkotás
- levél
- Valószínű
- határértékek
- LINK
- készült
- vezetés
- említett
- millió
- millió dollár
- pénz
- monitor
- ellenőrzés
- hónap
- több
- Nemzetek
- hír
- november
- szám
- of
- on
- Nyitottság
- Művelet
- szervezetek
- Más
- Más résztvevők
- saját
- résztvevők
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- lehetséges
- előző
- Profilok
- feltéve,
- igazi
- real-time
- tekintettel
- szabályozók
- kapcsolat
- jelentést
- megoldódott
- válasz
- felelős
- eredményez
- szabályok
- futás
- s
- Szankciók
- Skála
- SEC
- szektor
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- SZENÁTOROK
- Szolgáltatások
- nyilatkozatok
- Államok
- Meg kell erősíteni
- tárgy
- hogy
- A
- az információ
- azok
- harmadik fél
- Bekötött
- idő
- nak nek
- szerszámok
- Kereskedés
- kereskedelmi üzletág
- tranzakció
- Tranzakciók
- átruházás
- nekünk
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- amerikai fiók
- használó
- nyúlkert
- WHO
- val vel
- Munka
- zephyrnet
- Zhao