Keyakinan Zhao Dong Menyoroti Sikap Tiongkok terhadap Peraturan Mata Uang Kripto dan Valuta Asing

Meja perdagangan mata uang kripto over-the-counter (OTC) RenrenBit didirikan oleh Zhao Dong, yang terkenal sebagai “Raja OTC.” Zhao Dong dinyatakan bersalah di Tiongkok atas tuduhan terhadapnya. Dalam konteks meningkatnya tindakan keras Tiongkok terhadap operasi kriminal yang menggunakan mata uang kripto, hukuman ini merupakan peristiwa besar yang telah terjadi. Dalam aksinya, Zhao terlibat dalam fasilitasi mata uang kripto dan perdagangan mata uang lokal, yang dianggap melanggar hukum di negara tersebut.

Investigasi mendalam yang menggali transaksi keuangan yang canggih berujung pada hukuman bagi terdakwa. Untuk membangun kasus mereka terhadap Zhao dan teman-temannya, pihak berwenang mengandalkan berbagai bukti, termasuk pengakuan, catatan komunikasi, catatan keuangan, dan kesaksian para saksi. Zhao dan rekan-rekannya berusaha menunjukkan bahwa tindakan mereka terbatas pada transaksi yang melibatkan mata uang digital dan bukan merupakan perdagangan kriminal dalam valuta asing. Di sisi lain, Jaksa menunjukkan bukti adanya mata uang asing dalam catatan percakapan mereka, yang merupakan respons terhadap pembelaan mereka.

Saat persidangan berlangsung, menjadi jelas bahwa Zhao telah menerima uang dari individu dari negara lain. Sebuah operasi komprehensif terungkap di mana Zhao dan individu lain di Dubai mengumpulkan dana dalam bentuk dirham, menggunakan dirham tersebut untuk membeli Tether, dan pada akhirnya memungkinkan organisasi lokal untuk terlibat dalam penjualan kembali Tether secara ilegal untuk yuan Tiongkok (RMB) .

Putusan pengadilan mengakibatkan Zhao menjadi dihukum hingga tujuh tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 2.3 juta yuan Tiongkok, yang setara dengan sekitar $325,000. Putusan ini menggambarkan posisi peraturan ketat yang diambil Tiongkok terhadap perdagangan mata uang kripto untuk tujuan keuangan. Khususnya melalui saluran seperti meja over-the-counter (OTC), grup obrolan pribadi, dan transaksi menggunakan stablecoin seperti Tether, kasus ini menyoroti bahaya yang terkait dengan berpartisipasi dalam perdagangan mata uang kripto di tempat yang diatur atau dilarang secara ketat.

Untuk menjalankan operasinya, Zhao Dong bertanggung jawab menjalankan skema perdagangan rumit menggunakan yuan Tiongkok dan mata uang lainnya. Saat melakukan penyelidikan, para penyelidik memusatkan perhatiannya pada pergerakan dana antar rekening bank Tiongkok, kumpulan uang tunai yang berlokasi di luar negeri, dan transaksi menggunakan Tether dan Bitcoin . Dalam konteks salah satu skema, Zhao bertanggung jawab untuk mengoordinasikan transfer kripto-fiat antara bisnis yang berlokasi di Dubai dan koneksi domestik Tiongkok. Hal ini menunjukkan jaringan besar aktivitas keuangan yang menjangkau banyak negara.

Sumber gambar: Shutterstock

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation